杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股份有 限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案， 积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会 规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈彬，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，大学本科学历，中国 注册会计师、高级会计师。其主要经历如下：2000 年至 2012 年，于天健会计师 事务所从事审计及咨询业务，任高级经理；2013 年至 2021 年，于喜临门家具股 份有限公司任常务副总裁兼财务总监；2019 年 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。 本人于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董 事会第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、提名委员会委员（召 集人）、审计委员会委员、战略委员会委员。现将本人 2024 度任职的履职情况报 告如下： 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a growth of 25% compared to the previous year[1]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 306,623,261.21, a decrease of 7.82% compared to CNY 332,642,245.80 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -102,194,747.52, improving from CNY -138,190,244.83 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY -2,648,580.90, significantly better than CNY -97,845,193.53 in 2023[25]. - The company's total revenue for 2024 was 306.62 million RMB, a decrease of 7.82% compared to the same period last year[37]. - The net profit attributable to the parent company decreased by 35.99 million RMB compared to the same period last year, indicating a significant improvement in profitability despite revenue decline[37]. - The overall gross profit margin increased by 5.74 percentage points year-on-year, with gross profit amounting to a year-on-year increase of 7.19%[37]. - The company's revenue for the reporting period was ¥306,623,261.21, a decrease of 7.82% compared to ¥332,642,245.80 in the same period last year[199]. - The company's operating costs decreased by 16.00%, from ¥215,361,642.29 to ¥180,904,738.97, indicating improved cost management[199]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the active user base has expanded to 5 million, marking a 40% increase year-over-year[1]. - Market expansion efforts have led to the establishment of partnerships in Southeast Asia, targeting a 15% market share in the region by 2025[1]. - The company is focusing on expanding its market presence in the industrial IoT and satellite internet sectors, targeting various vertical industries[43]. - The company has established a comprehensive marketing and service network across five major regions in China, enhancing product promotion and after-sales support[189]. Research and Development - The company is investing RMB 100 million in R&D for next-generation immersive audio-visual technologies, aiming to enhance user experience and market competitiveness[1]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 39.60% in 2024, down from 42.86% in 2023[26]. - The company has applied for 58 new invention patents and 63 software copyrights during the reporting period, bringing the total to 548 invention patents and 509 software copyrights as of December 31, 2024[47]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥121.42 million, a decrease of 14.84% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 39.60% of operating revenue, down from 42.86%[176]. - The company has a total of 247 R&D personnel, accounting for 64.49% of the total workforce, down from 337 personnel and 74.23% in the previous period[184]. Product Development and Innovation - New product launches include an advanced audio-visual technology platform, expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue in the next fiscal year[1]. - The company launched the "BlackEye" multimodal audiovisual model and "Showbiz AI" creation platform, enhancing content production efficiency and reducing costs[42]. - The company is focusing on the development of a cross-modal large model, which is expected to enhance video content generation capabilities significantly[179]. - The company has developed a comprehensive program production platform based on BlackEye large model technology, integrating multiple AI capabilities[174]. - The company is developing cross-modal AIGC products that can generate 3D volumetric videos from static images, achieving up to 800 times visual lossless compression[145]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company has completed a strategic acquisition of a smaller tech firm for RMB 300 million, enhancing its capabilities in AI-driven content generation[1]. - The company is collaborating with China Mobile and various automotive partners to promote international cooperation in the vehicle networking field, aiming for a global market expansion[140]. Sustainability and Corporate Governance - The management highlighted a focus on sustainability initiatives, aiming to reduce operational carbon emissions by 20% over the next three years[1]. - The board has approved a profit distribution plan, with no plans for capital increase through reserves this year[1]. - The company has implemented effective measures to improve the collection of historical receivables, significantly reducing credit impairment losses compared to the previous year[190]. Risks and Challenges - The company is facing risks related to market competition, particularly from international giants and domestic leaders in the video technology sector[193]. - The company is also exposed to risks from fluctuations in raw material prices, particularly for hardware and cloud services[194]. - Future sales growth may lead to increased accounts receivable, which could negatively impact profitability and cash flow if not managed properly[196]. - The overall economic environment and changes in national policies could impact the company's operations, particularly in the media culture and smart connected vehicle sectors[198].

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供当虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为当虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解当虹科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 6 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件……………………………第 | 7—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

杭州当虹科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对天健在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近 一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意 见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 ...

根据上述情况，以及公司为更好的满足业务发展需要并结合公司实际情况， 公司拟变更经营范围及修订《公司章程》，具体如下： 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-009 杭州当虹科技股份有限公司 关于变更注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、变更经营范围及修 订<公司章程>的议案》，上述议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议，具体情 况如下： 一、变更注册资本情况 公司拟将存放于回购专用证券账户中的回购股份 1,315,483 股的用途进行 调整，由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"。本次注销后公司的总股本将由 111,916,907 股减少为 110,601,424 股，注 册资本将由 111,916,907 元减少为 110,601,424 元。 公司将在中国证券登记结 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-004 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 84,889.92 万元，其中以 前年度累计使用募集资金 82,263.15 万元，2024 年度使用募集资金 2,626.77 万 元（未包含公司超募资金账户产生的理财收益及利息收入 1,749.82 万元及募投 项目结项节余的募集资金 11,517.47 万元）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募 集资金账户余额为 0 元,具体情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 104,425,062.25 | | 减：本报告期内募集资金累计使用金额 | 158,940,530.54 | | 其中：使用节余募集资金永久补充流动资金 | 115,174,665.60 | | 使用超募资金理财收益及利息收入永久补充流动资金 | 17,498,169.81 | | 下一代编转码系统升级建设项目支出 | 13,130,246.67 | | 智能安防系列产品升级建设项目支出 | | 11,026, ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-015 杭州当虹科技股份有限公司 关于参加2024 年度科创板人工智能及软件行业 集体业绩说明会暨2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 04 月 29 日(星期二)15:00 前通过公司邮箱 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日(星期二) 下午 15:00-17:00 召开方式：网络文字互动 网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 （一） 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日(星期二)下午 15:00-17:00 （二） 召开方式：网络 ...

公司代码：688039 公司简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州当虹科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 杭州虹昌企业管理合伙企业(有限合伙) | 1763.49 | 15.76 | 不变 | | 大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙) | 1306.37 | 11.67 | 不变 | | 杭州虹势企业管理合伙企业(有限合伙) | 1285.30 | 11.48 | 4.48 | | 北京光线传媒股份有限公司 | 884.35 | 7.90 | 不变 | | 孙慧明 | 431.00 | 3.85 | 不变 | | 谢世煌 | 178.20 | 1.59 | 不变 | | 葛飞宇 | 167.11 | 1.49 | 不变 | | 浙江华数传媒（000156）资本管理有限公司 | 132.67 | 1.19 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券 投资基金 | 127.02 | 1.13 | 新进 | | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型 | | | | | 证券投资基金 | 91.02 | 0.81 | 新进 | | 较上个报告期退 ...