证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-007 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 杭州当虹科技股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙彦龙先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规 则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-010 杭州当虹科技股份有限公司 江娟女士于 2004 年成为中国注册会计师，2004 年开始在天健执业，2017 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过腾达建设、喜临门、华数传媒、道 通科技、寒武纪、伟星股份、诺力股份、帕瓦股份、正泰电器等多家上市公司 审计报告。 余琴琴女士于 2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始在天健执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过道通科技、正泰电器等上市 1 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 22 日召开了第二届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构， 具体内容详见公司2023年4月28 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 22 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | | 杭州当虹科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 2024 4 | | 议案一：关于修订并制定部分公司治理制度的议案 6 | | 议案二：关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案 7 | | 议案三：关于董事会换届选举第三届独立董事的议案 8 | | 议案四：关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案 9 | 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州当虹科技股份有限公司董事会,现提名丁勇先生 为杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与杭州当虹科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-004 杭州当虹科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附件：职工代表监事候选人简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 杭州当虹科技股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 6 日 1 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 2 月 5 日召开职工代表大会审议通过《关于选举裘昊为公司第三届监事会职 工代表监事的议案》，同意选举裘昊先生担任公司第三届监事会职工代表监事， 职工代表监事简历详见附件。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东 大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会， 任期与公司第三届监事会一致。 上述职工代 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-003 杭州当虹科技股份有限公司 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 当虹科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-002）。 特此公告。 杭州当虹科技股份有限公司 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 2 月 5 日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席王大伟先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中王大伟先生以通讯方式出席会议，董事 会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》 公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运作，公司同意选举 项晨梦女士、高媛媛女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果 ...

杭州当虹科技股份有限公司 募集资金管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本办法。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行股票向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所（以下简称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 ...

董事会审计委员会负责公司关联交易控制和日常管理。审计委员会应当确定 公司关联方的名单，及时予以更新并向公司董事会、监事会报告，确保关联方名 单的真实、准确和完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任 人应当仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应当在各自权限内履行审批、报告义务。 第二章 关联关系与关联方 杭州当虹科技股份有限公司 关联交易管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，有效控制关联交易风险，充分保障公司经营活动的公允性、合理性，进一步 完善公司治理结构，维护公司及全体股东的合法权益，根据及参照《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件，以及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化。 杭州当虹科技股份有限公司 关联交 ...

杭州当虹科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州当虹科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭 州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总 经理的提名 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 本人高琦,已充分了解并同意由提名人杭州当虹科技股份有 限公司董事会提名为杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任杭州当虹科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商 ...