本次会议以记名投票方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理 制度》等的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司 实际经营发展的需要，有利于维护上市公司和股东的利益。监事会同意公司关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 因此，公司监事会同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》所审议的事项。 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-004 罗克佳华科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 罗克佳 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-003 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266号文核准，佳华科技于2020年 3月10日以每股人民币50.81元的发行价格公开发行19,334,000股人民币普通股(A股)， 本次发行募集资金总额为人民币98,236.05万元，扣除承销和保荐费用9,434.33万元 （实际不含税承销及保荐费为9,634.33万元，前期已预付200.00万元）后的募集资 金为88,801.72万元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民 币86,436.88万元。上述募集资金于2020年3月16日全部到账，并经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-9号）。公司依照 规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签 署了募集资金三方监管协议或四方监管协议。 2020年4月8日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第二次会议， 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董 ...

光大证券股份有限公司 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节会募集资金永久补充流 动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）担任罗 克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"佳华科技"）首次公开 发行A股股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ―规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对佳华科技部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266 号文核准,佳华科技于 2020 年 3 月 10 目以每股人民币 50.81 元的发行价格公开发行 19.334,000 股人民币普 通股(A 股),本次发行募集资金总额为人民币 98,236.05 万元,扣除承销和保荐费 用 9,434.33 万元(实际不含税承销及保荐费为 9,634.33 万元,前期已预付 200. ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-001 截至本公告披露日，任永平先生未直接持有公司股份。任永平先生在担任 公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对任永平先生任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2024年1月6日 关于副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副 总经理任永平先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞任公司副总经理职务。 辞任后，任永平先生将继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司 法》《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》等相关规定，此次任永平先生辞 去副总经理职务不会影响公司正常生产经营活动，未对公司日常经营产生重大 影响，其《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-029 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生因公务原因无法主持本次股东 大会，根据《公司章程》规定，经公司过半数董事推举由董事池智慧先生主持本 次会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | ...

北京市天元律师事务所 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 652 号 公司第三届董事会于 2023 年 12 月 13 日召开会议作出决议召集本次股东大会， 并于 2023 年 12 月 14 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》，该 通知中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对 象等内容。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:00 在山西省太原市综改示范区太原学府园区佳 华街 8 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《罗克佳华科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份 有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：佳华科技 股票代码：688051 2023 年 12 月 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份有限公司 会议资料目录 三、会议议案 2 一、股东大会须知 二、会议议程 1、 议案一：《关于改聘会计师事务所的议案》 2、 议案二：《关于补选公司非独立董事的议案》 3、 议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 4、 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5、 议案五：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 6、 议案六：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《罗克佳华科技集团股份有限公司章 程》《罗克佳华科技集团股份有限公司 ...

二、审议《关于补选公司非独立董事的议案》 经审阅王涛女士的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、工作经历符 合担任上市公司相关职务的条件，未发现有《公司法》《公司章程》及中国证监 会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。本次补选董事程序规 范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为罗克佳华科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责 的态度，基于独立的判断，对第三届董事会第十一次会议相关议案发表如下独立 意见： 一、审议《关于改聘会计师事务所的议案》 经审议，我们一致认为：本次改聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的要求，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事 证券、期货相关业务的资格 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-024 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：罗克佳华科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）原聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）为公司提供审计服务。大华所在执行过程中坚持独立审 计原则，切实履行了审计机构应尽职责。因原负责公司服务的合伙人及其管理的 专业团队离开大华所并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华国际"）整体吸收，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性， 经综合考虑，公司拟聘任大华国际为公司 2023 年度审计机构。公司已就更换会 计师事务所事项与原审计机构大华所进行了事先沟通，大华所知悉本事项并确认 无异议。大华所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其辛勤工作和 良好服务表示诚挚的感谢 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-025 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...