证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-043 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于 2025 年 5 月 22 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持， 应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏集萃药康 生物科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告 编号：2025-038）。 （四）审议通过《关于调整公司 2025 年股票增值权激励计划相关事项的议 案》 具体内容详 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-041 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司财务总监辞职情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 财务总监徐崇博先生的书面辞职报告。徐崇博先生因个人原因申请辞去财务总监 职务，辞任后不再担任公司任何职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规和《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，徐崇博先生未直接持有公司股份，其辞职后将继续遵守 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等规定及所作的相关承诺。 公司及公司董事会对徐崇博先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 二、公司财务总监聘任情况 为确保公司后续财务管理工作的顺利开展，提升资本运作能力，根据《公司 法》等相关法律法规和《公 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划激励对象名单（截至授予日） 激励对象获授的股票增值权分配情况： | 职务 | | 获授的股票增 值权数量 | 占本激励计划拟授 | 占公司授予日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 出权益数量的比例 | 股本总额比例 | | 核心骨干员工（外籍 25 | 人） | 43.60 | 79.85% | 0.11% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会 审议时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 1 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-037 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2022年10月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<江苏集萃药康生 物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <江苏集萃药康生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单> 的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-036 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会 议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<江苏集 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-040 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于向2025年股票增值权激励计划激励对象授予股票 增值权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年3月23日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于< 江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划（草案）>的议案》、 《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考 核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划 相关事宜的议案》，同时2025年股票增值权激励计划已事前经公司薪酬与考核委员 股权激励方式：股票增值权 股票增值权授予日：2025 年 5 月 22 日 股票增值权授予数量：43.60 万份 会审议通过。 2、2025年3月23日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于< 江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划（ ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-038 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 202.50 万股限制性股票，占 本激励计划草案公告时公司股本总额 41,000.00 万股的 0.49%。其中，首次授予 162.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.4%，首次授予部分 约占本次授予权益总额的 80%；预留 40.50 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.1%，预留部分约占本次授予权益总额的 20%。 （3）授予价格（调整后）：14.77 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股14.77元的价格购买公司向激励对象增发的公司A 股 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-039 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于调整 2025 年股票增值权激励计划 相关事项的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）于2025年5 月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整公司2025年股票增值权激励计划相关事项的议案》，根据公司2025年第一次临 时股东大会的授权，公司董事会对2025年股票增值权计划的相关内容进行调整。具体 情况如下： 一、公司股权激励计划基本情况 1、2025年3月23日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<江 苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划（草案）>的议案》、 《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核 管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关 事宜的议案》，同时2025年 ...

T PARTNERS 同仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 价 格 调 整、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C .: 210019 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个 暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2025 第 [102]号 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")《科 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 调整 2025 年股票增值权激励计划及授予相关事项 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 （二）本所已得到药康生物如下保证：药康生物向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 调整 2025 年股票增值权激励计划及授予相关事项之 法律意见书 致：江苏集萃药康生物科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏集萃药康生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"药康生物"）的委托，参照《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《江苏集 萃药 ...