2024 ■ 年度社会责任报告 远景 VISION 建设一个以人为本的全球领先新兴高科技医疗集团 Building a globally leading group of people centric enterprises of emerging medical technologies 使命 MISSION 为治疗血液循环疾病提供可及性真善美全医疗方案 To provide trustworthy and universal access to state-of-the-art total solutions to vascular circulatory diseases 价值观 VALUES 质量 诚信 责任 效率 创新 争先 敬业 物作 QUALITY 上 海 微 创 心 脉 医 疗 科 技 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech (Group) Co., Ltd. E CONTENT 报告编制说明 / 03 高管声明 / 05 企业简介 / 07 关键绩效 / 08 09 责任管理 战略规划 / 10 相关方沟通 / ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，于 2024 年 3 月 28 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"专 项行动方案》并于 2024 年 8 月 27 日披露《关于 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案的半年度评估报告》。公司基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值 的认可和切实履行社会责任，现特制定 2025 年度"提质增效重回报"专项行动 方案，本方案于 2025 年 3 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具 体方案如下： 一、坚持自主研发创新，加强研发投入与成果转化 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益， 同时建立健全公司的激励制度，促进公司健康可持续发展。2024 年 7 月 23 日， 公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-016 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，具体变更情况 如下。 一、本次会计政策变更的原因及主要内容 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 内容，解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中"关于售后租回交易的会计处 理"内容允许企业自发布年度提前执行。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对心脉医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下： 1、首次公开发行 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金余额为人民币 47,452,958.15元，明细见下表： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于201 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及上海微创 心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作制 度》的有关规定，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 (一) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 报告期内，综合考虑公司发展战略及实际审计需求，同时鉴于毕马威华振已 连续 8 年为公司提供审计服务，为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，公 司决定变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 为"立信"）为公司 2024 年度 ...

公司代码：688016 公司简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发的《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关法律法规的规定及要求，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"心脉医疗"）董事会将公司2024年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 1、2019年首次公开发行股票 根据上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2019年3月12日召开的第 一届董事会第三次会议决议和2019年3月27日召开的2019年第一次临时股东大会 决议，并于2019年7月2日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创心脉医 疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1179号） 核准，本公司申 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688016 公司简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公 司 2024 年年度报告 1 / 273 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与分 析"之"四、风险因素"，敬请广大投资者查阅。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人朱清、主管会计工作负责人朱清及会计机构负责人（会计主管人员）李春芳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）, 在实施权益分派股权登记日 ...