? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），本次利润 分配不进行资本公积转增股本，不送红股。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-056 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 410,000,000 股，其中回购专用账户的股 数为 1,009,362 股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为 408,990,638 股，以此 计算合计拟派发现金红利 12,269,719.14 元（含税），现金分红占 2025 年半年度 归属于上市公司股东净利润的 17.30%。本次利润分配不送红股，不以资本公积 金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-060 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2025 年 8 月 21 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2025 年半年度 的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Core Viewpoint - The company announced the approval of a proposal to use its own funds to pay for part of the investment project costs, which will later be replaced with raised funds, ensuring the normal progress of the investment projects [1]. Group 1 - The company held its 13th meeting of the second board and the 12th meeting of the second supervisory board on August 21, 2025 [1]. - The proposal allows the company to use its own funds for part of the investment project costs during the implementation period, with a plan to replace these funds with raised funds later [1]. - The supervisory board expressed clear agreement on this matter, and the sponsor institution provided verification opinions, indicating that this matter does not require submission to the shareholders' meeting for approval [1].

按申万行业统计，药康生物所属的医药生物行业共有32家公司公布了2025半年度分配方案，派现金额最 多的是药明康德，派现金额为10.03亿元，其次是东阿阿胶、华润三九，派现金额分别为8.17亿元、7.51 亿元。（数据宝） 2025半年度医药生物行业分红排名 | 代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额（万 | | 派现占净利润比例 | 股息率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元） | 元） | | （%） | （%） | | 603259 | 药明康 德 | 0.00 | 3.5 | 100308.38 | 11.72 | | 0.58 | | 000423 | 东阿阿 胶 | 0.00 | 12.69 | 81720.66 | 99.94 | | 2.20 | | 000999 | 华润三 九 | 0.00 | 4.5 | 75131.47 | 41.39 | | 1.10 | 8月22日药康生物发布2025半年度分配预案，拟10派0.3元（含税），预计派现金额合计为1226.97万元。 ...

Core Viewpoint - The company announced the appointment of Mr. Liu Dan as a non-independent director candidate and a member of the strategic committee of the second board of directors [1] Group 1 - The board of directors approved the election of Mr. Liu Dan [1]

Core Insights - The company reported a total operating revenue of 374,808,989.09 yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 10.11% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 70,905,477.14 yuan, showing a year-on-year decrease of 7.12% [1] Financial Performance - Operating revenue for the first half of 2025: 374.81 million yuan, up 10.11% compared to the previous year [1] - Net profit for the same period: 70.91 million yuan, down 7.12% year-on-year [1]

Core Insights - The company reported a revenue of 375 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 10.11% [1] - The net profit attributable to shareholders decreased by 7.12% to 70.91 million yuan [1] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 14.75% to 62.93 million yuan [1] - Basic earnings per share were reported at 0.17 yuan [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.30 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders [1]

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条为进一步完善江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（ 以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（ 以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和 本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的相关规定以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第五 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为管理江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及 《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定， 特制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、公司发行证券信 息披露另有规定的，从其规定。 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 ...