本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-012 杭州当虹科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2334 号"《关于同意杭州当 虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州当虹科技股 份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，合计募集资金人民币 100,960.00 万元，扣除发行费用人民币 8,000.02 万元，募集资金净额为人民币 92,959.98 万元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具"天健验[2019]434 号"《验资报告》。公司已对募集资金进行专户 存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》。 (二) 募集资金使 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事丁勇先生、闵诗阳先生、高琦先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事丁勇先生、闵诗阳先生、高琦先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 杭州当虹科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 杭州当虹科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

杭州当虹科技股份有限公司董事会 （一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，杭州当 虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海 先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天 健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 836 人。天健 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中 审计业务收 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-019 杭州当虹科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并 主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 一、 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，勤勉尽责，持续发挥在公司 治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，较好地履行了公司及股东赋予董 事会的各项职责。 表决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥62,215,555.70, representing a year-on-year increase of 19.67%[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥23,063,825.21, with a significant increase in losses compared to the previous year's -¥18,901,300.00[5][8]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.21, a decrease from ¥0.17 in the same period last year[6][8]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 62,215,555.70, an increase of 19.5% compared to CNY 51,988,073.66 in Q1 2023[21]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 24,683,838.71, compared to a net loss of CNY 19,304,334.21 in Q1 2023, representing an increase in loss of 28.1%[22]. - The total comprehensive loss for Q1 2024 was -26,545,812.72 RMB, compared to -19,304,334.21 RMB in Q1 2023, indicating an increase in losses of approximately 37.5% year-over-year[23]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.21 RMB, compared to -0.17 RMB in Q1 2023, reflecting a decline of 23.5%[23]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥33,065,385.92, indicating a negative cash flow situation[5]. - Cash inflows from operating activities totaled 79,860,466.31 RMB in Q1 2024, up 80.2% from 44,340,528.63 RMB in Q1 2023[24]. - Cash outflows from operating activities increased to 112,925,852.23 RMB in Q1 2024, compared to 77,072,756.69 RMB in Q1 2023, representing a rise of 46.5%[25]. - The net cash flow from operating activities was -33,065,385.92 RMB in Q1 2024, slightly worse than -32,732,228.06 RMB in Q1 2023[25]. - Cash inflows from investing activities were 23,880,270.90 RMB in Q1 2024, compared to 21,494,918.22 RMB in Q1 2023, an increase of 11.1%[25]. - The net cash flow from investing activities was -29,258,893.48 RMB in Q1 2024, worsening from -24,608,923.43 RMB in Q1 2023[25]. - Cash inflows from financing activities decreased to 49,900,000.00 RMB in Q1 2024, down 44.4% from 89,800,000.00 RMB in Q1 2023[25]. - The net cash flow from financing activities was -17,445,010.90 RMB in Q1 2024, compared to a positive net cash flow of 48,639,135.51 RMB in Q1 2023[25]. - The ending cash and cash equivalents balance was 177,201,509.14 RMB as of the end of Q1 2024, down from 323,877,583.18 RMB at the end of Q1 2023, a decrease of 45.2%[26]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,531,062,275.31, down 4.16% from the previous year-end[6]. - The total assets decreased from CNY 1,597,497,921.14 in Q4 2023 to CNY 1,531,062,275.31 in Q1 2024, a decline of 4.1%[18]. - Total liabilities decreased from CNY 341,127,160.86 in Q4 2023 to CNY 295,163,784.30 in Q1 2024, a reduction of 13.5%[18]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 783,022,393.16 in Q4 2023 to CNY 713,003,372.66 in Q1 2024, a decline of 8.9%[17]. - The company's long-term equity investments were CNY 57,898,908.84 in Q1 2024, slightly down from CNY 58,805,583.42 in Q4 2023[17]. - The total owner's equity decreased from CNY 1,256,370,760.28 in Q4 2023 to CNY 1,235,898,491.01 in Q1 2024, a decline of 1.6%[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,529[10]. - The top shareholder, Hangzhou Hongchang Enterprise Management Partnership, held 15.76% of the shares[10]. - The top ten shareholders include significant entities such as Hangzhou Hongchang Enterprise Management Partnership holding 17,634,876 shares, representing a substantial ownership stake[11]. - The company has a repurchase account holding 1,315,483 shares, which is not included in the top ten shareholders list[12]. - The shareholder Hangzhou Hupan Shannan Changfan Equity Investment Partnership increased its lending of shares by 47,000, now holding a total of 1,680,000 shares[14]. - The company has engaged in securities lending activities, with 156,800 shares lent out by Hangzhou Hongshi Enterprise Management Partnership[13]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥34,875,074.73, accounting for 56.06% of operating revenue, a decrease of 1.57 percentage points year-on-year[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 34,875,074.73, an increase of 16.3% from CNY 29,962,113.85 in Q1 2023[21]. - The company plans to continue focusing on the smart connected vehicle and general safety business to drive revenue growth[8]. Operational Status - The financial report does not indicate any significant changes in the operational status of the company during the reporting period[15].

一、独立董事基本情况 杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡小明，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，硕士研究生学历，一级律 师。其主要经历如下：1989 年至 2000 年，于浙江星韵律师事务所任律师；2001 年至今，于国浩律师（杭州）事务所任合伙人；2018 年至今，于杭州微光电子股 份有限公司任独立董事；2021 年至今 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"当虹科技"或"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州 当虹科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认 真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自 觉促进和维护董事会规范有效运作。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈彬，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，大学本科学历，中国注册会 计师、高级会计师。其主要经历如下：2000 年至 2012 年，于天健会计师事务所 从事审计及咨询业务，任高级经理；2013 年至 2021 年，于喜临门家具股份有限 公司任常务副总裁兼财务总监；2 ...

天健审〔2024〕3650 号 杭州当虹科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州当虹科技股份有限公司（以下简称当虹科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 5 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件……………………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是当虹 科技公司董事会的责任。 二、注册会 ...

召开地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-021 杭州当虹科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-022 杭州当虹科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属 子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 61,352,403.97 元，具体情况如 下表： | | 项目 | 2023 年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 59,787,163.67 | | | 其他应收款坏账损失 | 418,092.23 | | | 一年内到期的非流动资产坏账损失 | -129,759.9 ...