证券代码： 688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于作废 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议 案发表了独立意见。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于作废 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 2、2021 年 6 月 2 日，公司召开第二届监事 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-027 苏州瀚川智能科技股份有限公司 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日上午 10 时在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式送达 公司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于作废 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 （1）作废处理部分 2021 年限制性股票的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》激励计划以及公司《2021 年限制性股票 激励计划》、《2021 年限制性股票 ...

上海君澜律师事务所 关于 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票 之 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之 法律意见书 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瀚川智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《苏州瀚川智能科技 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2021 年激励计 划》"）及《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）的规定，就瀚川智能上述两期激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-028 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会秘书聘任情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根 据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘 任鄢志成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满时为止（简历见附件）。 鄢志成先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的有关规定。鄢志成先生尚未取得上海证 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2024 年 05 月 14 日(星期二)下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-024 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-022 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 次发行"）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 16,401,479 股，发行价格 为每股 58.11 元，募集资金总额为 953,089,944.69 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 13,091,734.44 元后，募集资金净额为人民币 939,998,210.25 元。 2023 年 3 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （[2023]215Z0017 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设 的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集 资金三方监管协议》。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的 推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 二、募集资金投资项目情况 1、为提高募集资金使用效率 ...

国泰君安证券股份有限公司 由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的 推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 二、募集资金投资项目情况 按照公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露 的募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体投向如下： 三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于 2023 年 5 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低 公司财务成本，公司使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随 时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 截至 2024 年 4 月 26 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 25,000.00 万元 闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 28 日下午 3 时以现场表决和通讯 方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 23 日以邮件方式送达公司 全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川 智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-023 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号：2024-022）。 特此公告。 苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 经与会监事认真审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日 召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项 目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设 进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用不超 过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求 情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-035）。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-021 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金 ...

公 证 研 报 研 2024 年 04 月 26 日 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...