二、年度履职情况 成都思科瑞微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (林干) 本人作为成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司") 第一届、 第二届董事会的独立董事,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的要求,勤勉尽责,维护公司利益和股东合法权益,对公 司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023年度履职情 况向各位进行汇报: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林干:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历, 北京航空航天大学系统工程专业。1984年8月至2004年3月就职于空军第五研 究所八室,历任助理工程师、工程师、工程师兼副主任、高级工程师兼主任等 职:2004年3月至2016年8月就职于空军装备研究院地面防空装备研究所,历 任综合保障室高级工程师/主任、高级工程师,总体室研究员等职;2016年8 月至 2018年11月就职于空军研究院防空反导所总体室,任研究员;2018年 11 月退休;2020年6月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查, ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《审计 委员会议事规则》的有关规定,现将成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简 称"公司")2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告汇报 如下: 一、2023年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范,结合公司 2023年年报工作安排中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"中汇")对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12月 31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与使用情况、关联 方占用资金、内部控制鉴定等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《成都思科瑞微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，制订本成都思科瑞微电子股份有限公司股东大会议事规则（以下 简称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代 理人、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他 有关人员均具有约束力。 成都思科瑞微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法享 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (徐锐敏) 本人作为成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届、 第二届董事会的独立董事,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的要求,勤勉尽责,维护公司利益和股东合法权益,对公 司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023年度履职情 况向各位进行汇报: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐锐敏:男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,电子科技大学电磁场与微波技术专业。1982年1月至1984年8月任中电科 集团第 29 研究所助理工程师;1984年9月至1987年4月于电子科技大学应用 物理研究所攻读硕士研究生学位;1987年5月至 1993年 11 月历任电子科技大 学应用物理研究所讲师、副教授;1993年 12至1996年4月历任新加坡科技集 团 Agilis 通信公司工程师、高级工程师:1996年5月至今在电子科技大学任教, 历任副教授、教授;2020年6月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-014 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"思科瑞"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第 二类限制性股票的议案》等议案，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划 3 名因 离职不再具备激励对象资格的首次授予激励对象已获授尚未归属的 6 万股第二 类限制性股票以及 47 名首次授予激励对象因第一个归属期公司层面业绩考核未 达到设定的业绩考核条件对应的不得归属的 28.80 万股第二类限制性股票进行 作废失效处理。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十次 ...

本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.31 元（含税）,不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-017 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣 除回购专用证券账户的股份数）因可转债转股/回购股份/股权激励授予/股份回 购注销/重大资产重组股份回购注销等发生变动的，公司拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份） 发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 根据成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的审计机构 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审计结果：截 至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 106,778,476.52 元，2023 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 期演事计报告最小由具有执业诗可映会计和 您可使用手机 *扫一柱"成进入 2000 the state 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-114 | 中国机州市铁江新城和业翻刊号UOCB代大厦A席5-1层。12层。23层 中国际州市场注册城新业器6号UDC时代大副A游5~8届、卫国。23届 Tools $-8.32 and Z. Bock A. DDC Trees Biulding No. W. Winya Boad. Quirylang Naw City. Hangehous (THE USY FI ...

北京市君合（深圳）律师事务所 关于 成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 取消授予预留部分限制性股票 及作废部分限制性股票事项 的 法律意见书 二〇二四年四月 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语、简称或专业术语具有如 下含义： | 简称 | 指 | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 划》 | 《成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | 公司/上市公司/思科瑞 | 指 | 成都思科瑞微电子股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市君合（深圳）律师事务所关于成都思科瑞微电子股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划取消授予预留部分限制性股 | | | | 票及作废部分限制性股票事项的法律意见书》 | | 中汇 | 指 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《成都思科瑞微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性； （二） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三） 与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项 进行表决时，应当回避； （四） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （二） 对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保； （六 ...

中国银河证券股份有限公司 关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"思科瑞"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就思科瑞 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日出具了《关于同意成都思科瑞 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每股人民 币 55.53 ...