证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-038 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 202.50 万股限制性股票，占 本激励计划草案公告时公司股本总额 41,000.00 万股的 0.49%。其中，首次授予 162.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.4%，首次授予部分 约占本次授予权益总额的 80%；预留 40.50 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.1%，预留部分约占本次授予权益总额的 20%。 （3）授予价格（调整后）：14.77 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股14.77元的价格购买公司向激励对象增发的公司A 股 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-039 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于调整 2025 年股票增值权激励计划 相关事项的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）于2025年5 月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整公司2025年股票增值权激励计划相关事项的议案》，根据公司2025年第一次临 时股东大会的授权，公司董事会对2025年股票增值权计划的相关内容进行调整。具体 情况如下： 一、公司股权激励计划基本情况 1、2025年3月23日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<江 苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划（草案）>的议案》、 《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核 管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关 事宜的议案》，同时2025年 ...

T PARTNERS 同仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 价 格 调 整、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C .: 210019 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个 暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2025 第 [102]号 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")《科 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 调整 2025 年股票增值权激励计划及授予相关事项 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 （二）本所已得到药康生物如下保证：药康生物向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 调整 2025 年股票增值权激励计划及授予相关事项之 法律意见书 致：江苏集萃药康生物科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏集萃药康生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"药康生物"）的委托，参照《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《江苏集 萃药 ...

证券简称：药康生物 证券代码：688046 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 药康生物、公司、上市公司 | 指 | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏集萃药康生物 科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划授予事项之独立财务顾 | | | | 问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-041 公司及公司董事会对徐崇博先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 二、公司财务总监聘任情况 为确保公司后续财务管理工作的顺利开展，提升资本运作能力，根据《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提 名委员会、董事会审计委员会对财务总监候选人任职资格审查通过，公司于 2025 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任公司财 务总监的议案》，同意聘任董事会秘书王逸鸥先生兼任公司财务总监职务，任期 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王逸鸥先生的简 历见附件。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司财务总监辞职情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 财务总监徐崇博先生的书面辞职报告。徐崇博先生因个人原因申请辞去财务总监 职务，辞任后不再担任公司任何职务，根据 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-043 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于 2025 年 5 月 22 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 5 月 17 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持， 应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏集萃药康 生物科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法 规及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的 情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限 ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 特此公告。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定对公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次 激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： ...

关于公司 2025 年股票增值权激励计划 激励对象名单（截至授予日）的核查意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"药康 生物"）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2025 年股票 增值权激励计划》及其摘要和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次激励计划激励对象名单进行审核， 发表核查意见如下： 截至公司 2025 年股票增值权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予 日，激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事。 经核查，激励对象不存在下列情形： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-042 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2025 年 5 月 22 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 5 月 17 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参 会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）和《2022 年限制性股票激励计划 ...