Core Points - The company held the first meeting of the 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) on May 16, 2025, with 39 participants representing 100% of the plan's shares [1][2] - The meeting approved the establishment of a management committee for the ESOP to oversee its operations and represent the interests of the plan's participants [1][3] - The management committee consists of three members, elected unanimously, with no connections to the company's major shareholders or executives [2][3] - The committee is authorized to handle matters related to the ESOP, including changes in participants and share allocations [3]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号： 2025-028 福建福光股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划第一次持有人 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划第一次持 有人会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议的 通知已于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书黄健先生召 集和主持，出席本次会议的持有人共 39 人，代表 2025 年员工持股计划份额 19,543,596.50 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召 开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决 方式，审议通过了以下议案： （三） 审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本 持股计划相关事项的议案》 为保证员工持股计划的有序开展，现授权管理委员会行使以下职责： 1、负责召集持有人会议； 2、代表全体 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 度股东大会会议资料 目 录 议案十：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 议案十一：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 福建福光股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建福光股份有限公司 为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩 序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》 《福建福光股份有限公司章程》 《福建福光股份有限公司股东大会 福建福光股份有限公司 会议资料 福建福光股份有限公 议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办 理签到手续，并请按规定 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 1 | | | 2025 年 5 月 19 日 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办 理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖 公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个 人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证 后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股 份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。 如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组 登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股 ...

福建福光股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | | | 第五条 公司注册名称： 中文全称：福建福光股份有限公司 英文全称：Fujian Forecam Optics Co.,Ltd. | | | 第一章 总则 第一条 为维护福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司以发起设立的方式设立，在福州市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照。统一社会信用代码：91350100757384472D。 第四条 公司于 2019 年 6 月 11 日取得上海证券交易所的审核同意，于 2019 年 7 月 1 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注 册，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,880 万股，于 20 ...

福建福光股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文 件和《福建福光股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司")投资行为，降低 投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文 件和《福建福光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资是指企业购入能够随时变现，并且持有时间不超过一年（含一年）的 有价证券以及不超过一年（含一年）的其他投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资是指不满足短期投资条件的投资，即不准备在一年或长于一年的经营 周期之内转变为现金的投资。包括但不限于以下情形： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目； （三）参股其他独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 本 ...

福建福光股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范福建福光股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规章和《福 建福光股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董事会办公室 负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-026 福建福光股份有限公司 关于补充修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 7 日收 到持有公司 27.57%股份的股东中融（福建）投资有限公司提交的《关于增加福 建福光股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补充 修订<公司章程>的议案》《关于补充修订<股东会议事规则>的议案》《关于补 充修订<董事会议事规则>的议案》《关于补充修订<对外投资管理制度>的议案》 作为临时提案提交 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 5 月 7 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于补充修订<公司章程>的议案》《关于补充修订<股东会议事规则>的议案》《关 于补充修订<董事会议事规则>的议案》《关于补充修订<对外投资管理制度>的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、补充修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 20 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-027 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司 一、 股东大会有关情况 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 19 日 3. 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688010 | 福光股份 | 2025/5/12 | 1. 提案人：中融（福建）投资有限公司 2. 提案程序说明 上述议案已经公司于 2025 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第六次会议审议 通过。具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》以及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）的相关公告。 二、 增加临时提案的情况说明 三、 除了上述增加临时提案外，于20 ...