编号：2024-002 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 名称 | 2024 | 年半年度科创板软件及人工智能专场集体业绩说明会 | | 时间 | 2024 年 | 9 月 13 日 下午 14:00-16:00 | | 地点 | 上 海 证 券 （ | 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " http://roadshow.sseinfo.com ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-033 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙彦龙先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规 则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表 ...

浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1412 号 致：杭州当虹科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州当虹科技股份有限公 司（以下简称"当虹科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 13 日 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 杭州当虹科技股份有限公司 年第二次临时股东大会须知 2024 | 2 | | --- | --- | | 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 | 6 | 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州当虹科技股份有限公司章程》、 《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第 二次临时股东大会须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身 ...

重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱 ir@arcvideo.com 将需要了解和关注的问题提前发给公司，公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-032 杭州当虹科技股份有限公司 关于参加2024 年半年度科创板软件及人工智能专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四）投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱 ir@arcvideo.com 将需要了解和关注的问题提前发给公司，公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 三、 参加人员 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2024 年半年 度报告》。为便于广大投资者更全面深 ...

杭州当虹科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 14 | | 第三节 | 股份转让 16 | | 第四章 | 股东和股东大会 17 | | 第一节 | 股东 17 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 19 | | 第三节 | 股东大会的召集 23 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 24 | | 第五节 | 股东大会的召开 26 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 29 | | 第五章 | 董事会 35 | | 第一节 | 董事 35 | | 第二节 | 董事会 39 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | 第二节 | 内部审议 54 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 54 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-030 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 13 日 16 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 杭州当虹科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-028 杭州当虹科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 84,889.92 万元，其中以前 年度累计使用募集资金 82,263.15 万元，2024 年半年度使用募集资金 2,626.77 万元（未包含公司超募资金账户产生的理财收益及利息收入 1,749.70 万元）， 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 2,744.57 万元,具体情况如下： | 项目 | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 2023 12 | 年 | 月 31 日募集资金账户余额 | 104,425,062.25 | | 减：本报告期内募集资金累计使用金额 | | | 43,764,693.04 | | 其中： | | 使用超募 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-031 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、 审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 杭州当虹科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持，本次会议的召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-029 除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款不变。公司董事会同时提请 股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上 述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修改后的《杭州当虹科技股份有限公司章程》（2024 年 8 月修订）同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 杭州当虹科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 杭州当虹科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为更好的满足公司业 务发展的需要并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围 ...