江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条为了保证江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中 小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏集萃药康生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）直接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （三）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （四）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 股东会的一般规定 第一条为规范江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 股东会，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 ( 以下简称"《公司法》")等相关法律、法规以及《江苏集萃药康生物科技股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本议事规则。 第二条本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具 有约束力。 第三条公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真、 按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。合法、 有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享有知 情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事 规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条股东会应当在《公司法》和 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文 件的有关规定，制订本章程。 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 第二条 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由江苏集萃药康生物科技有限公司 以审计净资产折股的方式整体变更发起设立，经南京市江北新区管理委员会行政审批 局登记注册，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91320191MA1UTR1P95。 公司于 2021 年 12 月 24 日经上海证券交易所核准，2022 年 3 月 15 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏集萃药康生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以 及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关 规定，特制定本制度。 1 得强令、指使或者要求公司及相关人员违规对外提供担保。 控股股东、实际控制人强令、指使或者要求公司从事违规担保行为的，公司 及其董监高应当拒绝，不得协助、配合、默许。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 第三条 本制度所称对外担保包括对控股子公司（含全资子公司）的担保。 第四条 本制度所称下属公司指控股子公司（含全资子公司）。 第五条 所有对外担保事项均由公司统一管理，未经公司董 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条公司董事会由9名董事组成。董事会设董事长一名，设职工代表董事1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工代表董事由公司职工通 过职工代表大会民主选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第四条董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金 运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《江苏集萃药康生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产依照本制度第三条 规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对 外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。公司对外投资不包含购买低风 险银行理财产品。 第三条 对外投资的形式包括： （一）短期投资 1．委托经营或理财； 2．购买流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品。 （二）长期投资 1.独资、合资或合作投资设立公司（企业）； 2.合作研究与开发项目； 3.收购其他企业的股权。 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律 法规要求，维护包括中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》 和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护 公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第八条 审计部负责人必须为专职人员，由董事会审计委员会提名，董事会 任免。公司应披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与实际控制人 的关系等情况。 第三条 本制度适用于公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负经 济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范江苏集萃药康生物科技 股份有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》 及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范 运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好 投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者 信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理工作应遵循以下基本原则： （一）系统性原则 影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、拆解因子、循序推进 的原则，系统改善影响公司市值增长的各关键要素。 （二）科学性原则 市值管理有其规律，必须依其规律科 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《江苏集萃药 康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所，选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-058 李钟玉女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董 事会和公司经营正常运作。截至本公告披露日，李钟玉女士通过南京老岩创业投 资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2.2019%的股份。李钟玉女士离任后将继 续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发 行股票时所作的相关承诺。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员退休离任及选举董事、 调整董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到李钟玉女士的书面辞职报告。李钟玉女士由于到龄退休，申请辞去公司董事、 董事会战略委员会委员、副总经理职务。公司于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事及调整第二 ...