杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二章 独立董事的任职资格 第六条 公司所聘独立董事应具有独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 第一章 总则 第一条 为促进杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州禾 迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事最多只在三家境内上市公司担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-021 杭州禾迈电力电子股份有限公司 1 关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润511,854,469.16元；截至2023年12月31日，母公司 期末可供分配利润为人民币885,733,559.79元。经公司2024年4月26日召开的第 二届董事会第十一次会议审议通过，本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利36元（含税）。 截至2024年3月31日，公司总股本83,317,500股，扣减回购专用证券账户中 每股分配比例：每10股派发现金红利36元（含税），同时以资本公积金向 全体股东每10股转增4.9股，不送红股； 因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-018 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于2024年2月23日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次拟回购股份的价格不超 过人民币350元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过 人民币20,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨 "提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-007）。 二、 回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 20 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-016 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月17日召 开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币1,200 元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内 容详见公司分别于2023年3月18日和2023年3月30日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-010）、《杭州禾迈电力电子股 份有限公司关于以集中竞 ...

浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 致：杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州禾迈电力电子股份 有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加 公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-017 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新 中心 5 幢 6 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,363,187 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,363,187 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 58.3264 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 58.3264 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年三月 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 | 一、2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于2024年度担保额度预计的议案》 6 | 2 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《杭州禾迈电力电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定杭 州禾迈电力电子股份有限公 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-015 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于持股5%以上股东与一致行动人之间 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东 浙大九智（杭州）投资管理有限公司－杭州港智投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"港智投资"）通过大宗交易向韩华龙先生转让公司股份1,511,300股， 占公司总股本的1.8139%；韩华龙先生系港智投资的实际控制人，双方为一致行 动人关系。 本次股份内部转让完成后，股东港智投资持有公司股份4,645,000股，其 直接持有公司股份的比例由7.3890%减少至5.5751%。 本次内部转让完成后，港智投资及其一致行动人韩华龙先生合计持有公 司股份的比例和数量未发生变化；本次股份变动系持股5%以上股东及其一致行动 人之间的内部转让股份，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控 股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 公司于2024年3月8日收到持股5%以上股东港智投资发来的《关于持股在一致 行动人之间内部转让的告知函》，称其于2024年3月8日将持有的公司1,511,300 股股份（约占 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-014 杭州禾迈电力电子股份有限公司 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024年3月7日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 第二期回购计划首次回购公司股份合计30,000股，占公司总股本83,317,500股的 比例为0.04%，回购成交的最高价为213.76元/股，最低价为212.60元/股，支付 1 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年3月7日，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第二期回购计划首次回 购公司股份30,000股，占公司总股本83,317,500股的比例为0.04%，回购成交的 最高价为213.76元/股，最低价为212.60元/股，支付的资金总额 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-013 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份369,373股， 占公司总股本83,317,500股的比例为0.44%，回购成交的最高价为685.00元/股， 最低价为186.51元/股，支付的资金总额为人民币172,433,329.38元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 公司第一期回购计划已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份369,373股，占公司总股本83,317,500股的比例为0.44%，回 购成交的最高价为685.00元/股，最低价为186.51元/股，支付的资金总额为人民 币172,433,329.38元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。第二期回购计划暂 未回购公司股份。 一、回 ...