证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-009 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266号文核准，佳华科技于 2020年3月10日以每股人民币50.81元的发行价格公开发行19,334,000股人民币 普通股（A股），本次发行募集资金总额为人民币98,236.05万元，扣除承销和 保荐费用9,434.33万元（实际不含税承销及保荐费为9,634.33万元，前期已预 付200.00万元）后的募集资金为88,801.72万元，扣除由公司支付的其他发行费 用后，实际募集资金净额为人民币86,436.88万元。上述募集资金于2020年3月 16日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报 告》（天健验〔2020〕3-9号）。 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募 集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集 资金的银行签署了募集资金三方监管协议或四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-018 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》，提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次授权事宜具体内容 （一）确认 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000149 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000149号 罗克佳华科技集团股份有限公司： 我们接受委托，对罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称佳 华科技）2023 年度财务报表进行审计，并出具了北京 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-008 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资 一、2024 年度拟申请综合授信额度并相互提供担保情况概述 （一）情况概述 综合授信额度及相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方均为公司子公司，包括太原罗克佳华工业有限公司（以下简称 "太罗工业"）、太原罗克佳华数据科技有限公司（以下简称"数据科技"）、山东 罗克佳华科技有限公司（以下简称"山东佳华"）、北京佳华智联科技有限公司（以 下简称"佳华智联"）。 2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过5 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过4亿元的担 保额度。 截至目前，公司发生的担保均为公司与公司全资子公司之间的担保，担 保总额为15,800.00万元，其中公司对全资子公司担保14,800.00万元，全资子公 司对公司担保1,000.00万元。除此之外，无其他对外担保事项。 为 ...

一、独立董事独立性自查情况 2022 年 6 月 29 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，选举麻志明 先生、郑建明先生、强力先生为公司第三届董事会独立董事，自公司 2022 年第 二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司对现任独立董事对 自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公 司现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2023 年年度独立董事独立性的专项评估 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 对公司独立董事独立性情况进行了自查，并出具了专项意见。具体情况如下： 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2024 年 04 月 27 日 经深入核查独立董事麻志明先生、郑建明先生、强力先生的任职经历及个人 签署的相关自查文 ...

光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")担任罗克 佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司""佳华科技")首次公开发行A 股股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定履行持续督导职责,对佳华科技部分超募资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金事项进行了核查,并发表核查意见如下: 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266 号文核准,佳华科技于 2020 年 3 月 10 日以每股人民币 50.81 元的发行价格公开发行 19,334,000 股人民币普 通股(A 股),本次发行募集资金总额为人民币 98,236.05 万元,扣除承销和保荐 费用 9,434.33 万元(实际不含税承销及保荐费为9,634.33 万元,前期已预付 200.00 万元）后的募集资金为 88,8 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》 和《罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事议事规则》等相关规定，忠实履行 职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司召开的股东大会、董事会及各 专门委员会会议。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，发挥专业特长，为 公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的 独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，发挥了独立董事的应有作用，维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年年度履行独立董事职 责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 郑建明，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士后学历， 一直从事先进制造和检测技术专业领域的基础研究和应用技术产业化等科研工 作。1988 年至 200 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份 有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：佳华科技 股票代码：688051 2024 年 2 月 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份有限公司 会议资料目录 三、会议议案 1、 议案：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 2 一、股东大会须知 二、会议议程 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《罗克佳华科技集团股份有限公司章 程》《罗克佳华科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 罗克佳华科技集团股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区观音庵南街 2 号院保利•大都汇 T3 栋 14 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...