杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"当虹科技"或"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州 当虹科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认 真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自 觉促进和维护董事会规范有效运作。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈彬，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，大学本科学历，中国注册会 计师、高级会计师。其主要经历如下：2000 年至 2012 年，于天健会计师事务所 从事审计及咨询业务，任高级经理；2013 年至 2021 年，于喜临门家具股份有限 公司任常务副总裁兼财务总监；2 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-020 杭州当虹科技股份有限公司 本议案尚需提请股东大会审议通过。 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持， 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会认真按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，推动各项业务的发展和公司 治理水平的提高。积极参加股东大会，列席报告期内历次董事会会议。 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-013 杭州当虹科技股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-13,819.02 万元,母公司实现净利润-10,831.67 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-1,146.60 万元, 母公司未分 配利润为 3,752.09 万元。 公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更 好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相 关法律法规及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，拟定 2023 年度利润分配预 ...

杭州当虹科技股份有限公司 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-017 关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分 已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第一次临时股东大 会已批准实施公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。根 据股东大会的批准和授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二 次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票 激励计划相关事项的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票 的议案》，同意调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量并作废部 分已授出但尚未归属的 2020 年限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 9 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关 ...

《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，以及《公司章程》等相关制度的 要求。 公司第二届董事会已届满，公司已于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次 临时股东大会完成了董事会的换届选举。同日，第三届董事会召开了第一次会议 选举了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员。公司第三届董事会审计委 员会委员由高琦先生、闵诗阳先生、陈鑫先生组成，高琦先生担任主任委员。高 琦和闵诗阳为公司独立董事，其中高琦为专业会计人士，委员中独立董事的比例 超过 1/2，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定，以及《公司章程》等相关制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 杭州当虹科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《公司 董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，严格、认真地履行各项职责，现就 2023 年度董事会审计委员会 ...

杭州当虹科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对天健在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近 一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意 见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州当虹科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为杭州当虹 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"当虹科技"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公 司募集资金管理制度》等有关规定，对当虹科技使用剩余超募资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2334 号"《关于同意杭州当 虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 50.48 元，合计募集资金人民币 1,009,60 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-009 杭州当虹科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 1 一、 监事会会议召开情况 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议， 经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，经与会监事一致推举，本次会议由监事项晨梦女士主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2024H0204 号 致：杭州当虹科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州当虹科技股份有限公 司（以下简称"当虹科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-008 杭州当虹科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 三、 选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第三届董事 会各专门委员会及主任委员，名单如下： 1、战略委员会：孙彦龙（主任委员）、闵诗阳、叶建华。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立 董事及第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2024 年 2 月 5 日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成公 司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举 公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议 ...