本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-011 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 一、监事会召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年3月27日在上海市浦 东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室以现场表决与通讯结合 的方式召开。本次会议通知已于2025年2月26日通过邮件方式送达全体监事。本 次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席 监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2024年年度报 告及摘要的编制和 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 本人作为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》、 《上市公司 独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行 独立董事的义务和职责，积极参加公司 2024 年召开的股东大会、董事会及董事 会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了作为独立董 事的专业优势及独立作用，现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶小杰先生，1986 年出生，厦门大学财务学博士，2013 年至今任职上海国 家会计学院副教授、硕士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者；2018 年 12 月至今，担任天奇自动化工程股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，担任 厦门钨业股份有限公司独立董事。叶小杰先生目前已取得独立董事资格证书和上 海证券交易所科创板独立董事任职资格培训学习证明。2022 年 3 月至今，担任 心脉医疗 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为本公司 2025 年度境内审计机构。该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-015 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，现将公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、2024 年年度会计师事务所的基本情况 （一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 202 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-018 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-011 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年3月27日在上海市浦 东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室以现场表决与通讯结合 的方式召开。本次会议通知已于2025年2月26日通过邮件方式送达全体监事。本 次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席 监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2024年年度报 告及摘要的编制和审议程序符合法律法规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股（不含实施权益分派股权登记日登记的公司 回购专用证券账户中的股份）派发现金红利 3.5 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-013 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规 划的公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案及 2025 年中期分红规划已经公司第三届董事会第 六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司不 触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科 创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 1 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海 微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对心 脉医疗部分募集资金投资项目延期等事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意 见： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可﹝2023﹞2503 号）（以下简称"2022 年度向特定对象发行"），根据发行对象 申购报价情况，本次发行的实际发行数量为 10,748,106 股，每股面值为人民币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 168.33 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海微创心 脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日常关联 交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2025 年年度日常性关联交易预计额度， 合计不超过 9,272.01 万元，情况如下： 单位：万元 公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，已发生的关联交易情况如下： 单位：万元 | | | | | 2024 | 年 1 月 | 1 日至 | | 预计额度与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- ...