证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-042 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，由董事长王开学先生主持。会议采用现场投票 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件 产业三期 A3 栋 10 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 一、 会议召开和 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-041 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件及公司 《募集资金管理办法》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户。 公司于 2021 年 6 月 23 日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、交 通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2021 年 7 月 6 日与保荐机构、招商 银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司募集资金专项账户的开立情况如下： 1 / 2 | 开户主体 | 开户银行 | 账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | | 武汉中科通达高新技术 | 兴业银行股份有限公 | 416010100102236185 | 存续 | | 股份有限公司 | 司武汉分 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 武汉中科通达高新技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 ZKTD 2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 开源证券 李海强 人员姓名 华福证券 李杨玲 时间 2023年12月21日 16:00-17:30 地点 公司会议室 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 1 / 25 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一 关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案二 关于修订公司部分管理制度的议案 25 | 2 / 25 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，特 制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知： 一、现场出席会议的股东及股东代理人，须在会议召开前 30 分钟到会议现 场办理 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月修订 0 武汉中科通达高新技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）股东大会的职责权限，规范股东大会的运作程序，保证股东大 会合法、有序、高效、平等地行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《武汉中科 通达高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司 的实际情况制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 ...

募集资金管理办法 二〇二三年十二月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 武汉中科通达高新技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《武汉中科通 达高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 的实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-040 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关联交易管理制度 二○二三年十二月修订 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，有效控制公司关联交易风险，维护公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定本 制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持上市公司的独立性。公司关联交易应当具有商业实质、定价公允、 审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。关联交易协议的签订应 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节财务指标，损 害公司利益，不得以任何方式隐瞒关联关系，不得通过将关 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十二月修订 第 1 页 共 12 页 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第 2 页 共 12 页 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 ...

董事会议事规则 二〇二三年十二月修订 武汉中科通达高新技术股份有限公司 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠 实、高效地履行职责，提高董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《武汉中科通达 高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情 况制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，执行股东大会 的决议对股东大会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。 ...