证券简称：药康生物 证券代码：688046 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 药康生物、公司、上市公司 | 指 | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏集萃药康生物 科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划授予事项之独立财务顾 | | | | 问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-041 公司及公司董事会对徐崇博先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 二、公司财务总监聘任情况 为确保公司后续财务管理工作的顺利开展，提升资本运作能力，根据《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提 名委员会、董事会审计委员会对财务总监候选人任职资格审查通过，公司于 2025 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任公司财 务总监的议案》，同意聘任董事会秘书王逸鸥先生兼任公司财务总监职务，任期 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王逸鸥先生的简 历见附件。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司财务总监辞职情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 财务总监徐崇博先生的书面辞职报告。徐崇博先生因个人原因申请辞去财务总监 职务，辞任后不再担任公司任何职务，根据 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-043 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于 2025 年 5 月 22 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 5 月 17 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持， 应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏集萃药康 生物科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法 规及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的 情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限 ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 特此公告。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定对公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次 激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： ...

关于公司 2025 年股票增值权激励计划 激励对象名单（截至授予日）的核查意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"药康 生物"）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2025 年股票 增值权激励计划》及其摘要和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次激励计划激励对象名单进行审核， 发表核查意见如下： 截至公司 2025 年股票增值权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予 日，激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事。 经核查，激励对象不存在下列情形： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-042 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2025 年 5 月 22 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 5 月 17 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参 会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）和《2022 年限制性股票激励计划 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，于 2025 年 4 月 25 日对江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度有关情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对药康生物实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券以邮件方式将现场检查事宜通知公司，并要求公司提前准备现场检查工作 所需的相关文件和资料。 2025 年 4 月 25 日，华泰联合证券保荐代表人季李华、洪捷超及持续督导专 员薛杰通过走访公司生产经营场所、现场查阅公司书面资料、访谈公司主要人 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：江苏集萃药康生物科技股 | | --- | --- | | | 份有限公司 | | 保荐代表人姓名：季李华 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：洪捷超 | 联系电话：010-56839300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江苏集萃药康生物科技股份有限公 司（以下简称"药康生物"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐 人，对药康生物进行持续督导，并出具本 2024 年度（以下简称"报告期"）持 续督导跟踪报告： 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 保荐人核查发现，由于受内外部因素影响，报告期内公司募集资金投资项目 实施进度存在晚于预期情形。 公司已于2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告、2024年半 年度报告、2024年年度报告披露相关事 ...

2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 | | | 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的 规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东大会的各项工作。 二、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会 议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人 员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 2024 年年度股东大会会议资料 九、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态， 场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合 法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-035 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 29 日（星期四）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上 ...