证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-009 杭州当虹科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 1 一、 监事会会议召开情况 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议， 经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，经与会监事一致推举，本次会议由监事项晨梦女士主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2024H0204 号 致：杭州当虹科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州当虹科技股份有限公 司（以下简称"当虹科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-007 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 杭州当虹科技股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙彦龙先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规 则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-010 杭州当虹科技股份有限公司 江娟女士于 2004 年成为中国注册会计师，2004 年开始在天健执业，2017 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过腾达建设、喜临门、华数传媒、道 通科技、寒武纪、伟星股份、诺力股份、帕瓦股份、正泰电器等多家上市公司 审计报告。 余琴琴女士于 2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始在天健执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过道通科技、正泰电器等上市 1 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 22 日召开了第二届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构， 具体内容详见公司2023年4月28 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 22 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | | 杭州当虹科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 2024 4 | | 议案一：关于修订并制定部分公司治理制度的议案 6 | | 议案二：关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案 7 | | 议案三：关于董事会换届选举第三届独立董事的议案 8 | | 议案四：关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案 9 | 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州当虹科技股份有限公司董事会,现提名丁勇先生 为杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与杭州当虹科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事独立意见 因此，全体独立董事一致同意提名孙彦龙先生、谭亚女士、吴奕刚先生、叶 建华先生、陈鑫先生、罗莹莹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同 意将该事项提交公司股东大会审议。 二、 关于董事会换届选举第三届独立董事的独立意见 经审阅丁勇先生、闵诗阳先生、高琦先生的个人履历等相关资料，我们认为 公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性 文件对董事任职的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独 立董事的情形，上述独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚 和交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的情 形。 此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要 求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职 资格及独立性的相关要求。公司独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》 1 杭州当虹科技股份有限公司 独立董事独立意见 杭州当虹科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-002 杭州当虹科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第一次临时股东大会审 议通过前述事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司 章程》等相关规定履行职责。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《杭州当虹科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届 选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。公司于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立 ...

杭州当虹科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州当虹科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据及参照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及《杭州当虹科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合杭州当虹科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的实际情况，为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，委员中至少 有1名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-005 杭州当虹科技股份有限公司 关于修订并制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 6 日 根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，公司修订并制定了部分公司治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议生效 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 2 | 杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 3 | 杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度 | 修订 | 股东大会 | | 4 | 杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理制度 | 修订 | 股东大会 | | 5 | 杭州当 ...