杭州当虹科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 杭州当虹科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票 上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《杭州当 虹科技股份有限公司章程》、 《杭州当虹科技股份有限公司信息披露管理制度》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当可能发生、即将发生、正在发生的可 能对公司证券及其衍生品种的交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形或 事件（以下简称"重大事项"）时，本制度项下的重大信息报告义务人应当及时 将重大事项的相关信息告知董事会办公室、董事会秘书的制度，从而确保公司信 息披露的及时、真实、准确、完整、没有出现虚假信息披露、误导性陈述或重大 遗漏。 第三条 公司董事会秘书负责重大信息的管理及披露工作，董事会办公 ...

杭州当虹科技股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《杭州当虹科技 股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际情 （八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的 违法违规行为。 第二章 投资者关系管理的基本目的和原则 况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及 ...

杭州当虹科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和 高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性 文件及业务规则的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事及高级管理人员名下的公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事及高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事及高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事及高级管理人员可以通过上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的证券交易卖出，也可以通过协 ...

杭州当虹科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的激励、约束机制，提高企业经营管理水平，充分发挥公司董事、高 级管理人员的积极性，增强凝聚力，促进公司效益的增长，实现股东利益最大化， 结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 本制度所指的董事、高级管理人员是指公司董事会的成员以及董事 会批准任命的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬水平以公司规模和绩效为基础，根据公 司经营计划、董事和高级管理人员的分工职责，并综合考虑同行业收入水平等因 素确定。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定应遵循以下原则： 第二章 薪酬的标准与构成 第五条 公司董事（含独立董事）的薪酬标准或方案由公司董事会及股东会 审议批准，高级管理人员的薪酬标准或方案由董事会审议批准。 上述人员按《中华人民共和国公司法》、《杭州当虹科技股份有限公司章程》 相关规定行使其他职责或出席公司董事会、股东会等所需的合理费用由公司承 担 ...

杭州当虹科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为， 有效控制公司经营风险，根据及参照《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、 《杭州当虹科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》"）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 本制度所称对外担保包括公司对其下属控股子公司的担保。担保形式包括但 不限于保证、抵押及质押担保。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及已发生对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公 室负责公司对外担保的合规性复核、组织履行对外担保的董事会或股东会的审批 程序。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东会的批准，公 司及其下属控股子公 ...

杭州当虹科技股份有限公司 累积投票和网络投票实施细则 杭州当虹科技股份有限公司 累积投票和网络投票实施细则 第一章 总则 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、 第一条 为进一步完善杭州当虹科技股份公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，维护中小股东对公司重大事项的决策参与权，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件，以及《杭州当虹科技股份 有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际 情况，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用的 一种投票方式，即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟 选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选 董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可 以分散投票给数位候选董事。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息 技术系统。网络投票系统包括上海证券交易所（以下简称 ...

杭州当虹科技股份有限公司 股份回购制度 杭州当虹科技股份有限公司 股份回购制度 第一章 总则 第一条 为促进杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范公司股份回购行为，根据及参照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上海证 券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称" 《上市规则》"）、 《上海证券交易所上 第二条 因下列情形回购公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制度： （一） 减少公司注册资本； （二） 将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三） 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四） 为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （1） 公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （2） 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%； 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 （以下简称"《回购股份指引》"）等法 律法规和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本制度。 （3） 中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-021 杭州当虹科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；于 2025 年 8 月 21 日召开第 三届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的说明 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《杭州当虹科技股份有限 公司监事会议事规 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-025 杭州当虹科技股份有限公司 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司《2025 年半 年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财 务状况、发展理念，公司计划于 2025 年 09 月 09 日 （星期二）15:00-17:00 参加 由上海证券交易所主办的 2025 年半年度科创板人工智能行业集体业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 会议召开时间：2025 年 09 月 09 日(星期二) 下午 15:00-17:00 召开方式：网络文字互动 网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于参加2025 年半年度科创板人工智能行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-023 杭州当虹科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持，本次会议的召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（ ...