证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-024 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：罗克佳华科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）原聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）为公司提供审计服务。大华所在执行过程中坚持独立审 计原则，切实履行了审计机构应尽职责。因原负责公司服务的合伙人及其管理的 专业团队离开大华所并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华国际"）整体吸收，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性， 经综合考虑，公司拟聘任大华国际为公司 2023 年度审计机构。公司已就更换会 计师事务所事项与原审计机构大华所进行了事先沟通，大华所知悉本事项并确认 无异议。大华所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其辛勤工作和 良好服务表示诚挚的感谢 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-028 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于修订公司章程暨制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委 员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬和考核委员会实施细则>的议 案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<独立董事年报工 作制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外 担保管理制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。现将 有关情况公告如下： | 监事会审议。董事会、监事会就 | 监事会审议。董事会、监事会就 | | --- | --- | | 利润分配方案的合理性进行充分 | 利润分配方案的合理性进行充分 | | 讨论，形成 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-026 罗克佳华科技集团股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过以下议案： 《关于改聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：公司拟聘任的北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力，能够遵循独立、公正、专业的执业准则，为公司提供真实、公 允、专业的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。本次拟改聘会计师 事务所事项符合公司实际业务需求，是基于公司实际需求的合理变更，不存在 损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，公司监事会同意《关于改聘会计师事务所的议案》所审议的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会 议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-025 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-027 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于公司董事及审计委员会委员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事经审议后认为：经审阅王涛女士的个人简历等相关资料，我 们认为其教育背景、工作经历符合担任上市公司相关职务的条件，未发现有 《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定 的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入 尚未解除的情形。本次补选董事程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相 关规定。 综上，我们同意王涛女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并按规 定提交股东大会审议。 特此公告。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2023年12月14日 附件：王涛简历 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非 独立董事刘克龙先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞任公司非独立董事职 务，辞职后，其继续在公司担任首席科学家职务。其《辞职报告》自送达公司 董事会之日 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务 ...

二、审议《关于补选公司非独立董事的议案》 经审阅王涛女士的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、工作经历符 合担任上市公司相关职务的条件，未发现有《公司法》《公司章程》及中国证监 会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。本次补选董事程序规 范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为罗克佳华科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责 的态度，基于独立的判断，对第三届董事会第十一次会议相关议案发表如下独立 意见： 一、审议《关于改聘会计师事务所的议案》 经审议，我们一致认为：本次改聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的要求，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事 证券、期货相关业务的资格 ...

股票简称：佳华科技 股票代码：688051 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会记录 2023 年 12 月 1 日（星期五）13：00-14：00，罗克佳华科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http:// roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将本次活动的详 细情况记录如下： 一、 业绩说明会基本情况 会议时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）13：00-14：00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 出席本次业绩说明会的嘉宾： 公司董事长、总经理李玮先生，副董事长、副总经理、首席数据官陈京南女 士，董事、副总经理、董事会秘书黄志龙先生，财务总监王朋朋先生，独立董事 郑建明先生出席会议。 二、 投资者提出的主要问题及公司答复情况 本次业绩说明会投资者提出的问题及答复如下： 1、近期数据要素政策密集发布，国家数据局已正式挂牌，数据 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 82.16 million, representing a year-on-year increase of 2.19%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY -29.33 million, a decrease compared to CNY -22.48 million in the same period last year[10] - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY -23.74 million, an improvement from CNY -37.31 million in the previous year[10] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥216,967,192.11, a decrease of 0.64% compared to ¥218,360,729.82 in the same period of 2022[19] - Net profit for the third quarter of 2023 was a loss of ¥91,526,187.73, compared to a loss of ¥83,712,952.09 in the same quarter of 2022, indicating a worsening of approximately 9.7%[21] - Total comprehensive loss for the third quarter of 2023 was -¥91,526,187.73, compared to -¥83,712,952.09 in the same quarter of 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 1,311.38 million, down 11.48% from the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 940.25 million, a decrease of 8.57% from the previous year[6] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 1,311,375,890.96, a decrease from RMB 1,481,413,155.74 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 11.5%[15] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to RMB 940,247,154.52 from RMB 1,028,417,333.52, a decline of approximately 8.5%[17] - The total current liabilities decreased to RMB 338,982,743.39 from RMB 424,387,085.78, indicating a reduction of about 20.1%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY -125.08 million, an increase of 6,179.12 million compared to the same period last year[10] - Cash inflow from operating activities totaled ¥210,029,561.47 for the first three quarters of 2023, down 21.7% from ¥268,456,224.44 in 2022[25] - The net cash flow from operating activities was -$125,082,005.79, compared to -$186,873,202.46 in the previous year, indicating an improvement of approximately 33%[26] - Total cash outflow from operating activities was $335,111,567.26, compared to $455,329,426.90 in the previous year, showing a reduction of about 26.4%[26] Research and Development - R&D expenses for Q3 2023 totaled CNY 19.79 million, a decrease of 15.84% year-on-year[6] - R&D expenses accounted for 24.08% of operating revenue in Q3 2023, down 5.16 percentage points from the previous year[6] - Research and development expenses were ¥58,202,584.90 in 2023, down 25.7% from ¥78,278,642.20 in 2022[20] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 182.76 million in Q3 2023, down from CNY 586.99 million year-to-date[8] Investments and Inventory - The company's long-term investments increased to RMB 25,287,164.11 from RMB 16,984,918.28, reflecting a growth of approximately 48.5%[15] - The company's inventory decreased to RMB 71,537,574.91 from RMB 94,711,551.91, a decline of about 24.4%[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was -3.07%, compared to -9.11% in the previous year[6] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 was -¥1.16, compared to -¥1.05 in the same quarter of 2022[22] - Cash received from sales of goods and services was ¥194,990,777.47 in 2023, a decrease of 10.5% from ¥217,863,867.47 in 2022[25] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥19,512,107.15 in 2023 from ¥25,006,618.72 in 2022, a reduction of approximately 22%[20] - Other income decreased significantly to ¥9,576,243.74 in 2023 from ¥23,711,195.14 in 2022, a decline of about 59.6%[20] Significant Events - The company has not reported any significant new product developments or market expansions during the quarter[14] - There were no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[14]

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-022 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 rk@rockontrol.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日(星期六)发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 12 月 01 日(星期五)下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...