证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-087 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届第十八次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 120 元/股（含）；回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-072）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-074）。 二、实施回购股份基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-086 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2023 年第三期限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、列入公司《2023 年第三期限制性股票激励计划激励对象名单》的人员具 备《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《乐鑫信息科技（上海）股 份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2023 年 9 月 26 日，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 <2023 年第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激 励计划》"）等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）的相关规定，公司对 2023 年第三期限制性股票激励计划激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核 查，相关公示情 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 为保障乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大 会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根 据《中华人民共和国公司法》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》《乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关 规定，特制定本须知。 2 一、 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、 出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书 以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、 股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东 （或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的相关规定和要求，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第一条 为进一步完善乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以 及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律法规 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结 构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《乐鑫信息科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定 和要求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事居多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，由董事会选举产 生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-080 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第三期限制性股票激励计划（草案）摘要 公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司 2023 年第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"或"本计划"） 拟向激励对象授予 84,293 股限制性股票，占本激励计划草案公 告时公司股本总额 80,787,946 股的 0.1043%。其中，首次授予 67,434 股，占本激 励计划公布时公司股本总额的 0.0835%，首次授予占本次授予权益总额的 80%； 预留 16,859 股，占本激励计划公布时公司股本总额的 0.0209%，预留部分占本次 授予权益总额的 20%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和 ...

第二章 人员组成 1 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制 度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的相关规定和要求，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-079 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： （一） 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司审计工 作量和市场价格情况等与审计机构协商确定具体费用。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《乐鑫科技关于续聘会计师事务所的公告》(2023-084)。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第二届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 ...

实施考核管理办法 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年第三期限制 性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激 励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023 年第三期限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度发挥股权激励的作 用。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现2023年第三期限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、 贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利 ...