证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-057 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 福建福光股份有限公司 关于回购注销第一类限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 通知债权人的原由 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股 票的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销 第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划终止，公司决定回购注销 11 名激励对象 所持有的已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 436,737 股，回购价格为 9.38 元/ ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-049 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的 生产经营，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效 益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合股东和 广大投资者利益。本次超募资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，且公司承诺在补充流动资 金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资 助。因此，监事会同意公司使用部分超募资金 7,993.24 万元永久补充流动资金 的事项，并同意提交股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023- ...

为了进一步规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规章 和《福建福光股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董事会办公室 负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 福建福光股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）过半数独立董事联名提议时； （五）董事长认为必要时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； 第三条 定期会议 董事会 ...

福建福光股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：福光股份 证券代码：688010 编号：20230926 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 参与单位名称及 银华基金管理股份有限公司 邵子豪、范国华 人员姓名 华福证券有限责任公司 赵心怡 时间 2023年9月26日 地点 福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室 公司接待人员姓名 董事会秘书：黄健 证券专员：林群茹 第一部分：参观公司展厅，介绍公司基本情况 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光 学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜 头的重要制造商。 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱 镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制产品”两大 系列。“定制产品”系列主要包含特种光学镜头及光电系 统，广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国 家重大航天任务及高端装备，核心客户涵盖中国科学院及 各大集团下属科研院所、企业，为国内最重要的特种光学 镜头、光电系统提供商之一；“非定制产品”主要包含安防 镜头、车载镜头、红外 ...

福建福光股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：福光股份 证券代码：688010 编号：20230922 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 时间 2023 年 9 月 22 日（星期五）16:00-17:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 地点 http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长兼总经理：何文波先生 公司接待人员姓名 独立董事：郭晓红女士 财务总监：谢忠恒先生 董事会秘书：黄健先生 一、董事会秘书致辞、介绍公司基本情况及2023年 半年度业绩情况 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、 光学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光 学镜头的重要制造商。 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光 谱镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制 产品”两大系列。“定制产品”系列主要包含特种光学 镜头及光电系统，广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探 月”、“天问一号”等国家重大航天任务及高端装备， 核心客户涵盖中国科学院及各大集团下属科研院所 ...

一、说明会类型 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年半年度报告》。为加强 与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络 文字互动的方式召开 2023 年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）16:00-17:00 ● 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）17:00 前将有关问题通过电子邮 件的形式发送至公司董事会办公室邮箱 zhengquan01@forecam.com。公司将在业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688010 证券简 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[14]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 100 million, up 20% compared to the same period last year[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 303.12 million, a decrease of 3.59% compared to CNY 314.41 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 132.67% to a loss of CNY 3.74 million, down from a profit of CNY 11.45 million in the previous year[21]. - Basic earnings per share fell by 133.61% to -CNY 0.0242, compared to CNY 0.0720 in the same period last year[22]. - The company reported a net loss of CNY 4.03 million for the first half of 2023, a decrease of 129.31% compared to a profit of CNY 13.73 million in the same period last year[28]. - The gross profit margin has declined due to changes in product structure, increased depreciation, and rising employee compensation[66]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[14]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the second half of 2023, driven by increased demand in the automotive sector[14]. - The company has no plans for mergers or acquisitions in the near term, focusing instead on organic growth strategies[14]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing customer service, leading to increased sales expenses[23]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified[106]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023[106]. Research and Development - The company has allocated RMB 20 million for research and development in advanced optical technologies for the upcoming fiscal year[14]. - The company achieved a total R&D expenditure of ¥30,200,823.88, representing a 13.57% increase compared to ¥26,593,079.82 in the same period last year[47]. - R&D expenditure accounted for 9.96% of total revenue, an increase of 1.50 percentage points from 8.46% in the previous year[47]. - The company is actively engaged in the research and development of new technologies and products, ensuring its competitive edge in the optical industry[42]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance technology development[106]. - The number of R&D personnel increased to 263, representing 13.16% of the total workforce, compared to 12.91% in the previous year[56]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a high-end optical lens, expected to contribute an additional RMB 50 million in revenue by Q4 2023[14]. - The company is focusing on developing optical lenses with advanced features such as low-light performance, infrared thermal imaging, and complex zoom capabilities to meet the evolving demands of the security sector[40]. - The optical lens products are advancing towards higher resolution, larger zoom, ultra-wide angle, and miniaturization, expanding downstream market opportunities[40]. - The company has developed a large aperture transmission astronomical telescope with a maximum aperture of 700mm and a maximum relative aperture of 1:0.8, which is applied in major aerospace projects such as the "Shenzhou series" and "Chang'e lunar exploration" missions[41]. - The complex zoom optical system developed by the company has a maximum zoom ratio greater than 60x and a maximum focal length of 2000mm, with a highest pixel count reaching 150 million, positioning the company at the same technological level as foreign competitors[42]. Financial Position and Cash Flow - The company maintains a strong cash position with RMB 200 million in cash reserves, ensuring liquidity for future investments[14]. - The total assets at the end of the current period amount to CNY 2,555,000,000, with cash and cash equivalents increasing by 61.46% to CNY 223,418,850.58[73]. - The company experienced an increase in cash flow from operating activities, primarily due to reduced procurement-related expenditures[23]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash flow of CNY -217,365.93 compared to CNY -33,058,296.77 in the previous year[69]. - The company is focusing on enhancing its cash position and reducing liabilities to strengthen its financial stability moving forward[199][200]. Risks and Challenges - Risk factors include potential supply chain disruptions and increased competition in the optical industry[14]. - The company faces risks related to technology iteration, including potential R&D failures and reliance on core technical personnel[62]. - The company acknowledges potential risks from macroeconomic fluctuations and international political changes that could adversely affect its operations[67]. - The company faces risks related to the loss of key operational qualifications, which could severely impact its business performance[66]. - The company is experiencing increased competition in the optical lens market, particularly in the security monitoring sector[63]. Corporate Governance and Compliance - The company has established an environmental protection mechanism and has not incurred any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[100]. - The company has committed to a lock-up period extension of 6 months for 34,000,000 shares, representing 22.14% of the total share capital, until January 21, 2021[141]. - The company guarantees that its initial public offering (IPO) does not involve any fraudulent issuance[121]. - The company will ensure compliance with regulations regarding the reduction of shareholdings by major shareholders and executives[114]. - The company has established a system to prevent fund occupation by controlling shareholders and related parties[139].

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-045 福建福光股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号）核准，福建福光股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）38,800,000 股，每股 发行价格为人民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除 各项发行费用人民币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）对上述募集资金到位 情况进行了审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-044 福建福光股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议通知 于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 25 日以通讯的方式召 开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福 建福光股份有限公司 2023 年半年度报告》及《福建福光股份有限公司 2023 年半 年度报告摘要》。 （二）审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 公 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-046 福建福光股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年半年度确认的资产减值损失为 686.47 万元，具体如下表： 二、计提资产减值准备事项的具体说明 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进 行减值测试，报告期末，公司存货账面余额为 40,312.20 万元，公司按存货成本 与可变现净值孰低及公司存货跌价准备计提政策，计提了存货跌价准备 686.47 万元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、 客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司 2023 年半年度利润 总额 686.47 万元（合并利润总额未计算 ...