目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—8 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 6 | 页 | | | （四）签字注册会计师证书复印件……………………………第 | 7—8 | 页 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3652 号 杭州当虹科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州当虹科技股份有限公司（以下简称当虹科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

关于杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州 当虹科技股份有限公司（以下简称"当虹科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对当 虹科技 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2334 号"《关于同意杭州当虹 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，当虹科技向社会公 开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人 民币 50.48 元，合计募集资金人民币 100,960.00 万元，扣除发行费用人民币 8 ...

杭州当虹科技股份有限公司董事会 （一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，杭州当 虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海 先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天 健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 836 人。天健 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中 审计业务收 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-019 杭州当虹科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并 主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 一、 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，勤勉尽责，持续发挥在公司 治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，较好地履行了公司及股东赋予董 事会的各项职责。 表决 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-016 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及修订< 公司章程>的议案》，上述议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如 下： 一、公司注册地址变更情况 变更前：浙江省西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 16 层 A 座 变更后：浙江省杭州市滨江区众创路 309 号（当虹大厦）13 楼 二、公司注册资本变更情况 杭州当虹科技股份有限公司 关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》 | 修订前 | | | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 | | | | | | | | 第三条 | | | | 公司住所：浙江省西斗门路 号天堂软件园 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—14 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件………第 12 页 （四）签字注册会计师证书复印件…………………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3651 号 杭州当虹科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州当虹科技股份有限公司（以下简称当虹科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供当虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为当虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 当虹科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...

公司代码：688039 公司简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州当虹科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-012 杭州当虹科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2334 号"《关于同意杭州当 虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州当虹科技股 份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，合计募集资金人民币 100,960.00 万元，扣除发行费用人民币 8,000.02 万元，募集资金净额为人民币 92,959.98 万元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具"天健验[2019]434 号"《验资报告》。公司已对募集资金进行专户 存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》。 (二) 募集资金使 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称或"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技 股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各 项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和 维护董事会规范有效运作。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭利刚，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，硕士研究生学历，教授级 高级工程师。其主要经历如下：1977 年至 2002 年，于浙江人民广播电台任工程 师；2002 年至 2017 年，于浙江省广播电视监测中心任高级工程师；2009 年至 今，于浙江移动多媒体广播电视股 ...

天健审〔2024〕3650 号 杭州当虹科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州当虹科技股份有限公司（以下简称当虹科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 5 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件……………………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是当虹 科技公司董事会的责任。 二、注册会 ...