证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-081 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 00 分 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 304 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023 年 10 月 12 日 本次股东大会采用 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-083 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程 及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 于 2023 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、修订公司章程及部分管理制度的议案》，尚需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 一、变更公司注册资本情况 20,447 股；2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第四次归属 675 股；2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属 34,266 股。该部分股票均为普通股，已于 2023 年 7 月 17 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司完成登记。 至此，公司股份总数由普通股 80,484,430 股变更为普通股 80,787,946 股；公 司注册资本由 80,484,430 元人民币变更为 80,7 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 章 程 二零二三年九月 1 | | | 3 第一条 为维护乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定（以下简称"法律、 行政法规"），制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第三期限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | | 获授的限 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票 | 性股票总数 | 划公告日公 | | 号 | | | | 数量 | 的比例 | 司股本总额 | | | | | | （股） | | 的比例 | | 一、技术骨干（7 | | 人） | | 67,434 | 80.0000% | 0.0835% | | 首次授予限制性股票数量合计 | | | | 67,434 | 80.0000% | 0.0835% | | 二、预留部分 | | | | 16,859 | 20.0000% | 0.0209% | | 合计 | | | | 84,293 | 100.0000% | 0.1043% | 一、 限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 ...

上海市锦天城律师事务所关于 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第三期限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第三期限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受乐鑫信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）的委托，指派沈 诚律师和王倩倩律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（2019 修订）、《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》及其他有关法律、法规、规范性文件及《乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神 ...

一、关于公司《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 为公司提供 2022 年度审计服务的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报 告。 综上，我们同意公司 2023 年度继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司外部审计机构，并同意将该事项提交公司 2023 年第四次临时股东 大会审议。 二、关于公司《2023 年第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独 立意见 1、公司《2023 年第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审 议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及 规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 乐鑫信息科技（上海）股份有限公 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第三期限制性股票激励计划 （草案） 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 二零二三年九月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 六、本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制 性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。激励对象获授的限制性 股票将按约定比例分次归属，每次权益归属以满足相应的归属条件为前提条件。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件， ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他 企业遵守本制度。 1 第一条 为规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"自律监管指引"）等有关法律、法规、规范性文件及《乐鑫信 息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司规章制度，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的 可转换公司债券等）以 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-078 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第二届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 26 日在公 司 304 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 21 日通 过电话及邮件方式送达全体董事，本次会议经全体董事一致同意后临时召开。会 议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张 瑞安）主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决， 形成决议如下： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程及部分管理制度 的议案 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-084 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2022 年度审计机构， 并顺利完成公司 2022 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年 报审计公司的总体评价和提议，公司拟继续聘请天职国际为公司 2023 年度财务 报表审计机构和内控审计机构，聘期一年， ...