本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/10/31 | 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-062 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施 公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 15 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、 ...

中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为杭州禾迈 电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"禾迈股份"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对禾迈股份 2023 年半年度利润分 配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行了核查，具体情况 如下： 一、本次差异化分红的原因 二、本次差异化分红方案 根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年半年度利润 分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 24 元（含税）， 1 不送红股、不以资本公积金转增股本。如实施权益分派股权登记日前，公司总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额。 三、本次差异化分红的 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 二零二三年十月 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 2023年第三次临时股东大会会议资料目录 | 一、2023年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2023年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2023年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》..6 | | 议案二：《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》..7 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划 | | 相关事项的议案》 8 | 2 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-061 杭州禾迈电力电子股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日召 开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法 律、法规及规范性文件和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）激励对象名单进行了内部公示 ...

（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年半年度利润分配方案的公告》（公告 编号：2023-048）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二次会议、2023年9月15日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年半年度利润分配方案的 议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利24元（含税）。截至2023 年8月31日，公司总股本83,317,500股，扣减回购专用证券账户中股份总数 250,000股，以此计算公司拟派发现金红利199,362,000元（含税），占公司 2023年半年度归属于上市公司股东净利润的57.21%。如在实施权益分派股权登 记日之前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-056 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 征集投票权的时间：2023年10月23日至2023年10月24日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 电力电子股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，杭州禾迈电 力电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈小明先生受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于2023年10月25日召开的2023年第三次临时股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事陈小明先生，其基本 情况如下： 陈小明，1967年5月出生，中国国籍，无 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：禾迈股份 证券代码：688032 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年 10 月 -1- 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计 划授出权益 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 数量的比例 | 司股本总额 | | | | | | | | 的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干及董 事会认为需要激励的其他员工 | | | | 45.3465 | 100.00% | 0.54% | | （共计 人） | | 105 | | | | | | 合计 | | | | 45.3465 | 100.00% | 0.54% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 总股本的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-054 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于2023年10月9日下午13时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2023 年10月4日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人， 会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州禾迈电力电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 （二）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》 经审核，监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023年限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划 ...

2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1504号 致：杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州禾迈电力电子股份有限公司 （以下简称"公司"或"禾迈股份"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师（以下简 称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号 ——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...