苏州纳芯微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王如伟，男，律师，1971年1月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权， 本科学历。1992年8月至2003年7月任苏州市人民政府外事办公室科员；2003年8 月至2012年8月历任中新苏州工业园区管委会科员、副处长、处长；2013年9月至 2013年12月任加拿大新斯科舍省高级法院公证员；2013年10月至2013年11月任加 拿大麦克尼斯律师事务所观察员；2014年1月至2015年10月任加拿大纽旺商业咨 询公司合伙人；2015年11月至2018年10月任江苏和合合律师事务所律师；2018 年11月至今任北京市盈科（苏州）律师事务所律师；2020年8月至今，任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 不存在《上市公司独立董事管理办法》中涉及影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （王如伟） ...

光大证券股份有限公司 关于苏州纳芯微电子股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为苏州 纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"纳芯微"）首次公开发行 A 股股 票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件，对 2024 年度日常性关联交易预 计事项进行了审慎的核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，预计自 2023年年度股东大会召开之日起至2024年9月30日的日常关联交易发生金额。 关联董事王升杨、盛云、王一峰、殷亦峰回避了该议案的表决，其他董事一致同 意通过该议案。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 公司独立董事已就该议案召开专门会议并全体通过该议案，具体决议如下： 我们认 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号： 2024-011 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议， 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已 于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2023 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运 作、科学决策，积极推动公 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-016 苏州纳芯微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州 纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 单位：人民币万元 | | 项 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 558,124.66 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 29,022.15 | | | 利息收入净额 | B2 | 6,882.07 | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | ...

为提高公司经营管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关内容进行了修订。具 体修订内容如下： | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十六条 经全体独立董事过半数同意 | | --- | --- | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临 | 的，独立董事有权向董事会提议召开临时 | | 时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 股东大会。对独立董事要求召开临时股东 | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提 | 大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | 议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股 | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 | | 东大会的书面反馈意见。 | 内提出同意或不同意召开临时股东大会的 | | 董事会同意召开临时股东大会的，应当在 | 书面反馈意见。 | | 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 | 董事会同意召开临时股东大会的，应当在 | | 大会的通知；董事会不同意召开临时股东 | 作出董事会决议后的 5 日内发出 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-010 苏州纳芯微电子股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 707,448 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 707,448 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具了《关于同意苏州纳 芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 25,266,000 股，并于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所科创 板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 75,798,000 股，首次公开发行 A ...

光大证券股份有限公司 关于苏州纳芯微电子股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为苏州 纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"纳芯微"）首次公开发行A股 股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件，对纳芯微首次公开发行战 略配售限售股上市流通的事项进行了审慎的核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州纳芯微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 25,266,000 股，并于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公 司首次公开发行 A 股前总股本为 75,798,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 101,064,000 股，其中有限售条件流通股 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-009 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员、核心人员增持 公司股份计划实施完毕暨增持结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 持股份的分红权和减持后的收益权外，不对银万全盈 16 号实施任何其他形式的 控制或参与股东大会投票等，银万全盈 16 号与公司控股股东、实际控制人、董 事、高级管理人员和其他核心人员不构成一致行动关系。 | 姓名 | 职务 | 直接持股（股） | 占公司总股本的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 王升杨 | 董事长、总经理 | 15,487,920 | 10.87 | | 盛云 | 董事、副总经理、 研发负责人 | 14,432,040 | 10.13 | | 王一峰 | 董事、副总经理 | 5,415,480 | 3.80 | （二）本次增持计划实施前，公司部分董事、高级管理人员持股情况如下： （三）本次增持计划披露前 12 个月内，上述增持主体均未披露过增持计划 ...

上述内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>、部分公司治理制度及调整 第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-092）。 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-008 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，公司为符合条件的 32 名激励对象办理归属登 记，归属股票数量为 79,579 股，上述股份于 2023 年 11 月 9 日上市流通，公司 股本总数由 142,448,854 股变更为 142,528,433 股。根据 2022 年第一次临时股东 大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续， ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 ■路演活动（券商策略会） □现场参观 ■一对一沟通 □电话会 广发证券、招商证券、博时基金、交银人寿、银华基金、华夏基金、天 弘基金、Millennium Capital、富邻投资、创金合信基金、东方红资 管、东方阿尔法基金、中信保诚人寿、中国人寿资产、中欧基金、中科 参与单位名称 沃土、中邮基金、于翼资产、交银施罗德基金、前海人寿、前海开源基 金、前海联合基金、华美国际、南土资产、国投瑞银基金、国泰基金、 天安人寿、宁泉资产、建信养老、建信基金、拾贝投资、新华资产、易 ...