罗克佳华科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《罗克佳 华科技集团股份有限公司》（下称《公司章程》）以及公司上市的证券交易所股票 上市规则及其有关规定，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司证券及其衍 生品种交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重 大事件"或者"重大事项"）。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所 披露信息的真实、准确、完整。 公司的董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及信息 披露内容的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。董事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公告中 作出相应声明并说明理由。 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责 任人，负责管理信息披露事务；各部门和下属公司负责人为本部门和下 ...

第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。控股子公司发生对外投资事项， 应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关决策机构审 议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 本制度所称控股子公司，是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他能够实际控制的公司。 罗克佳华科技集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 根据《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、财政部、证监会联合发布《关于进一步提升上市公司财务 报告内部控制有效性的通知》等法律、法规和《罗克佳华科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资，包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财、现金管理，或进行以股 ...

第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，任何人不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。 第三条 本制度所称"关联交易"，是指公司或者公司合并报表范围内的子公 司等其他主体与公司关联人之间发生的交易，具体包括： 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或 商品等与日常经营相关的交易行为。 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等） （十二）日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项； （十三）中国证监会规定和证券交易所业务规则界定的其他关联交易。 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易，防止关 联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 章 程 | | | 罗克佳华科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 2 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 表人。 公司由原北京罗克佳华信息技术有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京 罗克佳华信息技术有限公司净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在北京市市 场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 911101126666179557。 第三条 公司于 2020 年 2 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,933.40 万股，于 2020 年 3 月 20 日在上海证券交易所（下称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：罗克佳华科技集团股份有限公司 英文全称：RocK ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》等法律、法规、规范性文件和《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、公司上市的 证券交易所、中国证监会的有关规定及公司相关制度规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本 制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构 贷款、票据 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，特制定本实施细则。 罗克佳华科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与 应选董事总人数的乘积，股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以用所有的 投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的 决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投 票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司投资者关系的管理，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律 法规以及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益，依据有关法律、法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组 成，成员应当为单数，并且不得少于三人，其中独立董事应占半数以上，由会计 专业的独立董事担任召集人。 第五条 公司设立独立的内部审计部门（内审部门），对公司业务活动、风 险管理、内部控制、财务信息等事项进行检查监督。内审部门对董事会负责，向 董事会审计委员会报告工作。 第六条 公司配置专职人员从事内部审计工作。内部 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-037 罗克佳华科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 11 月 20 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事 务代表张巧娥女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》 特此公告。 罗克佳华科技集团股份有限公司监事会 2025 年 12 月 2 日 经审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规 的规定， ...

佳华科技回复称，公司信用减值损失增大主要系公司应收款项回款不及预期所致。 格隆汇12月1日｜有投资者在互动平台向佳华科技提问：公司三季报显示净利润亏损持续增大，据分析 其原因包括信用减值损失本期损失2,275.92万元，去年同期收益469.63万元，同比大幅下降。请问什么 原因导致信用减值损失增大？ ...