天健审〔2024〕3650 号 杭州当虹科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州当虹科技股份有限公司（以下简称当虹科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 5 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件……………………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是当虹 科技公司董事会的责任。 二、注册会 ...

召开地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-021 杭州当虹科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-022 杭州当虹科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属 子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 61,352,403.97 元，具体情况如 下表： | | 项目 | 2023 年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 59,787,163.67 | | | 其他应收款坏账损失 | 418,092.23 | | | 一年内到期的非流动资产坏账损失 | -129,759.9 ...

杭州当虹科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对天健在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近 一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意 见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称或"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技 股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各 项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和 维护董事会规范有效运作。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭利刚，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，硕士研究生学历，教授级 高级工程师。其主要经历如下：1977 年至 2002 年，于浙江人民广播电台任工程 师；2002 年至 2017 年，于浙江省广播电视监测中心任高级工程师；2009 年至 今，于浙江移动多媒体广播电视股 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-015 杭州当虹科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 根据《杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，用于主营业务相关项目的投入， 各投资项目的预计投资额如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2334 号"《关于同意杭州 当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用剩 余超募资金人民币 1,737.25 万元用于永久补充流动资金，该部分永久 补流的资金系公司超募资金账户产生的理财收益及利息收入（以股东大 会审议通过后补流时超募资金账户的金额为准） ...

中信证券股份有限公司 关于杭州当虹科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为杭州当虹 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"当虹科技"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公 司募集资金管理制度》等有关规定，对当虹科技使用剩余超募资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2334 号"《关于同意杭州当 虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 50.48 元，合计募集资金人民币 1,009,60 ...

杭州当虹科技股份有限公司 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-017 关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分 已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第一次临时股东大 会已批准实施公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。根 据股东大会的批准和授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二 次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票 激励计划相关事项的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票 的议案》，同意调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量并作废部 分已授出但尚未归属的 2020 年限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 9 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关 ...

《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，以及《公司章程》等相关制度的 要求。 公司第二届董事会已届满，公司已于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次 临时股东大会完成了董事会的换届选举。同日，第三届董事会召开了第一次会议 选举了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员。公司第三届董事会审计委 员会委员由高琦先生、闵诗阳先生、陈鑫先生组成，高琦先生担任主任委员。高 琦和闵诗阳为公司独立董事，其中高琦为专业会计人士，委员中独立董事的比例 超过 1/2，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定，以及《公司章程》等相关制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 杭州当虹科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《公司 董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，严格、认真地履行各项职责，现就 2023 年度董事会审计委员会 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-020 杭州当虹科技股份有限公司 本议案尚需提请股东大会审议通过。 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持， 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会认真按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，推动各项业务的发展和公司 治理水平的提高。积极参加股东大会，列席报告期内历次董事会会议。 ...