福建福光股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：福光股份 证券代码：688010 编号：20231107 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 参与单位名称及 国泰君安证券股份有限公司 刘校、舒迪、肖咏悦 人员姓名 浙江省浙商资产管理股份有限公司 杨超 时间 2023年11月7日 地点 福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室 公司接待人员姓名 董事会秘书：黄健 证券专员：林群茹 第一部分：参观公司展厅，介绍公司基本情况 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光 学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜 头的重要制造商。 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱 镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制产品”两大 系列。“定制产品”系列主要包含特种光学镜头及光电系 统，广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国 家重大航天任务及高端装备，核心客户涵盖中国科学院及 各大集团下属科研院所、企业，为国内最重要的特种光学 镜头、光电系统提供商之一；“非定制产品”主要包含安防 投资者关 ...

福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 15 日 1 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | | 议案二：关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票 | | 及作废第二类限制性股票的议案 13 | | 议案三：关于终止实施追光者 1 号持股计划的议案 19 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 22 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 24 | | 议案六：关于变更公司注册资本的议案 28 | | 议案七：关于修订《公司章程》的议案 29 | 2 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为保障福建福光股份有限公 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-058 福建福光股份有限公司 关于公司间接控股股东增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：福建福光股份有限公司（以下简称 "公司"）的间接控 股股东福建福光科技集团有限公司（以下简称"福光科技集团"）基于对公司未来 发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自 2023 年 8 月 18 日起 6 个月 内，通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额为不低于人民币 1,000 万元且不 超过人民币 5,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司间接控股股东增持公司股份的公告》 （公告编号：2023-043）。 增持计划实施进展：2023 年 8 月 18 日至 2023 年 10 月 31 日，福光科技 集团及其控股子公司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式合计增持公司股份 235,663 股，合计增持金额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥138,425,962.64, a decrease of 34.74% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥32,649,458.83, representing a decline of 507.81% year-on-year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.2061, a decrease of 512.2% compared to the previous year[7]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was -¥36,391,656.78, a decline of 287.01% compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥441.54 million, a decrease of 16.2% compared to ¥526.51 million in the same period of 2022[22]. - The net profit for the third quarter of 2023 was a loss of ¥36.42 million, compared to a profit of ¥21.80 million in the same quarter of 2022, representing a significant decline[24]. - The net profit for the third quarter of 2023 was -¥13,879,559.29, compared to a net profit of ¥30,724,062.10 in the third quarter of 2022, indicating a significant decline[36]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥17,470,637.11 in Q3 2023, accounting for 12.62% of operating revenue, an increase of 5.33 percentage points year-on-year[7]. - The company plans to continue increasing its R&D investment despite the current financial challenges[11]. - Research and development expenses increased to ¥47.67 million in Q3 2023 from ¥42.06 million in Q3 2022, showing a growth of approximately 13.9%[23]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥29,365,371.18, an increase of 10.5% from ¥26,683,844.04 in the same period of 2022, highlighting a focus on innovation[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,554,671,446.42, down 9.08% from the end of the previous year[7]. - The company's total assets decreased to ¥2.55 billion in Q3 2023 from ¥2.81 billion in Q3 2022, reflecting a reduction of approximately 9.0%[20]. - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to approximately ¥1,046.89 million, a decrease from ¥1,340.74 million at the end of 2022, representing a decline of about 21.8%[17]. - The total assets as of September 30, 2023, were ¥2,090,281,358.34, a decrease from ¥2,284,262,211.79 at the end of 2022[31]. - The company's total liabilities decreased to ¥388,651,990.46 as of September 30, 2023, from ¥563,205,959.80 at the end of 2022[31]. - Current liabilities decreased to ¥611.12 million in Q3 2023 from ¥823.25 million in Q3 2022, a reduction of about 25.7%[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥19,779,520.62, reflecting a significant increase due to reduced procurement-related expenditures[11]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥19,779,520.62, a significant improvement from -¥21,207,379.90 in the same period of 2022[27]. - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -¥31,809,170.10, compared to -¥21,207,379.90 in the same period of 2022, reflecting worsening cash flow conditions[37]. - The company reported a cash inflow from investment activities of ¥271,161,975.80 in the first three quarters of 2023, a significant improvement compared to -¥33,521,701.64 in the same period of 2022[37]. Shareholder Information - The top shareholder, Zhongrong (Fujian) Investment Co., Ltd., holds 27.50% of the shares, totaling 44,270,923 shares[14]. - The second-largest shareholder, Fujian Electronic Information Group Co., Ltd., owns 19.79% of the shares, amounting to 31,857,093 shares[14]. - There are no significant changes in the shareholder structure or any new mergers and acquisitions reported[16]. Future Outlook - The company has not provided specific future performance guidance or outlook for the upcoming quarters[16]. - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[20]. - The company has not reported any significant new product developments or market expansions during this quarter[16].

福建福光股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

福建福光股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规和本公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。公司设 ...

福建福光股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建福光股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为福建福光股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的 独立判断，就第三届董事会第二十二次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，有利 于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合股东和广大投资者利益。本次超 募资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作 ...

福建福光股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和 本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及证券监管 部门的有关规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的自然人、法 ...

（一） 审议通过《关于终止实施追光者 1 号持股计划的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《追光者 1 号持股计划》等有关规定，同意终止实施公司 第一期员工持股计划。 表决结果：同意5.3522万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%； 反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持 有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 特此公告。 福建福光股份有限公司 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-048 福建福光股份有限公司 关于追光者 1 号持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）追光者 1 号持股计划第二次持有人 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 10 月 24 ...

证券简称：福光股份 证券代码：688010 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建福光股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类 限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、终止实施 2022 | 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第 | | 二类限制性股票相关说明 | 8 | | 六、 独立财务顾问意见 | 11 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 福光股份、公司、 | 指 | 福建福光股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、限制 性股票激励计划、 | 指 | 福建福光股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 股权激励计划 | | | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 ...