杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研 发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大投资、融 资方案进行研究并提出建议； （四）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、 资产经 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-025 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月21日(星期二)下午14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年5月14日(星期二)至5月20日(星期一)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过杭州禾迈电力电子股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱dongmiban@hoymiles.com进行提问。公司 将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。 1、会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00-15:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow. ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 （二）外币币种 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 涉及的主要外币币种为美元、欧元等。 （四）交易金额 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 （三）资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务计划使用的资金额度折合人民币不超过3亿 元。上述额度经股东大会审议通过后，在授权期限内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 随着杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的不 断拓展，外汇收支规模不断增长，同时受国际政治、经济形势等因素影响，汇 率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范汇率大幅度波动对公 司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟使用自有资金与银行等金融 机构开展外汇套期保值业务，并遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机 性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以 规避和防范汇率风险为目的。 二、开展的外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易类型 公司拟在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，开 展的外汇套期保值业务包括：美元或其 ...

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司基于正常经营和业务的需要，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排 的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，以自有资金与银行等金融机构开展 外汇套期保值业务，额度不超过人民币3亿元或其他等值货币，使用期限为自 公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚 动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-027 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于经营 和业务的需要，拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，额度不超过人民 币3亿元或其他等值货币，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内，在上 ...

公司代码：688032 公司简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 | 牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， | | | --- | --- | | 综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）累计已 计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业 风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管 理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判 定需承担民事责任。 3、诚信记录 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定，现将杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇 报如下： 一、2023年度会计师事务所的履职情况 （一）2023年 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 经核查独立董事祝红霞女士、陈小明先生、叶伟巍先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中关于独立董事独立性的相关要求。 杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 祝红霞女士、陈小明先生、叶伟巍先生出具的《独立性情况自查表》，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会 就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

中信证券股份有限公司 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州 禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关规定，对禾迈股份 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于同意杭州禾 迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569 号），公司获准向社会公众公开发行股票 1,000.00 万股，每股发行价为 557.80 元 /股，共计募集资金 557,800.00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 331,313,681.76, representing a decrease of 42.91% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 67,302,017.75, down 61.83% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 66,186,753.50, a decrease of 61.72% compared to the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.81, down 61.74% year-on-year[5] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 331,313,681.76, a decrease of 42.9% compared to CNY 580,338,886.76 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 66,365,669.63, a decline of 62.2% compared to CNY 175,096,001.77 in Q1 2023[22] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 68,676,034.92, compared to CNY 175,078,386.74 in the same period of 2023, indicating a significant decrease[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.81, down from CNY 2.12 in Q1 2023[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 78,311,759.24, reflecting a slowdown in sales growth and reduced procurement expenditures[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 78,311,759.24, a recovery from a negative cash flow of CNY -92,449,196.32 in Q1 2023[25] - Cash received from sales of goods and services amounted to CNY 358,858,355.00 in Q1 2024, down from CNY 586,464,198.85 in Q1 2023[25] - The net cash outflow from investing activities was CNY -169,082,449.96 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 94,615,746.91 in Q1 2023[26] - The net cash flow from financing activities was CNY 75,986,908.43 in Q1 2024, recovering from a net outflow of CNY -23,304,212.02 in Q1 2023[26] - The company's cash and cash equivalents were reported at RMB 4.76 billion, slightly down from RMB 4.84 billion in the previous period, indicating a decrease of approximately 1.0%[18] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 4,653,044,333.61, slightly down from CNY 5,236,787,714.48 at the end of Q1 2023[26] Research and Development - R&D investment totaled CNY 51,520,387.42, an increase of 39.94% compared to the previous year, accounting for 15.55% of operating revenue, up 9.21 percentage points[5] - Research and development expenses increased to CNY 51,520,387.42 in Q1 2024, up 39.8% from CNY 36,816,742.48 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,382,750,097.37, an increase of 2.15% from the end of the previous year[5] - Total assets as of Q1 2024 amounted to CNY 7,382,750,097.37, an increase from CNY 7,227,697,315.17 in Q1 2023[20] - Total liabilities for Q1 2024 were CNY 946,258,178.49, compared to CNY 848,530,433.04 in Q1 2023, reflecting an increase of 11.5%[20] - The total liabilities of the company as of March 31, 2024, are not explicitly stated but are essential for assessing the financial health in future reports[16] Operational Focus - The company attributed the decline in revenue and profit to a slowdown in sales growth due to the overall industry environment, while increasing investments in R&D and management for long-term development[8] - The company has not reported any new significant products or technologies in this quarter, focusing instead on optimizing existing operations[16] - There are no new strategies or market expansions mentioned in the current report, indicating a stable operational focus[16] - The company has not disclosed any mergers or acquisitions during this reporting period, suggesting a cautious approach to growth[16] - The report does not indicate any changes in the major shareholders or their stakes, maintaining stability in ownership[16] Shareholder Information - The company has a total of 7,187 common shareholders at the end of the reporting period[10]

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定，现将杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）累计已 计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业 风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管 理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判 定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月 31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次， 未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、 监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律 ...