北京市天元律师事务所 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 376 号 致：罗克佳华科技集团股份有限公司 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 6 月 27 日下午 14:00 在山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《罗克佳华科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《罗克佳华科技集团股份有限公司关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-021 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,350,699 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,350,699 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.5219 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.5219 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。本次会议采用现场投票 与网络投票相结合的方 ...

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 经审核，监事会认为：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公 司第四届监事会各项工作的顺利开展，同意选举于玲霞女士为公司第四届监事会 主席，任期与第四届监事会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"佳华科技"或"公司")第四届 监事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场决议的方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公 司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表张巧娥女士列席。会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过以下议案： 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-020 罗克佳华科技集团股份有 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-018 佳华科技：关于持股 5%以上股东权益变动 触及 1%刻度的提示性公告 投资者上海普纲企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人李劲保证 向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 公司于 2025 年 6 月 17 日收到股东上海普纲企业管理中心（有限 合伙）（以下简称"上海普纲"）出具的《减持进展告知函》。截止 2025 年 6 月 17 日，上海普纲通过集中竞价方式合计减持公司股份 360,000 股，上海普纲持有公司股份数量由 2,500,000 股减少至 2,140,000 股，占公司总股本的比例由 3.23%减少至 2.77%，上海普 纲的一致行动人李劲不在此次减持计划内。截止本公告日二者合计持 有公司股份4,640,000股，占公司总股本的比例由6.46%减少至6.00%， 触及 1%的整数倍，具体情况如下： | 投资者名 | 变动前股 | 变动前比 | 变动后股 | 变动后比 | | 权益变动 | | 权益变动 | 资金来源 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-018 佳华科技：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 投资者上海普纲企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人李劲保证向本公司提供的信息真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 重要内容提示： ■ 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 ■ 2.信息披露义务人信息 ■ 3.一致行动人信息 ■ 3.本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 4.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第15号一一权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动不涉及信息披露 义务人披露权益变动报告书。 5.截至本公告披露日，信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间，公司将继续督促其严格执行减持相 关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 二、权益变动触及1%刻度的 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 13:00-14:00 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-017 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 6 日（星期五）至 6 月 12 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rk@rockontrol.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于：2025 年 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 罗 克 佳 华 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：佳华科技 股票代码：688051 2025 年 5 月 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份有限公司 会议资料目录 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 1、 议案一：《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》 2、 议案二：《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》 3、 议案三：《关于非独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》 4、 议案四：《关于独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》 5、 议案五：《关于监事 2025 年年度薪酬方案的议案》 6、 议案六：《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》 7、 议案七：《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 8、 议案八：《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》 9、 议案九：《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》 10、议案十：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授 信额度及相互 ...

Group 1 - Kexin Technology plans to repurchase shares worth between 30 million and 50 million yuan, with a maximum repurchase price of 80 yuan per share, for employee stock ownership plans or capital reduction [1] - Jiahua Technology's shareholder plans to reduce holdings by up to 1.5% of the company's total shares, amounting to a maximum of 116,000 shares, between May 28, 2025, and August 25, 2025 [1] - Beiqi Blue Valley's subsidiary reported cumulative sales of 38,041 vehicles this year, representing a year-on-year increase of 192.53% [2] Group 2 - AVIC Finance plans to transfer shares of AVIC Xi'an Aircraft Industry Group and AVIC Onboard Systems, totaling 4.067 billion yuan, to its controlling shareholder [2] - Haide shares' executives plan to increase their holdings by at least 20.73 million yuan within six months [3] - Dabeinong's subsidiary received planting approval for genetically modified soybeans in Brazil, marking significant progress in the South American market [4] Group 3 - Yongan Pharmaceutical's chairman is under investigation, but the company's operations remain normal [4] - Teruid's subsidiary is expected to win a 126 million yuan project from the State Grid, which will enhance the company's brand and industry influence [4][5] - Junxin shares plan to repurchase shares worth between 200 million and 300 million yuan, with a maximum price of 30.57 yuan per share [5] Group 4 - Meinian Health plans to reduce its holdings by up to 3% of the company's total shares, amounting to a maximum of 11.7 million shares, starting from May 27, 2025 [7] - Electric Power Investment is planning a major asset restructuring, leading to a temporary suspension of its stock [9] - Tongda shares are expected to win a 207 million yuan project from the State Grid, which will positively impact future operating performance [10] Group 5 - Xintian Technology's major shareholder plans to reduce holdings by up to 3% of the company's total shares, amounting to a maximum of 580,410 shares [11] - Huizhou Intelligent's controlling shareholder and some executives plan to increase their holdings by between 29.2 million and 58.4 million yuan [12] - Zhongdali De plans to sell a 50% stake in Shanghai Ketaike Transmission System Co., Ltd. for 9.2777 million yuan to optimize its asset structure [14] Group 6 - Jinlitai's stock will be suspended due to the inability to disclose periodic reports within the statutory deadline [15] - Chuhuan Technology's major shareholder plans to reduce holdings by up to 3% of the company's total shares, amounting to a maximum of 239,560 shares [15] - Guilin Sanjin's subsidiary received approval for clinical trials of a new indication for a monoclonal antibody injection [16] Group 7 - Plit plans to sign a strategic supply agreement for sodium-ion batteries, committing to supply at least 1 GWh over four years [17] - Dalian Electric Porcelain's subsidiary is expected to win a project worth approximately 71 million yuan from the State Grid [18]

Group 1 - Major shareholders of *ST WanFang plan to reduce their holdings by up to 9,341,596 shares, accounting for 3% of the company's total share capital from May 27 to August 25, 2025 [1] - Shareholders of Airo Energy intend to reduce their holdings by up to 800,000 shares, 800,000 shares, and 1,600,000 shares, representing 0.50%, 0.50%, and 1% of the company's total share capital respectively during the same period [1] - Anner plans to reduce its holdings by up to 3,186,159 shares, which is 1.5% of the company's total share capital, from May 27 to August 26, 2025 [1] Group 2 - Shareholders of Chuhuan Technology plan to reduce their holdings by up to 2,395,605 shares, accounting for 3% of the total share capital excluding repurchased shares from May 27 to August 26, 2025 [1] - Major shareholder of Dalian Technology intends to reduce their holdings by up to 4,189,336 shares, which is 0.99% of the company's total share capital from May 27 to August 26, 2025 [2] - Dongwei Technology's board members plan to reduce their holdings by a total of 2,574,857 shares, representing 0.8629% of the company's total share capital during the same period [2] Group 3 - Gann Li Pharmaceutical's shareholder has completed a reduction of 6,010,622 shares, which is 1% of the company's total share capital from April 22 to April 30, 2025 [2] - Guanshi Technology's board members plan to reduce their holdings by up to 359,375 shares, accounting for 0.4891% of the company's total share capital from May 27 to August 26, 2025 [2] - Guoguang Electric's shareholder has completed a reduction of 1,625,751 shares, which is 1.5% of the company's total share capital from April 25 to April 30, 2025 [2] Group 4 - Haili Biological's major shareholder has completed a reduction of 13,113,244 shares, representing 2% of the company's total share capital from April 15 to April 22, 2025 [3] - Hengfeng Information's board member has completed a reduction of 198,717 shares, which is 0.1207% of the company's total share capital on April 28, 2025 [3] - Hongwei Technology's shareholder plans to reduce their holdings by up to 820,000 shares, accounting for 0.39% of the company's total share capital from May 12 to August 11, 2025 [3] Group 5 - Huatai Medical's vice president has completed a reduction of 29,943 shares, which is 0.0308% of the company's total share capital from April 28 to April 29, 2025 [4] - Jilin Carbon Valley's major shareholder has completed a reduction of 4,989,160 shares, representing 0.8490% of the company's total share capital from April 25 to April 29, 2025 [4] - Jiahua Technology's shareholder plans to reduce their holdings by up to 1,160,000 shares, accounting for 1.50% of the company's total share capital from May 28 to August 25, 2025 [4] Group 6 - Jiangbo Long's shareholder plans to reduce their holdings by up to 4,159,815 shares, which is 1% of the company's total share capital from May 27 to August 26, 2025 [5] - Jiangshan Co. plans to reduce its holdings in Jiangtian Chemical by 4,330,800 shares, accounting for 3% of its total share capital from May 27 to August 26, 2025 [5] - Kairun Co.'s major shareholder plans to reduce their holdings by up to 9,000,000 shares, representing 2.43% of the total share capital excluding repurchased shares from May 27 to August 26, 2025 [5] Group 7 - Lianqi Technology's shareholders plan to reduce their holdings by a total of 18,717,374 shares, which is 2.96% of the total share capital excluding repurchased shares from May 27 to August 26, 2025 [9] - Zhongke Information's board members have completed a reduction of 698,914 shares, representing 0.2358% of the company's total share capital [9] - Zhongshi Co.'s major shareholder plans to reduce their holdings by up to 1,800,000 shares, accounting for 1.1527% of the company's total share capital from May 27 to August 26, 2025 [10]

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-0016 罗克佳华科技集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持有的基本情况 截止本公告披露日，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"佳华科技" 或"公司"）股东上海普纲企业管理（有限合伙）（以下简称"上海普纲"）持有 公司股份 2,500,000 股，占公司股份总数的 3.23%，均为公司首次公开发行股票 前取得的股份，前述股份均已于 2023 年 3 月 20 日解除限售。 公司自然人股东李劲，持有公司股份 2,500,000 股，占公司股份总数的 3.23%， 与股东上海普纲被认定为一致行动人，合计持有公司股份 5,000,000 股，占公司 股份总数的 6.46%，二者共同按公司 5%以上大股东履行减持相关披露义务。 减持计划的主要内容 公司于近日收到股东上海普纲出具的《股份减持计划告知函》，因自身资金 需求，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持所持公司股份合计不超过 1 ...