南微医学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 解耳 作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律、法规规定,勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司生产 经营信息,全面关注公司发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对重大事项发表独立意见,对公司治理结构的完善和规范运作起到积极作用, 有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况报告如下: 一、 独立董事基本情况 2023 年公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 (一)个人履历 解亘,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士,南京大 学法学院教授,博士生导师。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司、中简科技 股份有限公司、江苏太平洋石英股份有限公司。2022年12月至今,任本公司独 立董事。 (二) 独 ...

南微医学科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1279 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） m 走 1、内部控制审计报告 . 2、内部控制评价报告 . 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 国,江苏,无锡 机: 86 (510) 68798988 专真:86(510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. liangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1279 号 南微医学科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 ...

为了进一步完善南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律、法规、规范 性文件和《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 南微医学科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事原则 ...

议案 X 附件： 南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关制度规定，一年来，南微医学科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，在审核 公司财务报表、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构等方面认真 履行职责。现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成。分别为独立董事 吴应宇先生、独立董事解亘先生和董事张博先生，并由具备财务管理与会计专业 背景和丰富经验的独立董事吴应宇先生担任主任委员。原独立董事兼审计委员会 主任委员戚啸艳女士因任期满 6 年，于 2023 年 4 月辞去独立董事及董事会审计 委员会主任委员职务，并根据相关规定履行独立董事及其在各专门委员会中的相 关职责至公司股东大会选举出继任独立董事之日，新任审计委员会主任委员兼独 立董事吴应宇先生于 2023 年 5 月 18 日经公 ...

南京证券股份有限公司 关于南微医学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南微医 学科技股份有限公司（以下简称"南微医学"、"发行人"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对南微医学 2023 年度首次公 开发行股票募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号）核准，南微医学于 2019 年 7 月首次公开发行股票不超过 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元，募集资 金总额人民币 1,748,683,000.00 元，扣除首次公开发行直接相关的发行 ...

南微医学科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，推动南微医 学科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市 场稳定和经济高质量发展，公司制定了"提质增效重回报"专项行动 方案，具体如下： 一、坚持有质量增长的管理理念，进一步提升经营效率 （1）重点推动组织搭建、人力资源建设和人才能力提升，进行全 球管理架构升级，优化管理资源，进一步明晰总部和各区域、各子公 司的功能定位，提高协同效应，实现更高效、可控的全球业务管理目 标； （2）继续推进营销组织从收入考核转变为利润考核模式，引导各 利润中心转变经营理念，将成本管理、费用管理全面融入日常业务， 重视人均投入产出比，积极主动降费用、精管理、提效能。 （3）进一步提高运营精益化管理水平，在全流程导入精益管理的 思想和理念。通过关键工艺突破、通用工艺整合，提升工程技术创新 1 能力，通过物流仓储智能化、重点产品全自动化等手段，拓展降本增 效空间。 （4）加强财务管 ...

南微医学科技股份有限公司 章程 二零二三年四月 1 南微医学科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原南京微创医学科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原南京微创 医学科技有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立。公司在南京市工 商行政管理局注册，并取得营业执照，统一社会信用代码为 913201006089812733。 第三条 公司于 2019 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,334 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：南微医学科技股份有限公司，英文名称为： Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd. 第九条 公司全部资产分为等 ...

南微医学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 2023年公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 (一)个人履历 吴应宇 作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律、法规规定,勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司生产 经营信息,全面关注公司发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对重大事项发表独立意见,对公司治理结构的完善和规范运作起到积极作用, 有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况报告如下: 吴应宇,男,1959 年出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。 毕业于东南大学经济管理学院管理科学与工程专业,获管理学博士学位。1982年 2 月至 1988年6月在南京工学院(现东南大学)党委办公室工作,任秘书;1988 年 7 月至 1 ...

公司代码：688029 公司简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南微医学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-015 南微医学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"南微医学"）董事会编制了2023年度（以下 简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首 次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民 币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592, ...