罗克佳华科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000931 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 我们审核了后附的罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称佳 华科技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 佳华科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专 ...

光大证券股份有限公司 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")担任罗克 佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司""佳华科技")首次公开发行A 股股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 规和文件的规定,负责佳华科技上市后的持续督导工作,对佳华科技 2024年度 (以下简称"报告期")募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,具体情况如 (一)实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266 号文核准,佳华科技于 2020 年 3 月 10 日以每股人民币 50.81 元的发行价格公开发行 19,334,000 股人民币普 通股(A 股),本次发行募集资金总额为人民币 98,236.05 万元,扣除承销和保荐 费用 9,434.33 万元(实际不含税承销及保荐费为 9,634.33 万元,前期已预付 ...

佳华科技 20250311 摘要 • 嘉华科技以数据为中心，利用智能终端采集数据，通过数据中台（包括数 据库、区块链和人工智能）进行处理，构建产品并以算法提供服务，主要 业务集中在智慧环保、智慧双碳及智慧城市综合应用领域。 • 公司在人工智能方面，通过视觉摄像机和 AI 分析自动捕捉污染事件，并启 动嘉华版多模态大模型，对接 DP 与模型接口，提升算法能力及业务表现， 为未来发展提供支持。 • 尽管环境信息化投入受宏观经济影响，但下游客户（地方环境局、能源发 电企业）的预算和 IT 支出基本稳定或增加，尤其是在 AI 领域投入意愿显 著提升。公司优化订单结构并积极推动 AI 相关项目。 • 公司通过剔除不良订单、优化订单和客户结构，确保基本面稳定。业绩预 告显示利润显著减亏。预计 2025 年传统信息化数据服务业务增长有限， 但优化结构和成本控制（如应用大模型）将带来改善。 • 智慧执法 SaaS 产品按年度或季度收费，定价约 100 万元以内，主要针对 市级环保主管部门。公司推出绿色资产管理平台，通过直销直营模式推广 执法平台、溯源平台等智能体。 Q&A 嘉华科技在环保监管的信息化领域的核心竞争力是什么？ ...

机制创新：绿色平台开启治理新篇章 在下午举行的专委会成立仪式上，由佳华科技自主研发的绿色低碳管理平台正式发布。刘振民指 出："这个平台融合了顶尖学术机构的科研成果和产业界的大数据沉淀及平台化应用能力，将有效破解 碳数据孤岛难题，为全球气候治理提供'中国方案'。"现场演示显示，平台通过人工智能大数据，构建 区域碳排放清单管控及企业碳资产全景管理，实现碳流溯源、能源管控，其核心算法经团队优化后，预 测准确率提升至98%。 特使特别强调产学研融合的战略意义："看到清华大学的院士团队与佳华科技这样的专精特新企业深度 协作，这正是国家创新驱动发展战略在双碳领域的生动实践。绿色低碳管理平台的推出，标志着我国碳 治理开始向智慧化、系统化阶段迈进。" 此次调研凸显我国应对气候变化的系统思维，通过"高校研发+企业转化+场景应用"的创新链条，以科 技创新夯实减排根基。随着绿色低碳管理平台等数字基建设施的落地，中国正为全球气候治理贡献更具 操作性的解决方案。（燕云） 在随后调研的北京城市图书馆，地源热泵系统、光伏玻璃幕墙等88项绿色技术构建起"会呼吸的建筑"。 北投集团负责人介绍，三大文化建筑通过应用佳华科技与清华团队联合开发的智 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 was CNY 300.29 million, a decrease of 6.86% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was a loss of CNY 95.09 million, a reduction in loss of 54.34% year-on-year[6] - Basic earnings per share improved to a loss of CNY 1.23, a reduction in loss of 54.28% compared to the previous year[6] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,034.78 million, down 13.18% from the previous year[4] - The net assets attributable to shareholders of the parent company decreased by 11.46% to CNY 727.93 million[4] Cost Management - The company implemented cost reduction measures, leading to a significant decrease in asset impairment losses compared to the previous year[5] - Research and development expenses were reduced compared to the previous year, contributing to the narrowing of losses[7] Market Conditions - The company faced challenges due to a weak overall demand and cautious budget investments from major clients[5] - The company emphasized a stable approach to business development amid the ongoing industry adjustment period[5] Reporting and Auditing - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final results to be confirmed in the annual report[8]

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -125.02 million yuan and -83.35 million yuan, compared to the previous year's loss of -208.28 million yuan [2]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -147.22 million yuan and -98.14 million yuan [2]. - The total profit for the previous year was -204.64 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company at -208.28 million yuan [4]. - The company reported a loss per share of -2.69 yuan for the previous year [4]. Reasons for Expected Loss - The primary reasons for the expected loss include a weak overall demand due to external market conditions and macroeconomic impacts, leading to cautious budget investments from major clients [5]. Cost Management Strategies - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement measures, including lowering period expenses and enhancing accounts receivable management [5]. - Asset impairment losses have significantly decreased compared to the same period last year, contributing to a narrowing of the loss [5]. Performance Forecast Validity - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not yet been audited by registered accountants [6]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast [6]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report [8].

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-031 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市通北京市通州区观音庵南街 2 号院保利• 大都汇 T3 栋 14 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,589,553 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,589,553 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.2445 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.24 ...

北京市天元律师事务所 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 690 号 致：罗克佳华科技集团股份有限公司 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第三届董事会于 2024 年 12 月 13 日召开第十六次会议作出决议召集本次 股东大会，并于 2024 年 12 月 14 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会 通知》，该通知中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和 出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 12 月 30 日下午 14:00 在北京市通州区观音庵南街 2 号院保利•大都 汇 T3 栋 14 层召开，由经公司过半数董事推举，由副董事长陈京南女生 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-030 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于变更公司内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为切实加强公司内部控制管理，充分发挥内部审计的服务、监督职能，维 护公司和股东的合法权益，根据相关法律法规及《罗克佳华科技集团股份有限 公司章程》《罗克佳华科技集团股份有限公司内部审计制度》的有关规定，经 公司董事会审计委员会提名，并经公司于2024年12月30日召开的第三届董事会 第十七次会议审议通过，同意聘任张姣姣女士（简历详见附件）担任公司内审 部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2024年12月31日 附件：张姣姣简历 张姣姣，女，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业硕士 研究生学历，中级经济师。2014年9月至2017年5月任晋融通财富投资管理有限公 司产品部产品经理；2017年6月至今历任罗克佳华科技集团股 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 罗 克 佳 华 科 技 集 团 股 份有 限 公 司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份有限公司 会议资料目录 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 1、 议案：《关于续聘会计师事务所的议案》 2 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：佳华科技 股票代码：688051 2024 年 12 月 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、 ...