证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-031 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于2025年4 月24日通过现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-021 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含税），本次利润 分配不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏集萃药康生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 109,8 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.10 RMB per 10 shares, totaling approximately 44.82 million RMB (including tax) based on a share base of 407,410,638 shares[6]. - The total cash dividend for 2024, including interim distributions, amounts to approximately 57.07 million RMB, representing 51.97% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The profit distribution plan has been approved by the board and requires further approval from the annual general meeting[7]. Financial Performance - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.5 billion in Q3 2023[15]. - The company achieved total revenue of 686.84 million RMB in 2024, representing a year-on-year growth of 10.39%[38]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 30.89% to 109.82 million RMB, while net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 29.33% to 75.74 million RMB[38]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥686,837,009.60, representing a 10.39% increase compared to ¥622,186,991.12 in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥75,743,097.97, down 29.33% from ¥107,180,879.68 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 22.52% to ¥90,314,259.53, primarily due to a reduction in government subsidies received[29]. - Basic earnings per share fell by 30.77% to ¥0.27 from ¥0.39 in the previous year[27]. Research and Development - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and operational efficiency[15]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 13.73%, down from 15.53% in 2023[28]. - The company achieved a total R&D investment of approximately ¥94.34 million, a decrease of 2.34% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 13.73% of total revenue[108]. - The company has developed a comprehensive gene editing platform, enhancing the efficiency of model creation and drug development processes[112]. - The company is focused on developing innovative mouse models using gene editing, stem cell technology, and phenotypic analysis, providing customized services for drug discovery and development[54]. Market Expansion and Strategy - Market expansion efforts are underway in Europe, with a target to increase market share by 5% by the end of 2024[15]. - The company announced a strategic acquisition of a smaller tech firm for $300 million to bolster its product offerings[15]. - The company is actively pursuing international expansion, with subsidiaries or offices established in the US, Europe, South Korea, and Japan, and its first overseas production facility set to open in San Diego in Q1 2024[83]. - The overseas business development team, consisting of approximately 40 members, has served over 500 international clients across more than 20 countries, indicating a low market penetration rate[190]. Operational Efficiency - The total operating expenses were reduced by 10%, amounting to $450 million, contributing to overall profitability[15]. - The company has implemented a 24h/48h/72h delivery system to improve customer response times and reduce transportation costs[39]. - The company has optimized its organizational structure for efficient operations, integrating headquarters and subsidiaries to streamline resource allocation and internal management[53]. - The company has established a comprehensive procurement system for materials and services, ensuring compliance and effective budget management[62]. Risk Management - The company has outlined various risks and countermeasures in its report, which investors should pay attention to[3]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[11]. - The company faces risks related to the potential loss of core technical personnel, which could hinder R&D progress and operational efficiency[125]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm[5]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[8]. - The governance structure has been improved to ensure effective decision-making and compliance with relevant laws and regulations, enhancing operational efficiency[194]. Customer Engagement and Services - The company has established a complete sales channel in the domestic market, enhancing customer loyalty through value-added services and training programs[42]. - The company has launched a new online mouse shopping platform and a WeChat mini-program to improve customer ordering experience[43]. - The company plans to enhance its customer service and training systems to increase customer retention and expand its market share in second-tier cities by 2025[190]. Technological Advancements - The application of CRISPR/Cas9 technology has significantly improved the efficiency of mouse model creation, facilitating the expansion of application fields in both research and industrial sectors[84]. - The company has developed automated design systems for gene knockout, including tools for designing sgRNA and strategies for gene knockout, which enhance efficiency and reduce costs[88]. - The company has established a gene-engineered mouse model platform, an innovative drug screening and phenotypic analysis platform, and a germ-free mouse and microbiota colonization platform[88]. Financial Position - The company’s total assets at the end of the reporting period were 257,264.53 RMB, a slight decrease of 0.19% from the beginning of the period[142]. - Cash and cash equivalents increased to ¥701,371,554.95, representing 27.26% of total assets, up 25.21% from the previous period[161]. - The accounts receivable balance as of the reporting period end is CNY 383.95 million, with a significant increase of CNY 84.70 million compared to the previous year, primarily due to delayed payments from research clients[134].

江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688046 证券简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 170,855,596.98 | 157,087,264.43 | 8.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 29,980,260.40 | 29,479,404.17 | 1.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 25,108,916.52 | 22,868,086.62 | 9.80 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -26,727,605.73 | -52,604,737.13 | 不适用 | | 基本每股收 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事 的义务和职责，积极参加公司 2024 年召开的股东大会、董事会及董事会各专门 委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项均发表了独 立意见，充分发挥了作为独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024 年度主要 工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜鹃女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，新加坡南洋理工大学金 融学专业硕士，注册会计师。杜鹃于2007年8月至2016年5月任中国证监会北京监 管局副主任科员、主任科员；2016年6月至2017年5月任高新普惠（北京）资产管 理有限公司副总经理；2017年6月至2020年5月任山西文化旅游产业投资管理有限 公司总经理；2020年7月至2022年12月 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事 的义务和职责，积极参加公司 2024 年召开的股东大会、董事会及董事会各专门 委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项均发表了独 立意见，充分发挥了作为独立董事的专业优势及独立作用，现将2024年度主要工 作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余波先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学管理学专业博 士。余波于2012年1月至2017年10月任南京紫金科技创业投资有限公司副总经理； 2017年11月至2020年10月任南京金光紫金创业投资管理有限公司总经理；2021 年5月至今担任南京东南投资基金管理有限公司总经济师；2020年5月至今担任深 圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事；2021 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | 附则 | 44 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《指引》"）等法律法 规及规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由江苏集萃药康生物科技有限公司 以审计净资产折股的方式整体变更发起设立，经南京市江北新区管理委员会行政审批 局登记注册，取得企业法人营业执照，营业执照号 91320191MA1UTR1P95。 公司于 2021 年 12 月 24 日经上海证券交易所核准，2022 年 3 月 1 ...

本人作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事 的义务和职责，积极参加公司 2024 年召开的股东大会、董事会及董事会各专门 委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项均发表了独 立意见，充分发挥了作为独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024年度主要 工作情况报告如下： 一、本人基本情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖斌卿先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学管理科学与 工程专业博士。肖斌卿于2008年7月至今历任南京大学工程管理学院管理科学与 工程系讲师、副教授、教授；2016年2月至2022年2月任南京银行股份有限公司独 立董事，2020年8月至今任永丰银行（中国）有限公司独立董事；2020年10月至 今在公司担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-020 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 216,697,026 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 216,697,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.1888 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.1888 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 <江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-019 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于 2025 年股票增值权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股票增值 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本 次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市 ...