本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-028 杭州当虹科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 84,889.92 万元，其中以前 年度累计使用募集资金 82,263.15 万元，2024 年半年度使用募集资金 2,626.77 万元（未包含公司超募资金账户产生的理财收益及利息收入 1,749.70 万元）， 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 2,744.57 万元,具体情况如下： | 项目 | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 2023 12 | 年 | 月 31 日募集资金账户余额 | 104,425,062.25 | | 减：本报告期内募集资金累计使用金额 | | | 43,764,693.04 | | 其中： | | 使用超募 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-031 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、 审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 杭州当虹科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持，本次会议的召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-029 除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款不变。公司董事会同时提请 股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上 述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修改后的《杭州当虹科技股份有限公司章程》（2024 年 8 月修订）同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 杭州当虹科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 杭州当虹科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为更好的满足公司业 务发展的需要并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州当虹科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为杭州当 虹科技股份有限公司（以下简称"当虹科技""公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对当虹科技 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2334 号"《关于同意杭州当虹 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，当虹科技向社会公 开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人 民币 50.48 元，合计募集资金人民币 100,960.00 万元，扣除发行费用人民币 8,000.02 万元，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-027 监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发 展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理制度》 的规定。因此，与会监事一致同意所审议的事项。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体的《杭州当虹科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。 特此公告。 杭州当虹科技股份有限公司 杭州当虹科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-026 杭州当虹科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）"下一代编转码系统升级建设项目"、"智能安防 系列产品升级建设项目"、"前沿视频技术研发中心建设项目"结项并将节余募 集资金永久补充流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 项目"、"前沿视频技术研发中心建设项目"、"补充流动资金项目"。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目情况如下： 三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况 公 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-025 杭州当虹科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 截至本公告披露日，杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"光线传媒"）持有公司股份 8,843,520 股，占公司总股本的 7.90%。上述股份来源为公司 IPO 前取得的股份 6,316,800 股，已于 2020 年 12 月 11 日解禁并上市流通；以及公司 2022 年年度实施资本公 积转增股本获得的股份 2,526,720 股，已于 2023 年 6 月 28 日上市流通。 减持计划的主要内容 股东为提高资产运营效率，优化资产结构，光线传媒计划通过集中竞价方式 减持公司股份数量不超过 1,119,169 股，占公司总股本的比例不超过 1.00%。自 本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，拟减持期间为 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 10 月 8 日。减持价格按市场价格确定。 若在前述减持期间，公司发生增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配 股等股本除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。 公 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-024 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,288,521 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,288,521 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.0848 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.0848 | （注：截至股权登记日公司总股本为 111,916,907 股，其中公司回购账户的股份数量为 1,315,483 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数 为 110 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0705 号 致：杭州当虹科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州当虹科技股份有限公 司（以下简称"当虹科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 法律意见书 浙江天册律师事务所 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 2023年度软件行业集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会 名称 时间 2024年5月 14日 下午15:00-17:00 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 路 演 中 心 ” 地点 （http://roadshow.sseinfo.com） 上市公司接 董事长、总经理：孙彦龙； 董事、董事会秘书、副总经理：谭亚； 待人员姓名 财务总监：刘潜； 独立董事：闵诗阳 1、 公司在未来研发投入有哪些侧重？ ...