证券简称：药康生物 证券代码：688046 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否最终完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 二〇二五年三月 声明 本公司董事会及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 7 | | | （三）对本员工持股计划定价方式的核查意见 | 9 | | （四）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及全 | | | 体股东利益的情形的核查意见 10 | | | （五）其他应当说明的事项 11 | | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 证券简称：药康生物 证券代码：688046 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 药康生物、公司 | 指 | 江苏 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-010 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏 集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独 立董事余波先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 21 日召开的 2025 年第一 次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事余波先生，其基本情况如 下： 男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学管理学专业博士。 余波先生于 2012 年 1 月至 2017 年 10 月任南京紫金科技创业投资有限公司副总 经理；2017 年 11 月至 2020 年 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-009 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 10 点整 召开地点：南京市江北新区学府路 12 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 23 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 18 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《江苏集萃 药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-007 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等法律、法规及规范性文件和《江苏 集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持 股计划（草案）》"）及其摘要进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、公司《持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导 意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形 ...

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝 聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，拟实施公司 2025 年员工持股计划，并制定了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2025 年 3 月 23 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 18 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 （草案） 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 $$\underline{{{-\lnot\Xi}}}\,\underline{{{-\lnot\Pi}}}\,\rlap{/}{\Xi}\,\rlap{/}{\Xi}\,\rlap{/}{\Xi}\,\rlap{/}{\Xi}$$ 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下 简称"药康生物"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 关于公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）的核查意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2025 年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"、"本次激励计划"）进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/31 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 日~2025 年 10 | 10 | 29 | 月 28 | 日 | | 预计回购金额 | 2,200 万元~4,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 889,185 | 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2169% | | | | | | 累计已回购金额 | 元 11,946.559.53 | | | | | | 实际回购价格区间 | 12.17 元/股~15.13 元/股 | | | | | 一、回购股份的基本情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司 ...