杭州当虹科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 经与会董事认真讨论并投票表决，审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-022 董事会认为，公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公允地反应了公司 2025 年半 ...

杭州当虹科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688039 公司简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 2025 年半年度报告 我们的使命：引领全球视听技术的发展 我们的愿景：为人们获得最佳的视听体验 1 / 173 杭州当虹科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与 分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人孙彦龙、主管会计工作负责人刘潜及会计机构负责人（会计主管人员）刘潜声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州当虹科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

杭州当虹科技股份有限公司 募集资金管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行股票向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。上市公司使用募集资金应当符合国家 产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 上市公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责 任追究的内部控制制度，明确募集资金使用 ...

杭州当虹科技股份有限公司 关联交易管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，有效控制关联交易风险，充分保障公司经营活动的公允性、合理性，进一步 完善公司治理结构，维护公司及全体股东的合法权益，根据及参照《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件，以及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化。 董事会审计委员会有权对关联交易的披露、审议、表决、履行情况进行监督。 审计委员会应当确定公司关联方的名单，及时予以更新并向公司董事会报告，确 保关联方名单的真实、准确和完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时， 相关责任人应当仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关 联交易，应当在各自权限内履行审批、报告义务。 第二章 关联关系与关联方 第三条 本制度所称关 ...

杭州当虹科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东会的批准，公 司及其下属控股子公司不得对外提供担保，下属控股子公司间不得相互提供担 保，也不得请第三方企业或单位为其提供担保。 第五条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且应当谨慎判断反担保提 供方的实际担保能力和反担保的可执行性。 第二章 担保对象 第六条 公司的担保对象应具有独立法人资格，具备下列条件之一： （一） 因公司业务需要的互保单位； （二） 与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； 1 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为， 有效控制公司经营风险，根据及参照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 本制度所称对外担保包括 ...

杭州当虹科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 15 | | 第三节 | 股份转让 | 16 | | 第四章 | 股东和股东会 17 | | | 第一节 | 股东 17 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 21 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 22 | | 第四节 | 股东会的召集 | 25 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 27 | | 第六节 | 股东会的召开 | 29 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 32 | | 第五章 | 董事会 37 | | | 第一节 | 董事 37 | | | 第二节 | 董事会 | 42 | | 第三节 | 独立董事 | 47 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 51 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 53 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 55 | | 第一节 | 财务会计制度 | 55 ...

杭州当虹科技股份有限公司 对外投资管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的内部控制与管理力度，规范公司对外投资行为，建立完善的对外投资决策程序， 确保对外投资决策的科学性、规范性、透明性，保障公司和全体股东的利益，根 据及参照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件，及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设 全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进 行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。 第三条 公司的对外投资应遵循以下原则： （一） 必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； 1 杭州当虹科技股份有限公司 对外投资管理制度 无权决策对外投资，子公司在公司授权范围内对 ...

杭州当虹科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州当虹科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘执行 年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《杭州当虹科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的 ...

杭州当虹科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州当虹科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭 州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总 经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项； （十） 制订公司的基本管理制度； 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决 ...