上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 市值管理制度 上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司 市值管理制度 二零二五年一月 1 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 市值管理制度 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性 文件和《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： (一) 系统性原则。影响公司市值的因素众多，公司应当按照系统思维、整体 推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作； (二) 科学性原则。公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海微创心 脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及 业务规则的要求，对心脉医疗本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意上海微创心脉 医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1179 号）（以 下简称"首次公开发行"），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,800 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.23 元，募集资金总额为人民币 832,140, ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-004 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）、 《中国国际金融股份有限公司关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司全体监事同意公司使用不超过人民币130,000万元（包含本数）的闲置募 集资金，使用期限自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内。在 上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。同时同意公司董事会授权管理层 行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、 明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事 项由公司财务部负责组织实施。 表决结果：3 票同意 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% in the next 6-12 months [4][12]. Core Insights - The company forecasts a revenue of RMB 1.188 billion to RMB 1.306 billion for 2024, representing a year-on-year growth of 0% to 10%, and a net profit of RMB 493 million to RMB 541 million, also reflecting a growth of 0% to 10% [1]. - The company is experiencing short-term pressure on performance due to product price adjustments, but expects gradual recovery driven by innovative products and increased overseas market efforts [2]. - The new employee stock ownership plan sets ambitious profit targets, reflecting the company's confidence in future growth, with net profit targets of no less than RMB 600 million for 2025 and cumulative net profits of RMB 2.184 billion for 2025-2027 [3]. Summary by Sections Performance Overview - The company anticipates a revenue range of RMB 1.188 billion to RMB 1.306 billion for 2024, with a net profit forecast of RMB 493 million to RMB 541 million, indicating stable growth expectations [1]. Operational Analysis - The company is facing short-term challenges due to price adjustments but expects recovery through innovative products and increased international sales, projecting over RMB 150 million in overseas sales for 2024 [2]. Profit Forecast and Valuation - The company is projected to achieve net profits of RMB 503 million, RMB 615 million, and RMB 789 million for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of RMB 4.08, RMB 4.99, and RMB 6.40, reflecting a positive growth trajectory [4].

Revenue and Profit Projections - The company expects 2024 annual revenue to be between 1,187.50 million and 1,306.00 million CNY, representing a year-on-year increase of 0.02% to 10.01%[3]. - The projected net profit attributable to the parent company for 2024 is estimated to be between 492.50 million and 541.00 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 0.01% to 9.86%[3]. Product Development and Market Expansion - The company launched innovative products such as the Castor branched aortic stent graft and the Minos abdominal aortic stent graft, with significant growth in hospital admissions and terminal implant volumes[6]. - The company is actively expanding into city-level and county-level hospitals in response to national healthcare resource policies, enhancing its domestic market presence[6]. - The overseas sales revenue is expected to exceed 150 million CNY in 2024, further increasing its share of total revenue[6]. - The company is pursuing global partnerships with leading regional clients to promote its aortic and peripheral intervention products in Europe, Latin America, and Asia-Pacific[6]. - The company is advancing preclinical trials for new products in Europe and Japan, aiming for market entry[6]. Market Environment and Financial Data - The company has adjusted its product pricing and promotion strategies due to changes in the market environment in the second half of the year, impacting sales growth and profits[6]. - The financial data provided is preliminary and subject to final audit in the 2024 annual report[8]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[7].

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-085 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集， 董事长 Jonathan Chen 先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》的规定。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 217 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 217 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,893,681 | | 普通股股东所持有表决 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUM E 3 PT N LAW OFFICES 致:上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 2024年第四次临时股 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-084 鉴于上述产品需要获得生产许可证后方可上市销售，此外，产品上市后的实 际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来营 业收入的具体影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗" 或"公司"）的控股子公司上海蓝脉医疗科技有限公司获得国家药品监督管理局 颁发的关于的医疗器械注册证，现将相关情况公告如下： 二、对公司的影响 上述产品医疗器械注册证的获得，进一步丰富了公司现有产品种类，扩充公 司在外周静脉领域的产品线布局，进一步推动公司在外周领域的市场拓展，不断 满足市场需求，促使公司整体销售收入以及利润稳步增长，进一步加深公司在主 动脉及外周血管介入市场的影响力及竞争力。 三、风险提示 产品名称 证书编号 注册证 有效期 注册 分类 适用范围 外 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-083 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%暨 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日(第一期) | 2024/7/24 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限(第一期) | 2024 年 7 月 月 | 23 | 日~2025 | 年 | 7 | 22 | 日 | | 预计回购金额(第一期) | 万元~10,000 万元 6,000 | | | | | | | | 回购用途(第一期) | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数(第一期) | 108.71 万股 | | | | | | | | 累计已回购 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-082 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...