Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 36 RMB per 10 shares, totaling approximately 298.51 million RMB, which represents 58.32% of the net profit attributable to shareholders for 2023[4]. - The total amount of dividends distributed for 2023, including share buybacks, is approximately 450.90 million RMB, accounting for 88.09% of the net profit attributable to shareholders[4]. - The profit distribution plan for 2023 has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[5]. - The company has maintained a clear and transparent dividend policy, ensuring that minority shareholders have the opportunity to express their opinions[184]. - The company plans to distribute a cash dividend of 53 RMB per 10 shares, totaling 296,270,000 RMB, which accounts for 55.63% of the net profit attributable to shareholders for 2022[182]. - For the first half of 2023, the company intends to distribute a cash dividend of 24 RMB per 10 shares, amounting to 199,362,000 RMB, representing 57.21% of the net profit attributable to shareholders[182]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for 2023, with a year-over-year growth of 20% compared to 2022[18]. - The total revenue for 2023 reached ¥2,026,003,221.22, representing a year-over-year increase of 31.86% compared to ¥1,536,512,605.57 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 3.89% to ¥511,854,469.16 from ¥532,551,530.29 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities saw a significant decline of 90.45%, dropping to ¥40,704,434.45 from ¥426,073,663.56 in 2022[19]. - The company achieved operating revenue of 2,026.0032 million yuan, a year-on-year increase of 31.86%[28]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 3.89% to 511.8545 million yuan, but adjusted net profit after excluding stock incentive plan effects increased by 14.05% to 619.4175 million yuan[28]. Research and Development - Research and development investments increased by 18%, focusing on advanced photovoltaic technologies[18]. - The proportion of R&D investment to total revenue increased by 5.89 percentage points, reaching 12.23% due to higher personnel costs and share-based payment expenses[20]. - The total R&D expenditure for 2023 was CNY 247,745,326.26, representing a significant increase of 154.36% compared to CNY 97,399,515.54 in 2022[67]. - The company has a total of 377 R&D personnel, indicating a strong focus on research and development[178]. - The company has significantly improved the cost-effectiveness of its optimizer system, enhancing market competitiveness and product line richness[70]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[18]. - The company is actively building a green intelligent manufacturing base to improve production efficiency and support market demand[31]. - The company is positioned to benefit from global trends towards renewable energy and decreasing costs of photovoltaic power generation[127]. - The company plans to expand its overseas market presence, leveraging the rapid growth of global photovoltaic products to enhance brand influence[134]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY earmarked for potential deals[157]. Corporate Governance - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[5]. - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with laws and regulations to protect shareholder rights and enhance operational transparency[138]. - The company has established effective performance evaluation and incentive mechanisms to motivate employees and achieve annual goals[146]. - The company has not faced any significant adverse impact from competition with its controlling shareholder or related parties[148]. - The company has not reported any changes in the implementation of differential voting rights during the reporting period[151]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its annual report, which investors should consider[6]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could directly impact procurement costs and profitability[85]. - The company has a reported accounts receivable balance of approximately ¥438.59 million, which poses a risk of bad debts if not managed effectively[90]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to increasing overseas sales, which could adversely affect its financial performance if currency fluctuations occur[89]. - The company is actively addressing risks related to core technology confidentiality and talent retention to maintain its competitive edge[83]. Product Development and Innovation - The company launched new products, including the HMT-2000-4T series micro-inverter and the FLEX series, enhancing its product matrix and market competitiveness[30]. - The company’s micro-inverter technology allows for precise power adjustment and monitoring of each solar module, enhancing safety and efficiency[63]. - The company’s cloud monitoring platform enables big data management and precise operation and maintenance of solar power plants, extending the overall power generation lifespan[61]. - The company has developed a new type of MLPE and energy storage integrated monitoring system, with a total investment of CNY 16,000,000.00 and CNY 14,893,203.68 invested to date, which has been completed[71]. - The company is developing a high-density, high-reliability power module digital design tool, with an expected total investment of CNY 27,000,000.00 and current investment of CNY 13,237,051.75[69]. Employee Management and Development - The company has established a talent training development system, including a digital learning platform, to enhance employee skills and career development[181]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 5.5605 million RMB[162]. - The company has committed to providing various employee benefits, including insurance and paid leave[179]. - The company has a total of 25 financial personnel, indicating a robust financial management team[178]. - The company has a total of 155 employees with master's degrees, reflecting a highly educated workforce[178].

杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（叶伟巍） 本人作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公 司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，诚实、 勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第一届董事会、第二届董事会均由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶伟巍先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。主要经历：1986 年 8 月至 200 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈小明） 本人作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公 司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，诚实、 勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 本人任第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会提名委员会主任 委员。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会、第二届董事会均由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈小明先生，19 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《杭州禾迈 电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州禾迈电力电 子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《实施细则》"）的 规定，报告期内，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责，在审核公司及下属子公司财务报告，审查公司内控制度、 风险管理，监督、评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现就 2023 年度 的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事张美华女士、独立董事叶伟巍先生 及董事毛晨先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分 之二，主任委员由具备会计专业资格的张美华女士担任。 2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第二届 董事会审计委员会。第二届董事会审计委员会 ...

第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本实施细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高管人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，公司独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任委员一 ...

第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》 经审核，公司董事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》的各项规定；公司2023年年度报告及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年年度的实际情况经营，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-019 杭州禾迈电力电子股份有限公司 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于2024年4月26日在公司六楼会议室召开，会议通知于2024年4月16日 以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、 高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州 禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-028 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司基于正常经营和业务的需要，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排 的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，以自有资金与银行等金融机构开展 外汇套期保值业务，额度不超过人民币3亿元或其他等值货币，使用期限为自 公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚 动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-027 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于经营 和业务的需要，拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，额度不超过人民 币3亿元或其他等值货币，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内，在上 ...

第一章 总则 第一条 为完善杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中公司独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员在委 员内选举，报请董事会批准后产生。 杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第七条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查 意见。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研 发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大投资、融 资方案进行研究并提出建议； （四）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、 资产经 ...