证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-035 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 18 日(星期二) 至 06 月 24 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gempharmatech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 25 日 下午 15:00-16:00 举行 2 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 江苏集萃药康生物科技股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏集萃 药康生物科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会,并就本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结 果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-034 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书王逸鸥先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 218,393,681 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 218,393,681 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.4652 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.4652 | （四） 表决方式是否符 ...

| --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------|-------------| | 股票数据 | | | | 06 [ Table_StockInfo 月 07 日收盘价（元） ] | | 11.61 | | 52 周股价波动（元） | | 10.10-22.45 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | | 410/204 | | 总市值 / 流通市值（百万元） 相关研究 | | 4760/2368 | | [Table_ReportInfo] 《模式动物龙头，出海打开第二成长曲线》 2024.01.31 | | | | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | | | | | | 绝对涨幅（ % ） | -11.3 | - ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-033 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，青岛国药大创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"青 岛国药"）持有江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药 康生物"）股份 21,750,190 股，占公司总股本 5.3049%。上述股份来源均为公司 首次公开发行股票并上市前持有的股份，且已于 2023 年 4 月 25 日解除限售并上 市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，青岛国药拟通过大宗交易的方式减持公司股份，合计减持 不超过 6,150,000 股，即不超过公司总股本的 1.50%，减持期间为自本公告披露 之日起 15 个交易日后的三个月内进行。减持期间，若公司发生送股、资本公积 转增股本、配股等变动事项，前述股份数量将作相应调整。 青岛国药不是公司控股股东、实际控制人，本次股份 ...

2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 1 | 年年度股东大会参会须知 3 | 2023 | | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 5 | 2023 | | | 关于公司 | 年年度报告及其摘要的议案 7 | 2023 | | 关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 8 | 2023 | | 关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 16 | 2023 | | 关于公司 | 年度财务决算报告的议案 22 | 2023 | | 关于公司 | 年度财务预算报告的议案 29 | 2024 | | 关于公司 | 年度利润分配预案的议案 31 | 2023 | | 关于续聘公司 | 年度财务报告审计机构的议案 32 | 2024 | | 关于公司董事、监事 | 年度薪酬的议案 33 | 2024 | | 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案 34 | | | | 关于公司 | 年度申请银行综合授信额度的议案 37 | 2024 | | 关于新增及修订公司部分治理制度 ...

二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 1,521,975 股，占公司总股本 410,000,000 股的比例为 0.3712 %，回购成交的最高价为 19.17 元/股，最低价为 11.89 元/股，支付的资金总 额为人民币 23,862,462.57 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-032 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/12，由公司董事长、实际控制人提议 | | | | | | | --- | --- ...

证 券 研 究 报 告 附录：财务预测表 药康生物（688046）2023 年报及 2024 年一季报点评 复旦大学金融学硕士。曾任职于中海基金、长江证券。2020 年加入华创证券研究所。2020 年新财富最佳分析师第四名。 医疗器械组组长、高级研究员：李婵娟 药康生物（688046）2023 年报及 2024 年一季报点评 推荐（首次） 海外市场拓展迅速，种系研发持续领先 目标价：16.1 元 事项： 2023 年，公司实现营业收入 6.22 亿元，同比增长 20.45%；归母净利润为 1.59 亿元，同比减少 3.49%；扣非归母净利润为 1.07 亿元，同比增长 5.00%。2024 年第一季度，公司实现营业收入 1.57 亿元，同比增长 11.96%；归母净利润为 2948 万元，同比减少 5.06%；扣非归母净利润为 2287 万元，同比增长 2.74%。 评论： 海外市场拓展迅速。2023 年海外市场收入 9295 万元，同比增长 39.94%，占收 入比重上升至 14.94%，其中工业客户收入占比超过 70%。公司已在超过 20 个 国家实现销售，累计服务超过 200 家客户。海外市场方面，公司 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-029 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （4）激励人数：首次授予 22 人。 （5）具体的归属安排如下： 本激励计划授予的限制性股票，对 A 类激励对象和 B 类激励对象分别设置 了不同的归属安排，具体情况如下： 1 本次拟归属的限制性股票数量：24.24 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 202.50 万股限制性股票，占 本激励计划草案公告时公司股本总额 41,000.00 万股的 0.49%。其中，首次授予 162.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.4%，首次授予部分 约占本次授 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-031 第二届监事会第五次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2024 年 5 月 21 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 5 月 15 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主 持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏集萃 药康生物科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法 规及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情 形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性 ...