一、监事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于2024年4月26日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2024年4月16日 以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监 事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-020 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 （一）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议2023年年度报告的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定，公司2023 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-024 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈 电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3569号），杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会 公众公开发行股票1,000.00万股，每股发行价为人民币557.80元，共计募集资 金人民币557,800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（天健验〔2021〕742号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况为： | ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由为专业会计人士的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； ...

并办理工商变更登记的公告 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-023 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度 | 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员 | 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 | | --- | --- | | 职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 | 规定，履行董事职务。 | | 1/2。 | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员 | | | 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员 | | | 职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 | | | 1/2。 | | 第一百〇九条 董事会由 9 名董事组成，其 | 第一百〇九条 董事会由 9 名董事组成，其 | | 中独立董事3名。董事由非职工代表担任，由 | 中独立董事 3 名，且至少包括一名会计专业 | | 股东大会选举产生。 | 人士。董事由非职工代表担任，由股东大会 | | | 选举产生。 | | 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战 | | | 略、提名、薪酬与考核专门委员会及董事会 | 董事会设立审计委员会，审计委员会成员应 | | 认为需要设立的其他专门委员会，并制定相 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张美华（离任）） 报告期内，本人任公司第一届董事会审计委员会主任委员、第一届董事会提 名委员会委员。2023 年 7 月 6 日，公司完成董事会换届选举，本人任期届满离 职。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公 司"）第一届董事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，积极参加公司股东大会、董事会及各专门 委员会会议，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 ...

重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | 2023年上市公司 | 客户家数 | 675家 | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | （含A、B股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 | | | | 和商务服务业，科学研究和 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4121 号 杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称禾迈股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾迈股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为禾迈股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、董事会的责任 禾迈股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 本报告仅供禾迈股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为禾迈股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解禾迈股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4122 号 杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称禾迈股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的禾迈股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-026 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 潘闪闪女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、 相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上 市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。潘闪闪女士简历详 见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0571-28060318 邮箱：dongmiban@hoymiles.com 办公地址：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层 特此公告。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任潘闪闪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 ...