苏州纳芯微电子股份有限公司 信息披露管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为了规范苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 《香港证券与期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、 规范性文件及《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务 ...

第二条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 同时，公司、公司董事及高级管理人员和公司各部门人员亦应遵守《香港证 券与期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中有关内幕消息及信 息披露的规定。 第三条 公司证券事务部是负责公司信息披露事务的常设机构，具体负责公 司内幕信息的监管及信息披露工作。董事会秘书为公司内部信息保密工作负责 人。证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息保密工作。 第四条 董事会秘书和证券事务部统一负责对证券监管机构、证券交易所、 证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、 股东的接待、咨询（询问）、服务工作。 苏州纳芯微电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为了规范苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 关联（连）交易决策制度（草案） 第一章 总则 第一条 为加强苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联（连） 交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联（连）方之间的关 联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法律法规、规范性文件 以及《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 在本制度中，关联（连）交易包括《科创板上市规则》第 7.1.1 条 规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致转移资源或义务的事项，也包括香 港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）依据《香港上市规则》等相 关规定定义的关连交易。 公司的关联方包括中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）相 关规定及《科创板上市规则》所定义的关联方，也包括《香港上市规则》所定义 的关连人士。 如某项交易既属于中国 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，促进苏州纳芯微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法律法规、规范性文件和《苏州纳芯 微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事（亦称独立非执行董事）是指不在公司担任除董事以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第七条 独立董事是自然人。 第八条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《独董办法》《香港上市规则》独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第三条 独立董事必须具有独立性，不受公司及其主要 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-052 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司首次公开发行境外上市 H 股全球发售有关确认 及承诺的议案》 经审议，为本次 H 股发行上市刊发符合相关法律法规要求的招股书，本次 会议审议并批准了关于本公司本次发行上市有关确认及承诺。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开， 会议已于 2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关 ...

Core Viewpoint - Naxin Micro (SH 688052) announced a board meeting on November 18, 2025, to discuss the revision of internal governance systems applicable after its H-share listing [1] Financial Performance - For the year 2024, Naxin Micro's revenue composition is as follows: integrated circuits account for 99.31%, while other businesses account for 0.69% [1] - As of the report date, Naxin Micro's market capitalization is 21.2 billion yuan [1]

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本聆訊後資料集的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本聆訊後資料集全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd. 蘇州納芯微電子股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的聆訊後資料集 警告 本聆訊後資料集乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）╱證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的 要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本聆訊後資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即 代表 閣下知悉、接納並向本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據呈交香港公司註冊處註冊的本 公司招股章程作出投資決定；有關文本將於發售期內向公眾人士刊發。 (i) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文 件中的資料作出任何投資決定； (ii ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月17日晚间，纳芯微发布公告称，公司于2025年11月14日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开了职工代表大会，同意选举姜超尚先生为公司第三届董事会职工代表董事，姜超尚先生由 第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事。 ...

特此公告。 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-050 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>的议案》。根据修订后的《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名。董事会中的职工 代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了职工 代表大会，同意选举姜超尚先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表 董事，姜超尚先生由第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表 董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司其他八名董事共同 组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过且公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于苏州纳芯微电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源(2025)-04-833 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:苏州纳芯微电子股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于苏州纳芯微电子股份有限公司 EUM SE Ph UAN LAW OFFICES 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受苏州纳芯微电子股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《苏州纳 芯微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2025年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指 ...