目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 5 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件……………………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6256 号 杭州当虹科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州当虹科技股份有限公司（以下简称当虹科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是当虹 科技公司董事会的责任。 二、注册会 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的 法律意见书 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州当虹科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的法律意见书 编号：TCYJS2025H0510号 致：杭州当虹科技股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）接受杭州当虹科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"当虹科技"）的委托，指派张声律师、孔舒韫 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，就公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）作废部分已授予尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项 出 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供当虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为当虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 当虹科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、附件……………………………………………………………第 10—14 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： （一）出席会议情况 2024 年度任期内（即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 22 日），本人共参加 1 次董事会，1 次股东大会，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅 会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识 1 / 5 杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 一、独立董事 ...

杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股份有 限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案， 积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会 规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈彬，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，大学本科学历，中国 注册会计师、高级会计师。其主要经历如下：2000 年至 2012 年，于天健会计师 事务所从事审计及咨询业务，任高级经理；2013 年至 2021 年，于喜临门家具股 份有限公司任常务副总裁兼财务总监；2019 年 ...

杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。 本人于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董 事会第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委 员（召集人）、提名委员会委员。现将本人 2024 度任职的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁勇，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，浙江大学微纳电子学 院教授、博士生导师，IEEE 会员，IEICE 会员 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股份有 限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案， 积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会 规范有效运作。 本人于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董 事会第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员（召 集人）、薪酬与考核委员会委员。 现将本人 2024 度任职的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高琦，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，硕士学位，注册会计 师。曾任致同会 ...

杭州当虹科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 14 | | 第三节 | 股份转让 15 | | 第四章 | 股东和股东大会 16 | | 第一节 | 股东 16 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 19 | | 第三节 | 股东大会的召集 22 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 24 | | 第五节 | 股东大会的召开 26 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 29 | | 第五章 | 董事会 34 | | 第一节 | 董事 35 | | 第二节 | 董事会 38 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审议 53 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡小明，女，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，硕士研究生学历， 一级律师。其主要经历如下：1989 年至 2000 年，于浙江星韵律师事务所任律师； 2001 年至今，于国浩律师（杭州）事务所任合伙人；2018 年至 2024 年 12 月， 于杭州微 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。 本人于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董 事会第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、提名委员会委员（召 集人）、审计委员会委员、战略委员会委员。现将本人 2024 度任职的履职情况报 告如下： 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...