Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The report adjusts the company's net profit forecasts for 2024 and 2025 to CNY 6.12 billion and CNY 7.71 billion respectively, with a projected net profit of CNY 9.68 billion for 2026, corresponding to valuations of 21X, 17X, and 13X [1] Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved total revenue of CNY 2.41 billion, representing a year-on-year growth of 21.78%, and a net profit of CNY 485.92 million, up 47.01% [10] - The company's operating cash flow for 2023 was CNY 546 million, with a projected increase to CNY 990 million in 2024 [4] - The gross profit margin for the company's hemostatic and closure products was 76.29% in 2023, reflecting a slight increase of 0.69 percentage points [9] - The company reported a net profit margin of 20.51% for 2023, which further improved to 23.78% in Q1 2024 [11] Revenue Breakdown - The revenue from hemostatic and closure products reached CNY 921 million in 2023, growing by 27.07% [9] - The company’s domestic market revenue was CNY 1.35 billion, an increase of 18.21%, while overseas market revenue was CNY 1.04 billion, up 25.80% [18] Future Outlook - The company is expanding its overseas market presence by establishing a production base in Thailand and acquiring distribution companies in Portugal and Switzerland [18] - The company aims to enhance its marketing management and optimize its compensation assessment system to reduce sales costs and improve overall gross margins [18]

南微医学科技股份有限公司 威灾艳(离任) 作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律、法规规定,勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司生产 经营信息,全面关注公司发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对重大事项发表独立意见,对公司治理结构的完善和规范运作起到积极作用, 有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况报告如下: 一、 独立董事基本情况 2023 年公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 (一) 个人履历 戚啸艳,女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,东 南大学教授,现任东南大学成贤学院经济管理学院院长。1985年7月参加工作, 长期从事会计学、财务管理、税收学等方面的教学和研究工作;主持完成三十多 项国家级、省部级以及企业单位委托的科研项 ...

苏公 W[2024]E1281 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 南微医学科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 目 录 | 1、 | 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 | | --- | --- | | 2、 | 募集资金使用及存放情况的专项报告 . | | 3、 | 募资资金使用情况对照表 | | 4、 | 事务所营业执照复印件 | | 5、 | 事务所执业证书复印件 | | | 6、签字注册会计师资质证明复印件 | r 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 党机:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 685 ...

治理架构 回应SDGs行动 利益相关方管理 实质性议题评估 风险与机遇管理 南微医学2023年 社会责任报告 专题 14 智慧制造 数字赋能 加快发展新质生产力 股票名称：南微医学 股票代码：688029 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 公司致辞 | 02 | | 南微简介 | 03 | | 产品概况 | 05 | | 我们的2023 | 06 | | 责任荣誉 | 07 | 可持续发展策略 08 01 稳健合规 健全南微治理 | 公司治理 | 18 | | --- | --- | | 维护投资者关系 | 20 | | 商业道德 | 22 | | 党建引领 | 23 | 02 研发创新·提升南微实力 | 研发创新机制 | 25 | | --- | --- | | 创新研发技术 | 27 | | 规范研发伦理 | 28 | | 知识产权保护 | 29 | 03 安全供应·打造南微品质 安全生产 31 产品服务与管理 35 可持续供应链管理 38 04 携手员工·共谱南微华章 | 打造平等幸福职场 | 42 | | --- | --- | | 共建和谐有爱氛 ...

南微医学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 解耳 作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律、法规规定,勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司生产 经营信息,全面关注公司发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对重大事项发表独立意见,对公司治理结构的完善和规范运作起到积极作用, 有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况报告如下: 一、 独立董事基本情况 2023 年公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 (一)个人履历 解亘,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士,南京大 学法学院教授,博士生导师。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司、中简科技 股份有限公司、江苏太平洋石英股份有限公司。2022年12月至今,任本公司独 立董事。 (二) 独 ...

南微医学科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1279 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） m 走 1、内部控制审计报告 . 2、内部控制评价报告 . 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 国,江苏,无锡 机: 86 (510) 68798988 专真:86(510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. liangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1279 号 南微医学科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 ...

为了进一步完善南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律、法规、规范 性文件和《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 南微医学科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事原则 ...

议案 X 附件： 南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关制度规定，一年来，南微医学科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，在审核 公司财务报表、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构等方面认真 履行职责。现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成。分别为独立董事 吴应宇先生、独立董事解亘先生和董事张博先生，并由具备财务管理与会计专业 背景和丰富经验的独立董事吴应宇先生担任主任委员。原独立董事兼审计委员会 主任委员戚啸艳女士因任期满 6 年，于 2023 年 4 月辞去独立董事及董事会审计 委员会主任委员职务，并根据相关规定履行独立董事及其在各专门委员会中的相 关职责至公司股东大会选举出继任独立董事之日，新任审计委员会主任委员兼独 立董事吴应宇先生于 2023 年 5 月 18 日经公 ...

南微医学科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，推动南微医 学科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市 场稳定和经济高质量发展，公司制定了"提质增效重回报"专项行动 方案，具体如下： 一、坚持有质量增长的管理理念，进一步提升经营效率 （1）重点推动组织搭建、人力资源建设和人才能力提升，进行全 球管理架构升级，优化管理资源，进一步明晰总部和各区域、各子公 司的功能定位，提高协同效应，实现更高效、可控的全球业务管理目 标； （2）继续推进营销组织从收入考核转变为利润考核模式，引导各 利润中心转变经营理念，将成本管理、费用管理全面融入日常业务， 重视人均投入产出比，积极主动降费用、精管理、提效能。 （3）进一步提高运营精益化管理水平，在全流程导入精益管理的 思想和理念。通过关键工艺突破、通用工艺整合，提升工程技术创新 1 能力，通过物流仓储智能化、重点产品全自动化等手段，拓展降本增 效空间。 （4）加强财务管 ...

南京证券股份有限公司 关于南微医学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南微医 学科技股份有限公司（以下简称"南微医学"、"发行人"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对南微医学 2023 年度首次公 开发行股票募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号）核准，南微医学于 2019 年 7 月首次公开发行股票不超过 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元，募集资 金总额人民币 1,748,683,000.00 元，扣除首次公开发行直接相关的发行 ...