公司代码：688053 公司简称：思科瑞 成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都思科瑞微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第二章 募集资金的存储 第六条 募集资金到位后应当及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简 称"募集资金专户"），募集资金应当存放在公司董事会批准设立的募集资金专户 1 中集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一条 为了规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安 全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）等中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，以及《成都思科瑞微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

2024 年，公司将继续积极聚焦主营业务，提升科技创新能力，继续加大研 发投入力度，不断提升测试服务质量，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以 及行业内口碑，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者。具体包括以下几个 方面： （一）打造高可靠元器件检测技术研发及检测、环境试验、电磁兼容等可 靠性全产业链基地，在低轨商业卫星领域形成重点区域布局，积极实现公司业 绩快速增长，积极开拓市场，不断提升市场占有率 成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻中央经济 工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应中央政治局会议关于活跃资本市 场，提振投资者信心的号召，落实以投资者为本的理念，公司制定 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，并经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本方案 旨在推动公司持续优化经营和规范治理，积极回报投资者。通过进一步提升公司 经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，为资本市场的稳定和经济的高质 量发展贡献积极力量。相关方案如下： 一、聚焦主营业务，继续贯彻"打造国内一流的可靠性服务平台"的发展策略， 打造 ...

二、年度履职情况 成都思科瑞微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (林干) 本人作为成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司") 第一届、 第二届董事会的独立董事,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的要求,勤勉尽责,维护公司利益和股东合法权益,对公 司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023年度履职情 况向各位进行汇报: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林干:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历, 北京航空航天大学系统工程专业。1984年8月至2004年3月就职于空军第五研 究所八室,历任助理工程师、工程师、工程师兼副主任、高级工程师兼主任等 职:2004年3月至2016年8月就职于空军装备研究院地面防空装备研究所,历 任综合保障室高级工程师/主任、高级工程师,总体室研究员等职;2016年8 月至 2018年11月就职于空军研究院防空反导所总体室,任研究员;2018年 11 月退休;2020年6月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查, ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《审计 委员会议事规则》的有关规定,现将成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简 称"公司")2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告汇报 如下: 一、2023年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范,结合公司 2023年年报工作安排中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"中汇")对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12月 31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与使用情况、关联 方占用资金、内部控制鉴定等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《成都思科瑞微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，制订本成都思科瑞微电子股份有限公司股东大会议事规则（以下 简称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代 理人、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他 有关人员均具有约束力。 成都思科瑞微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法享 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (徐锐敏) 本人作为成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届、 第二届董事会的独立董事,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的要求,勤勉尽责,维护公司利益和股东合法权益,对公 司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023年度履职情 况向各位进行汇报: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐锐敏:男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,电子科技大学电磁场与微波技术专业。1982年1月至1984年8月任中电科 集团第 29 研究所助理工程师;1984年9月至1987年4月于电子科技大学应用 物理研究所攻读硕士研究生学位;1987年5月至 1993年 11 月历任电子科技大 学应用物理研究所讲师、副教授;1993年 12至1996年4月历任新加坡科技集 团 Agilis 通信公司工程师、高级工程师:1996年5月至今在电子科技大学任教, 历任副教授、教授;2020年6月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-014 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"思科瑞"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第 二类限制性股票的议案》等议案，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划 3 名因 离职不再具备激励对象资格的首次授予激励对象已获授尚未归属的 6 万股第二 类限制性股票以及 47 名首次授予激励对象因第一个归属期公司层面业绩考核未 达到设定的业绩考核条件对应的不得归属的 28.80 万股第二类限制性股票进行 作废失效处理。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十次 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 期演事计报告最小由具有执业诗可映会计和 您可使用手机 *扫一柱"成进入 2000 the state 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-114 | 中国机州市铁江新城和业翻刊号UOCB代大厦A席5-1层。12层。23层 中国际州市场注册城新业器6号UDC时代大副A游5~8届、卫国。23届 Tools $-8.32 and Z. Bock A. DDC Trees Biulding No. W. Winya Boad. Quirylang Naw City. Hangehous (THE USY FI ...

北京市君合（深圳）律师事务所 关于 成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 取消授予预留部分限制性股票 及作废部分限制性股票事项 的 法律意见书 二〇二四年四月 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语、简称或专业术语具有如 下含义： | 简称 | 指 | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 划》 | 《成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | 公司/上市公司/思科瑞 | 指 | 成都思科瑞微电子股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市君合（深圳）律师事务所关于成都思科瑞微电子股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划取消授予预留部分限制性股 | | | | 票及作废部分限制性股票事项的法律意见书》 | | 中汇 | 指 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易 ...