董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、 健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员，包括非独立董事（含职工代表董事）和独立董事； 上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二零二六年三月 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与经营业绩，同时与外部市场薪 酬水平相符； （ ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688016 公司简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 258 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与分 析"之"四、风险因素"，敬请广大投资者查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人朱清、主管会计工作负责人朱清及会计机构负责人（会计主管人员）李春芳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为 123,262,11 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2026-009 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规 定及要求，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"心脉医疗"）董事会将公司 2025 年度募集资金存放、管理与实 际使用情况作如下专项报告： 公司（以下合称"联合保荐机构"）于2019年7月17日划入本公司募集资金专项账 户，注册资本及实收资本已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出 具了毕马威华振验字第1900387号验资报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 1、2019年首次公开发行股票 1、2019年首次公开发行股票 截至2025年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金余额为人民币 2 ...

关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA10685 号 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司全体股东： 关于上海微创心脉医疗科技 （集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1-2 | | | 报告 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 专项报告第 1页 本报告仅供心脉医疗为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下 简称"心脉医疗"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2026 年 3 月 27 日出 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2026-010 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总 数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业 ：制造业、 科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电 1 力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额 9.16 亿元， 同行业上市公司审计客户 73 家。 2、投资者保护能力 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续 聘会 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2026-012 截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到人民币 3,000 万元以上，未占公司 最近一期经审计总资产或者市值 1%以上。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于控股子公司股权转让及公司放弃优先购买权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易概况 蓝脉医疗为公司控股子公司，公司持有蓝脉医疗 65%的股权，员工持股平台 澄皓管理持有蓝脉医疗 35%的股权。考虑到蓝脉医疗已实现阶段性业务目标，基 于蓝脉医疗长期稳定经营发展及员工激励的需求，澄皓管理拟向常隆科技、阖晖 上海澄皓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"澄皓管理"）拟将 其持有上海蓝脉医疗科技有限公司（以下简称"蓝脉医疗"）4.60%的股权以 人民币 1,108.75 万元的价格转让给上海阖晖企业管理咨询中心（有限合伙） （以下简称"阖晖管理"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2026-007 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易执行情况及预计 2026 年度日常性关联交易情况的公告 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交 易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交 易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在 损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"心脉医 疗"）于2026年3月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常性关联交易执行情况及预计2026年度日常性关联交易的议案》，其 中关联董事孙洪斌、孟莎莎、梁敏、刘旭东对该事项回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称" 中金公司"或"保荐机构"）作为 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公 司及其指定保荐代表人对心脉医疗 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情 况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2019年7月2日 出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2019]1179号）（以下简称"首次公开发行"），公司获准向社会 公开发行人民币普 ...

2026 年 3 月 27 日 经核查独立董事叶小杰、宋成利、史大晓的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事叶小杰、宋成利、史大晓的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2026-011 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2019 | 年首次公开发行股票 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 万元 83,214.00 | | 募集资金净额 | | 万元 72,965.89 | | 超募资金总额 | | 万元 7,855.98 | 本次结项的募投项目名称：主动脉及外周血管介入医疗器械研究开 发项目、营销网络及信息化建设项目。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"心脉医疗"）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节 余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使 用人民币 1,593.46 万 ...