证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-018 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，成 都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币/元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 中信银行股份有限公司成都 领事馆路支行 8111001012300841403 27,796,192.63 - 中信银行股份有限公司成都 领事馆路支行 8111001012600841404 18,8 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-013 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议 通过了已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； （二）2023 年 2 月 22 日，公司独立董事就《激励计划（草案）》发表了独 立意见，认为公司本次激励计划有利于健全公司长效激励机制，促进公司员工利 益与公司长远利益的趋同；有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股 东的利益。独立董事一致同意公司实行本次激励计划，并同意公司董事会将该议 案提交股东大会审议； （三）2023 年 2 月 22 日，公司召开第一届监事会第十四次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并 对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为本次激励计划激励对象的主体资格 合法、有效。 1 （四）2023 年 2 月 23 日至 2023 年 3 月 4 日，公司对本激励计划首次授予 激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内， ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和其他有关法律、行政法规、中国证券监督管理 委员会规定、上海证券交易所业务规则（以下简称"法律法规"）及《成都思科 瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 第五条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责。 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇所"),成立于2013 年12月19日,注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室, 首席合伙人为余强,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年 12月31日,中汇所合伙人数量为103人,注册会计师701人,其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师282人。中汇所2023年度业务总收入为人民 币108,764万元,其中审计业务收入人民币97,289万元;证券业务收入54,159 万元。2023年度上市公司(含A、B股)审计客户共计159家,收费总额人民 币13,684万元。这些上市公司主要行业涉及制造业-专用设备制造业、信息 传输 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及《公司 章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定,现将成都思科瑞微电子股份 有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为独立董事杨记军、林 干、非独立董事严思晗,其中召集人由会计专业人士杨记军先生担任。 2023年6月28日,公司完成了董事会的换届选举工作,选举独立董事杨记 军、林干、非独立董事王萃东为公司第二届董事会审计委员会委员,其中召集人 由会计专业人士杨记军先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要,公司董事会对第二届董事 会审计委员会进行了调整。2023年10月27日,公司召开了第二届董事会第三 次会议 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-010 成都思科瑞微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，第二届 董事会第六次会议于 2024 年 4 月 16 日以专人送达等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日 15 时于公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人， 会议由董事马卫东先生召集并主持，部分监事、高级管理人员列席本次会议，符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为，公司总经理依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行董事会的各项决 议，认真推进董事会各项决议的有效实施，促进公 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、成都思科瑞微电子股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-11 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[202 ...

| 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东 - | 6 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 8 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 11 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 13 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - 14 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - 17 | - | | 第五章 | 董事会 - | 20 | - | | 第一节 | 董事 - | 20 | - | | 第二节 | 独立董事 | - 23 | - | | 第三节 | 董事会 | - 26 | - | | 第四节 | 董事会秘书 | - 31 | - | | 第六 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都思科瑞微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定，特制订本成都思科瑞微电子股份有限公司董事会议事规 则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东大会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-012 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号恒鼎世纪酒店 22 楼 5 号会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...