证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-050 鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授 权董事会全权办理相关事宜有效期即将届满，为确保本次发行的顺利推进，公司 于 2023 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 理本次发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，公司拟将 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权有效期延长 12 个月至 2024 年 9 月 28 日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行 A 股股票的其他内容不变。 该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 特此公告。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-051 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-048 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 一、审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决 议有效期的议案》 公司于2022年9月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关议案。 鉴于公司2022年第二次临时股东大会审议通过的本次发行决议的有效期将 于2023年9月28日到期，为保持本次发行的延续性和有效性，确保本次发行的顺 利推进，拟将该次股东大会决议的有效期延长12个月至2024年9月28日。除延长 1 上述有效期外，本议案不涉及调整本次发行方案的其它内容。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 一、董事会会议召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称" ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 | 一、本次发行的批准和授权 4 | | --- | | 二、本次发行的主体资格 4 | | 三、本次发行的实质条件 4 | | 四、发行人的股本及其演变 5 | | 五、发行人的独立性 5 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 5 | | 七、发行人的业务 8 | | 八、关联交易及同业竞争 16 | | 九、发行人的主要财产 46 | | 十、发行人的重大股权投资及分支机构 55 | | 十一、发行人的重大债权、债务 57 | | 十二、发行人的重大资产变化与收购兼并 61 | | 十三、发行人章程的制定与修改 61 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 61 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 62 | | 十六、发行人的税务 62 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准 64 | | 十八、发行人募集资金的运用 65 | | 十九、发行人的 ...

关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）接受上海微创心脉医疗科技 （集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"、"发行人"或"公司"）的委托，就 发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指 引第 2 号》"）等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责， ...

关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、具体负责本次推荐的保荐代表人 3 | | | 三、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 四、发行人基本情况 3 | | | 五、本机构与发行人之间不存在控股关系或者其它重大关联关系 9 | | | 六、本机构的内部审核程序与内核意见 10 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 12 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | | 一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 13 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 14 | | | 三、保荐机构结论性意见 14 | | 第四节 | 本机构对本次证券发行的推荐意见 16 | | | 一、本机构对本次证券发行的推荐结论 16 | | | 二、发行人就本次证券发 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年7月25在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海微创心脉医疗 科技（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行股票证券募集说明书（注册 稿）》等相关文件。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相 关文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次向特定对象发行股票事项已获上海证券交易所审核通过，尚需获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-047 鉴于公司已于2023年8月26日披露2023年半年度报告，公司按照相关要求会 同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限 公司 （上海市浦东新区康新公路 3399 弄 1 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 证券代码：688016 ...

重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一)16:00 前通过公司邮箱 irm@endovastec.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动 环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688016 证券简 ...

Innovation and Product Development - The company has developed the first domestically produced abdominal aortic stent and the first intraoperative stent system approved for use in thoracic aortic dissection surgery [20]. - The company has successfully launched the Castor® branched aortic stent, the world's first approved branched aortic stent, expanding the indications for TEVAR surgery to include aortic arch lesions [20]. - The company has developed a series of advanced technologies, including a precise release technology for thoracic aortic stent systems and a soft sheath crossing arch technology [20]. - The company has developed a unique spiral layer coating technology for drug-coated balloon catheters, ensuring uniform and stable drug coating [20]. - The company has introduced a 14F ultra-low profile abdominal aortic stent system, enhancing performance and usability [20]. - The company is in the process of developing new products and technologies to meet clinical needs, focusing on innovative solutions based on comprehensive analysis [30]. - The company has completed the registration submission for its self-developed occlusion balloon and is in the clinical follow-up phase for the Cratos® branched aortic stent and delivery system [61]. - The company has achieved clinical implantation of the Castor® branched aortic stent in 14 countries, including the UK, Italy, and Spain [82]. - The Hercules® balloon dilation catheter (Φ40) has been successfully developed for aortic interventional surgery and has entered clinical use in 8 overseas countries [82]. Research and Development - The company has obtained 49 new invention patent applications and 20 granted patents during the reporting period, bringing the total to 477 applications and 154 granted patents [24]. - The company has achieved a total of 66 new patent applications in the reporting period, with a cumulative total of 636 applications [24]. - The company has a total of 35 granted patents in the reporting period, with a cumulative total of 284 granted patents [24]. - Total R&D investment reached ¥120,777,915.75, a 101.52% increase compared to the previous year, representing 19.43% of operating revenue, up from 13.06% [51]. - The number of R&D personnel increased to 235, accounting for 28.25% of the total workforce, compared to 215 and 27.81% in the previous year [28]. - The company has reported a significant increase in R&D expenses by 45.14% to ¥76,385,777.34 from ¥52,629,285.88 year-on-year [68]. - The average salary for R&D personnel decreased to ¥11.86 from ¥12.83 in the previous year, while total R&D personnel compensation rose to ¥2,768,000 [28]. - The company focuses on independent research and development, transitioning from technology follower to technology leader in the field of aortic and peripheral vascular intervention [20]. Market Performance and Expansion - The market share for the company's aortic endovascular intervention products in China reached 29%, ranking first in the domestic market [46]. - The company is actively expanding its product pipeline in peripheral vascular intervention, with new models and types expected to enhance market penetration [46]. - The company anticipates an increase in market share for abdominal aortic stents as new products are launched and domestic products gain competitive pricing advantages [46]. - The company's operating revenue for the current period is ¥621,622,465.44, representing a 35.49% increase compared to ¥458,799,993.96 in the same period last year [68]. - The company's overseas sales revenue increased by over 114.25% compared to the same period last year, with sales covering 28 countries [82]. - The company is actively expanding its marketing network to enhance market coverage [57]. - The company is committed to expanding its sales team and enhancing sales channels, particularly focusing on online and offline medical education for recently approved innovative products [84]. - The company aims to enhance its brand competitiveness and sustainable development by expanding into emerging international markets [84]. Financial Performance - The net profit attributable to the parent company reached ¥279,526,281.09, a year-on-year increase of 29.99%, while the net profit excluding non-recurring gains and losses grew by 27.14% to ¥260,188,355.68 [94]. - The net cash flow from operating activities is ¥264,459,420.83, up 15.14% from ¥229,686,517.33 in the previous year [68]. - The company has experienced a 29.25% increase in operating costs, totaling ¥142,355,699.98 compared to ¥110,139,783.94 in the previous year [68]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 83.08% to ¥63,240,684.55 from ¥34,542,968.61 year-on-year [68]. Corporate Governance and Commitments - The company is committed to not engaging in any business that competes with its own or its subsidiaries in the field of aortic and peripheral vascular intervention [133]. - The company has made commitments to ensure that any related party transactions are conducted at fair market prices to protect the interests of shareholders [141]. - The company will not reduce its holdings in the issuer's shares below the issue price during the two years following the lock-up period [142]. - The company has established a review team to ensure efficient implementation of its energy management system, focusing on reducing energy consumption and production costs [125]. - The company commits to not acquiring any assets or business opportunities related to vascular intervention that may harm the issuer's interests [153]. - The company will strictly adhere to the shareholding commitment and will not sell shares held prior to the public offering during the lock-up period [158]. - The company has a stock repurchase plan that will be implemented after approval from the shareholders' meeting, with specific implementation details to be announced [159]. - Major shareholders, including Hong Kong Xinmai and MicroPort Medical, pledged to increase their holdings by at least 20% of their after-tax salary from the previous fiscal year if stock price stabilization measures are approved [185]. Environmental and Social Responsibility - The company is focused on continuous improvement in its energy management system following a recent certification audit [110]. - The company invested 727,100 RMB in environmental protection funds during the reporting period [124]. - The company has established an energy management system and received ISO 50001:2018 certification for its energy management practices [125]. - The company actively participates in the "Ten Thousand Enterprises Help Ten Thousand Villages" poverty alleviation project, signing contracts for quinoa planting with Gansu Yuanda Group [126]. - The company has completed environmental impact assessments for its construction projects and has obtained necessary approvals [124]. - The company has received high recognition for its achievements in energy conservation and comprehensive energy utilization [125].