证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-006 杭州当虹科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 天健作为华仪电气 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-013 杭州当虹科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-012 杭州当虹科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持，本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会认真按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行职责 ...

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-011 杭州当虹科技股份有限公司 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并 主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，勤勉尽责，持续发挥在公司 治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，较好地履行了公司及股东赋予董 事会的各项职责。 表决结果 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-005 杭州当虹科技股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-10,219.47 万元,母公司实现净利润-6,866.31 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-11,366.08 万元, 母公司未分 配利润为-3,114.22 万元。 分配利润为正、当年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍可以满足公司正常生 产经营的需要。 根据以上规定，鉴于 2024 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，同时 考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事 会拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本或其他形式的分配 ...

重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》， 同意对回购专用证券账户中的回购股份 1,315,483 股的用途进行调整，由"用于 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，本事项尚 需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案实施情况 公司分别于 2022 年 3 月 28 日、2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二 次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的 股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限自股东大会 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专用证 券账户中的回购股份 1,315,483 股的用途进行调整，由"用于员工持股 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-007 杭州当虹科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相 关事项 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 页 | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | 7—8 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………… | 第 9—10 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………第 | 11—12 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 13—14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—92 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 93—97 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 93 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 94 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件………第 | 95 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 96—97 页 | ...

中信证券股份有限公司 关于杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州 当虹科技股份有限公司（以下简称"当虹科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对当 虹科技 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2334 号"《关于同意杭州当虹 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州当虹科技股份 有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股 面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，合计募集资金人民币 100,960.0 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 6—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 | 8 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 | 9—10 | | 页 | 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供当虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为当虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解当虹科技公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 当虹科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...