第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 杭州当虹科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（下称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》以及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业 务的，适用本制度。 （一） 相关信息尚未泄漏； （二） 有关内幕人士已书面承诺保密； 第三条 公司应自行审慎判断是否存在符合《上海证券交易所科创板股票上 市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露事项，并接受上海证券交易所对有关信 息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家 保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密）， ...

杭州当虹科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州当虹科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全和规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的职责及总经理办公会议的议事和决策程序，确保公司经营、管理工作的 顺利开展，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、部门规章和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制订本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的高级管理人员范围为总经理、副总经理、财务 负责人，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理 4-6 名，财务负责人 1 名，由董事会聘 任与解聘。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 ...

Core Points - The establishment of the Strategic Committee aims to enhance the company's core competitiveness and improve investment decision-making efficiency [1][2] - The committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's medium to long-term development strategies and major investment decisions [1][2] Group 1: General Provisions - The Strategic Committee is set up to adapt to the company's strategic development needs and to ensure sound governance structures [1] - The committee consists of three directors, including at least one independent director [2] Group 2: Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Strategic Committee include researching and proposing suggestions on the company's long-term strategic planning, major investments, and capital operations [2][3] - The committee is tasked with tracking national industrial policy trends and market developments to provide strategic advice to the board [2] Group 3: Decision-Making Procedures - The Strategic Research Group is responsible for preparing the committee's decisions and providing relevant company information [3][4] - The committee meetings require the presence of at least two-thirds of the members to be valid, and decisions must be approved by a majority [5] Group 4: Meeting Rules - Meetings can be convened based on the company's needs, with a notification period of five days prior to the meeting [5] - Meeting records must include details such as date, attendees, agenda, and voting results, and must be kept for at least ten years [5][6] Group 5: Supplementary Provisions - The working rules will take effect upon approval by the board and will be interpreted by the board [6]

杭州当虹科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州当虹科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务监督 工作，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结构，根据 及参照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策 与方案。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事长、董事 （不包括独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的 ...

杭州当虹科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 公司设立内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财 务信息等事项进行监督检查。内部审计主要负责对公司经营管理的各方面、各环节 进行独立的监督和评价，以确定其遵循公司的经营管理方针、政策与计划，符合公 司内部规定的程序与标准，有效、经济地使用公司经营资源，得以实现公司经营目 标。 第三条 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客 观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第四条 本制度适用于公司所属相关部门、分公司、全资及控股子公司，参股 公司参照执行本制度。 第二章 审计机构与审计人员 第五条 公司内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内 部审计机构在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发 现公司重大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 公司应当根据自身规模、生产经营特点，为内部审计部配置专职人员从事内部 审计工作。内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与 财务部门合署办公。内部审计负责人的考核，应当经由审计委员会参与发表意见。 杭州当虹科技股份有限公司 内部审计制度 ...

第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法 规和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 杭州当虹科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 杭州当虹科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会的工作，主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具 ...

Core Viewpoint - The article outlines the working rules and responsibilities of the Audit Committee of Hangzhou Dahong Technology Co., Ltd, emphasizing its role in overseeing financial information, internal controls, and audit processes to enhance corporate governance [1][3]. Group 1: General Provisions - The Audit Committee is established according to relevant laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Shanghai Stock Exchange's listing rules, to strengthen internal supervision and governance [1]. - The committee is responsible for reviewing financial information, supervising internal and external audits, and ensuring the accuracy and completeness of financial reports [1][3]. Group 2: Composition of the Committee - The Audit Committee consists of three directors, including two independent directors, with at least one being a professional accountant [2]. - The chairman of the committee must be an independent director with accounting expertise, elected by committee members and reported to the board [2]. Group 3: Responsibilities and Authority - The main responsibilities include reviewing financial statements, supervising management actions, proposing shareholder meetings, and evaluating internal controls and audit processes [3][4]. - The committee must approve significant financial disclosures and changes in accounting policies before submission to the board [10][11]. Group 4: Decision-Making Procedures - The Audit Committee meetings are held quarterly, with at least four meetings annually, and require a two-thirds attendance for valid resolutions [17][18]. - Meeting records must be maintained for at least ten years, detailing attendance, agenda, and decisions made [23][24]. Group 5: Additional Provisions - The working rules are effective upon board approval and are subject to modification as per legal and regulatory requirements [28][29].

杭州当虹科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时报告在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送及外部信息使用人使用信息 的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件有关规定以及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《杭州当虹科技股份有限公司信息披露管理制度》的要求，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券及其衍生品 种的交易价格有重大影响，尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披 露媒体或网站上正式公开的信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当遵守《信息披露管理制度》的要求， 对公司定期报告、临时报告履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公 司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业 绩座谈会、分析师 ...

杭州当虹科技股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息及知情人管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露、公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，以及《杭 州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规、规范性文件及公司内部管理制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照法律、法规、政 策的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记存档事宜，内幕信息知情人报备日常工作，保管内幕信息知情人登记资料。 公司董事会审计委员会对内幕信 ...

Core Viewpoint - The document outlines the working rules for the Secretary of the Board of Directors of Hangzhou Dahong Technology Co., Ltd, emphasizing the importance of compliance with laws and regulations, as well as the responsibilities and qualifications required for the position [1][2][3]. Group 1: General Provisions - The purpose of the working rules is to promote the standardized operation of the company and ensure the Secretary of the Board performs their duties in accordance with relevant laws and regulations [1]. - The Secretary of the Board is a senior management position nominated by the Chairman and approved by the Board [1]. - The Secretary must be a director, general manager, deputy general manager, or financial officer [1]. Group 2: Qualifications - The Secretary must possess necessary financial, management, and legal knowledge, along with good professional ethics [2]. - Individuals who have been penalized by the China Securities Regulatory Commission or deemed unsuitable by the stock exchange cannot serve as Secretary [2]. Group 3: Responsibilities - The Secretary is responsible for information disclosure, ensuring compliance with disclosure obligations, and managing investor relations [2][3]. - The Secretary must organize and attend board meetings and assist in establishing internal control systems [2][3]. - The Secretary is also tasked with managing shareholding information and ensuring compliance with stock trading regulations [2][3]. Group 4: Appointment and Dismissal Procedures - The company must appoint a new Secretary within three months of a vacancy and must report to the stock exchange upon dismissal [3][4]. - The Secretary can be dismissed for specific reasons, including legal violations or inability to perform duties [3][4]. Group 5: Confidentiality and Miscellaneous - A confidentiality agreement must be signed with the Secretary, ensuring the protection of sensitive information during and after their tenure [4][5]. - The working rules will take effect upon approval by the Board and will be interpreted by the Board [5].