关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对药康 生物使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理等相关情况进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃 药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号）核准同意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元， 募集资金总额为人民币112,650.00万元，扣除发行费用人民币10,039.79万元后， 募集资金净额为人民 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 载 三 如会计师事务所(特殊) 中国北京 朝阳区建国门外大街 2 -场5层邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A017012 号 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称药康生物公司） 2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是药康生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 二〇二五年四月二十四日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

2025年度对子公司担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年度对子公司担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对 药康生物 2025 年度对子公司担保额度预计的情况进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 成都药康生物科技有限公司（以下简称"成都药康"）、广东药康生物科技 有限公司（以下简称"广东药康"）、北京药康生物科技有限公司（以下简称"北 京药康"）、上海药康生物科技有限公司（以下简称"上海药康"）、纽迈生物 科技（苏州）有限公司（以下简称"纽迈生物"）为公司之子公司，公司持有上 述子公司 100%股权，为满足子公司发展需要，支持其业务发展，公司 2025 年度 预计为上述子公司提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的担 ...

确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对 药康生物确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的情况进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议通过了《关 于确认公司 2024 年度关联交易的议案》《关于预计公司 2025 年度日常关联交易 的议案》，出席会议的董事全部投票同意。 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规 以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 2 ...

使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃 药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号）核准同意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元， 募集资金总额为人民币 112,650.00 万元，扣除发行费用人民币 10,039.79 万元后， 募集资金净额为人民币 102,610.21 万元。上述资金全部到位后，经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 4 月 19 日出具了致同验字（2022）第 110 C000202 号验资报告。 公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监 管银行签订了募集资金监管协议。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对致同所 2024 年度的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近 一年致同所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意 见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，2008 年与 天华会计师事务所合并，更名为京都天华会计师事务所；2011 年 11 月吸收合并 天健正信会计师事务所，2012 年正式更名为致同会计师事务所。以北京为总部， 在长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、济南等省市设立了分 支机构，客户群十分广泛，包括 200 余家上市公司，3,000 多家大型国有、外资 及民营企业。 截至 2024 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 239 人，注册 会计师 1,359 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-023 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、 监事、高级管理人员的岗位职责，制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届 监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议 案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。董事、监事的薪酬方案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 独立董事 2025 年度薪酬领取标准为：税前 10 万元/年，其中独立董事履行 独立董事职责中所必需的差旅费、餐费 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-026 1 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药康生物"） 董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放 与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏 集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕542 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每 股发行价格为人民币 ...

目 录 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A010212 号 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简 称 药康生物公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》 ...