2024 年第一季度报告 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年第一季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | | 不适用 | | | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） | | -1.15 | 增加 | 1.74 | 个百 | | | | | | | 分点 | | 研发投入合计 | | 1,465.20 | | | -22.84 | | 研发投入占营业收入的比例 | | 14.64 | 减少 | 15.79 | 个百 | | （%） | | | | | 分点 | | | | | 本报告期末比上 | | | | | 本报告期末 | 上年度末 | 年度末增减变动 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-012 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、鉴于2023年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，罗克佳华科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利润分配、不进行资本 公积金转增股本和其他形式的分配。 2、公司2023年度拟不进行利润分配，已充分考虑到行业发展情况、公司发展 阶段等各方面因素。 3、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关 规定，鉴于公司2023年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，同时，结合 公司的经营情况和未来资金需求，2023年度公司拟不进行利润分配。 三、公司留存未分配利润的用途 公司留存的未 ...

一、 董事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于2024年04月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024 年 04 月 15 日送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事 长李玮先生主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表潘雨菲女士列席。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-019 罗克佳华科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议以记名投票方式审议通过以下议案： 1、 审议通过《关于<2023 年年度总经理工作报告>的议案》 2023 年度，公司经理层严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司总经理工作细则 ...

北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 罗克佳华科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000144 号 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000144 号 罗克佳华科技集团股份有限公 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-016 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳华科技"）董事会对截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266 号文核准，本公司于 2020 年 3 月 10 日以每股人民币 50.81 元的发行价格公开发行 19,334,000 股人民币 普通股（A 股），本次发行募集资金总额为人民币 98,236.05 万元，扣除部分发 行费用人民币 9,434.33 万元后，本公司实际收到上述 A 股的募集资 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000025 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000025 号 罗克佳华科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称佳华 科技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-011 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 合计 -8,166.89 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款、进行 减值测试并确认减值损失。经测试，本次公司计提应收账款坏账准备 2,128.79 万元，计提其他应收账款坏账准备 836.73 万元，长期应收款坏账准备转回 54.60 万元，公司 2023 年年度共计提信用减值损失金额为 2,910.93 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映罗 克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况，公司对截至2023 年12月31日的固定资产、无形资产、应收账款、其他应收款、合同资产、存货等 资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。 本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年，因原负责公司服务的合伙人及其管理的专业团队离开原会计师事 务所并被大华国际整体吸收，为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性， 并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，变更大华国际为公司 2023 年年 度审计机构。 公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议、第 三届监事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于改聘会 计师事务所的议案》，同意聘任大华国际为公司 2023 年度审计机构，聘请费用 根据 2023 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定。公司独立董事 对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司已就变更会计师事务所 的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了沟通，前、后任会计师事务所均已知 悉相关事项且无异议。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，大华国际对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金存放 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-017 罗克佳华科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 04 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议的通知于 2024 年 04 月 15 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、 证券事务代表潘雨菲女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过以下议案： 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。 ...