2024 年半年度报告 公司代码：688039 公司简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年半年度报告 我们的使命：引领全球视听技术的发展 我们的愿景：让世界更清晰、更安全、更美好 1 / 193 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与 分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人孙彦龙、主管会计工作负责人刘潜及会计机构负责人（会计主管人员）刘潜声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州当虹科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为杭州当 虹科技股份有限公司（以下简称"当虹科技""公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对当虹科技 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2334 号"《关于同意杭州当虹 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，当虹科技向社会公 开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人 民币 50.48 元，合计募集资金人民币 100,960.00 万元，扣除发行费用人民币 8,000.02 万元，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-027 监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发 展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理制度》 的规定。因此，与会监事一致同意所审议的事项。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体的《杭州当虹科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。 特此公告。 杭州当虹科技股份有限公司 杭州当虹科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-026 杭州当虹科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）"下一代编转码系统升级建设项目"、"智能安防 系列产品升级建设项目"、"前沿视频技术研发中心建设项目"结项并将节余募 集资金永久补充流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 项目"、"前沿视频技术研发中心建设项目"、"补充流动资金项目"。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目情况如下： 三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况 公 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-025 杭州当虹科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 截至本公告披露日，杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"光线传媒"）持有公司股份 8,843,520 股，占公司总股本的 7.90%。上述股份来源为公司 IPO 前取得的股份 6,316,800 股，已于 2020 年 12 月 11 日解禁并上市流通；以及公司 2022 年年度实施资本公 积转增股本获得的股份 2,526,720 股，已于 2023 年 6 月 28 日上市流通。 减持计划的主要内容 股东为提高资产运营效率，优化资产结构，光线传媒计划通过集中竞价方式 减持公司股份数量不超过 1,119,169 股，占公司总股本的比例不超过 1.00%。自 本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，拟减持期间为 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 10 月 8 日。减持价格按市场价格确定。 若在前述减持期间，公司发生增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配 股等股本除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。 公 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-024 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,288,521 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,288,521 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.0848 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.0848 | （注：截至股权登记日公司总股本为 111,916,907 股，其中公司回购账户的股份数量为 1,315,483 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数 为 110 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0705 号 致：杭州当虹科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州当虹科技股份有限公 司（以下简称"当虹科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 法律意见书 浙江天册律师事务所 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 2023年度软件行业集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会 名称 时间 2024年5月 14日 下午15:00-17:00 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 路 演 中 心 ” 地点 （http://roadshow.sseinfo.com） 上市公司接 董事长、总经理：孙彦龙； 董事、董事会秘书、副总经理：谭亚； 待人员姓名 财务总监：刘潜； 独立董事：闵诗阳 1、 公司在未来研发投入有哪些侧重？ ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 | 杭州当虹科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 杭州当虹科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 6 | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | 7 | | 议案三：关于公司 年度财务决算报告的议案 2023 | | 8 | | 议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | | 9 | | 议案五：关于公司 年年度报告及摘要的议案 2023 | | 10 | | 议案六：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案 | | 11 | | 议案七：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 | | 12 | | 议案八：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 | | 13 | | 议案九：关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案 | | 14 | | 议案附件一 ...

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司《2023 年 年度报告》、《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况、发展理念等，公司计划于 2024 年 5 月 14 日下午 15:00-17:00 参与由上海证券交易所主办的科创板软件行业集体 业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交 易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-023 杭州当虹科技股份有限公司 关于参加2023 年度软件行业集体业绩说明会暨2024 年 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...