证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-055 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月10日 召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于变更回购股份用途的议案》，拟将2024年2月23日审议通过的回购股份方案 （以下简称"本次回购方案"）的回购股份用途，由"用于维护公司价值及股 东权益"调整为"用于实施股权激励或员工持股计划"。除此之外，本次回购 股份方案的其他内容不变，现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案的审批及实施情况 公司于2024年2月23日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次拟回购股份的价 格不超过人民币350元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称《指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等相关法律、法规及规范性 文件和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，对公司《杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及相关规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会 2024 年 10 月 11 日 3、公司制定 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的程序 合法、有效，公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效； 4、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2、本计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信 息。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 性股票数量 | 划授出权益 | 划公告日公 司股本总额 | | | （万股） | 数量的比例 | 的比例 | | 1、第一类激励对象 | | | | | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干以及 公司董事会认为需要激励的其他员工 | 55.23 | 31.81% | 0.45% | | （共 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州禾迈 电力电子股份有限公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-054 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，杭州禾迈电力电 子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈小明受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的 股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事陈小明先生，其基本情况 如下： （二）征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事，于 2024 年 10 月 10 日出席了公司召开的第二届董事 会第十六次会议，并对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-049 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于2024年10月10日在公司六楼会议室召开，会议通知于2024年10月5 日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭 州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过了《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》 董事会同意公司本次参与设立创业投资基金暨关联交易事项，该事项符合公 司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和整体价 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：禾迈股份 证券代码：688032 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 2024 年 10 月 -1- 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"、"本公司"或 "公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《"自律监管指引第 1 号》"）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《杭州禾迈电力电子 股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《杭州禾迈电力电 子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 2024 年 10 月 | | | | 日录 … | | --- | | 一、释义 | | 二、声明 | | 三、基本假设 | | 四、本员工持股计划的主要内容 ……………………………………………………………………………………………………………… 6 | | (一) 本员工持股计划的基本原则… | | (二) 本员工持股计划参加对象的确定标准及分配情况 . | | (三)本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | (四)本员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期 | | (五) 本员工持股计划的管理模式……………………………………………………………………………………………………… 12 | | (六) 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | | (七) 员工持股计划其他内容 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | | (一) 对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 . | | (二)对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 ……………………………………………25 | | (三)实施本员工持股计划对公司持续经营 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性 文件和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"、"本激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》 ...