科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-060 1、审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 公司的参股公司武汉国科量子通信网络有限公司（以下简称"武汉国科"）拟进 行增资并吸收合并湖北国科量子通信网络有限公司（以下简称"湖北国科"）。经公 开征集，湖北交投科技发展有限公司拟投资 1,950 万元，关联方国科量子通信网络有 限公司（以下简称"国科量网"）以相同价格增资 1,545.30 万元；国科量网持有湖 北国科 51%的股权，为湖北国科控股股东，吸收合并后国科量网持有武汉国科的股权 比例将增加。 公司同意武汉国科增资及吸收合并湖北国科事宜，并放弃本次对武汉国科增资的 优先认购权。本次交易完成后，公司持有武汉国科的股权比例由增资前的 9%变更为 4.79%。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张莉女士回避表决。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于放 弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。 特此公告。 本 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 一、《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》的独立意见 公司放弃对武汉国科量子通信网络有限公司（以下简称"武汉国科"）增资 的优先认购权暨关联交易是出于公司整体发展考虑,公司本次放弃对武汉国科增 资的优先认购权的关联交易是按照公平、公正原则开展，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项时，关联董事已回避表 决，董事会审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定。 综上,公司独立董事一致同意《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的 议案》。 (以下无正文) （本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字: 李姚矿 张 珉 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科大国盾量子技术股份有限公司章程》《科大国盾量子技术 股份有限公司独立董事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 我们作为科大国盾量子技术股份有限公司 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-061 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2023 年 9 月 29 日 1、审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次参股公司武汉国科量子通信网络有限公司拟进行增资并吸 收合并湖北国科量子通信网络有限公司，属于其正常业务经营所需，有助于进一 步推动其后续业务发展。公司放弃本次增资的优先认购权，不会对公司财务状况 及经营成果产生重大影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督 管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

科大国盾量子技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的 ` 事前认可意见 我们收到科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 28 日以现场加通讯的方式召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知, 并于 2023 年 9 月 27 日召开独立董事专门会议,对本次会议拟审议的《关于放弃 参股公司优先认购权暨关联交易的议案》进行了认真的审核,现就公司该交易事 项发表如下事前认可意见： 公司本次放弃武汉国科量子通信网络有限公司优先认购权暨关联交易是出 于公司整体发展战略考虑,在平等、协商的基础上进行的。本次关联交易的交易 价格公允、公平、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们对《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》予以事前 认可，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十四次会议审议。 (以下无正文) 《本页无正文，为《科大国盾虽子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》的签署页） 独立並事签字: 徐枞巍 2023 年 9 月 27 日 （本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司独 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-059 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 近日，因日常经营活动需要，公司全资子公司山东量科拟与山东国耀签订 3 1 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）全 资子公司山东量子科学技术研究院有限公司（以下简称"山东量科"）拟 与关联方山东国耀量子雷达科技有限公司（以下简称"山东国耀"）签订 3 份销售合同，合同金额预计为 371.00 万元。 包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公 司与公司关联方签订销售合同的金额累计为 483.19 万元（剔除公司已对 外披露部分的关联交易金额）。 包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公 司与山东国耀签订相关合同的金额累计为 371.00 万元（剔除公司已对外 披露部分的关联交易金额）。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司 日常关联交易事项的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对国盾量子拟发生的日常关联交易事项进行 了专项核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司全资子公司山东量子 科学技术研究院有限公司（以下简称"山东量科"）拟与关联方山东国耀量子雷 达科技有限公司（以下简称"山东国耀"）发生以下关联交易： 山东国耀因经营需要拟从山东量科采购量子通信产品，据此山东国耀拟与山 东量科签订 3 份量子通信产品销售合同，合同金额预计合计为 371.00 万元。包 含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司（含子公司）与关联方签订销售合同 的金额累计为 483.19 万 ...

科大国盾量子技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的 因此，我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公 司将该议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。 (以下元正文) （本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》的签署页 ) 独立董事签字 李姚矿 lo2年 9月21日 （本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》的签署页 ) 独立董事签字: 张 珉 3月 201 事前认可意见 我们收到科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 22 日以现场加通讯的方式召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知， 并于 2023 年 9 月 21 日召开独立董事专门会议,对本次会议拟审议的《关于公司 日常关联交易的议案》进行了认真的审核,现就公司该交易事项发表如下事前认 可意见: 科大国盾量子技术股份有限公司全资子公司山东量子科学技术研究院有限 公司此次预计与山东国耀量子雷达科技有限公司之间发生的日常关联交易系正 常市场行 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科大国盾量子技术股份有限公司章程》《科大国盾量子技术 股份有限公司独立董事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 我们作为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公 司第三届董事会第二十三次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、 了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于投资建设量子科技园（二期）项目的议案》的独立意见 公司以自有资金,投资新项目有利于进一步满足公司生产经营需要,完善自 主研发体系,整合公司量子科技产业布局,推动产业生态链上下游建设,加速推 进产业创新,该投资不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上,公司独立董事一致同意《关于投资建设量子科技园(二期)项目的议 案》。 独立董事签字: 李姚矿 2023年9月乙因 （本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十三次会议相 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-057 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由 监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技 术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 1 项议案，具体如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 日常关联交易的公告》（公告编号：2023-059）。 1、审议通过《关于公司日 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-058 （一）项目投资的基本情况 科大国盾量子技术股份有限公司 关于投资建设量子科技园（二期）项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资事项已经科大量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子" 或"公司"）第三届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事就该事项发表 了独立意见，本事项无须提交公司股东大会审议。 相关风险提示：项目实施进度不达预期的风险；项目实施尚需办理规 划、施工等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发 生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。 一、项目投资概述 为进一步满足公司生产经营需要，完善自主研发体系，整合公司量子科技 产业布局，推动产业生态链上下游建设，加速推进产业创新，公司拟投资建设 量子科技园（二期）项目。 （二）项目投资的决策与审批程序 2023 年 9 月 22 日，公司第三届董事会第二十三次会议以全票同意的表决 结果审议通过了《关于投资建设量子科技 ...