苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关 于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 （一）关于变更公司注册资本的情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 六次会议，会议审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》， 同意公司为符合条件的 32 名激励对象办理归属登记，归属股票数量为 79,579 股。 上述股份于 2023 年 11 月 9 日上市流通，公司股本总数由 142,448,854 股变更为 142,528,433 股。 （二）修订《公司章程》的相关情况 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-092 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》、部分公司治理制度及 调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律法规和《公司章程》的要求认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第六条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上的比例，且至少包括 1 名会计 专业人士（指具有注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业高级职称、 副教授或以上职称、博士学位或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者 财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的人士）。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时,公司应当按规定补足独立董事 人数。公司应当自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。 1 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，促进苏州纳芯微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进苏州纳芯微电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政 法规、部门规章以及《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 第七条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司每年至少召 开1次独立董事专门会议 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-091 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的公告 重要提示： ● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公允的交易 原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不 会对关联人形成较大的依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事殷亦峰回避了该议案的表决， 其他董事一致同意通过该议案。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：公司本次新增 2023 年度预 计的日常性关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易 按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生 不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-090 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会 议已于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由严菲女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的相关规定，所 作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 公司本次新增 2023 年度预计的日常性关联交易属于公司正常经营行为，符 合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理 有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事，我 们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现 就有关事项发表以下独立意见： 苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 2023 年 12 月 27 日 一、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》的独立意见 我们认为：公司本次新增 2023 年度预计的日常性关联交易是公司日常生产 经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公 司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避 表决，审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。我们一致同意关于公 司本次新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案。 苏州纳 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《苏 州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其合并报表内的子公司等其他主 体与公司关联人之间发生的交易，包括《上市规则》第 7.1.1 条规定的交易和日 常经营范围内发生的可能引致转移资源或义务的事项。 公司的控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司定期报告中财务 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》《苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定，我们作为苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，就公司第三届董事会第七次会议相关事项，发表事前认可意 见如下： 一、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的 公司本次新增 2023 年度预计的日常性关联交易是公司日常生产经营所需， 具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性， 不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交公司第三届董事会第七次会议审 议。 事前认可意见 洪志良、陈西婵、王如伟 2023 年 12 月 27 日 苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事 ...

光大证券股份有限公司关于苏州纳芯微电子股份有限公司 新增 2023 年度日常性关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为苏州 纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"纳芯微"）首次公开发行 A 股股 票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，对 公司增加 2023 年度日常性关联交易预计事项进行了审慎的核查，核查情况及意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事殷亦峰回避了该议案的表决， 其他董事一致同意通过该议案。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：公司本次新增 2023 年度预 计的日常性关联交易是公司日 ...